АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

За возмещение НДС у агрофирмы требовали 66 миллионов

За возмещение НДС у агрофирмы требовали 66 миллионов
За возмещение НДС у агрофирмы требовали 66 миллионов

Вначале аферисты обещали агротрейдеру возместить НДС за взятку в 20%. Затем увеличили сумму до 22%.

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 27 февраля 2017 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Генпрокуратура начала расследование 25 января 2017 года по фактам мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Как следует из судебных документов, в январе аграрная компания «Оптимус Плюс» (владелец – Анатолий Мартынов) подала в ГФС декларации на возмещение НДС на сумму в 308 млн гривен. 

Чтобы получить деньги, юрист фирмы нашел посредника, обещавшего познакомить с нужными людьми в фискальной службе. Посредник оказался мошенником, но на момент общения с адвокатом компании «Оптимус плюс» заверял в своих контактах с верхушкой ГФС, через которую возмещается НДС. Мошенник не был одиночкой, среди его компаньонов был также бывший сотрудник ГФС.

Мошенники сговорились, что за обещание решить вопрос по возмещению НДС они потребуют 20% от заявленной к возмещению суммы.

Преступники уверяли адвоката компании-зернотрейдера, чтобы тот никуда больше не обращался, поскольку только они могут решить вопрос, да, собственно «он уже якобы согласован с высокопоставленными лицами налогового органа».

Впоследствии преступники увеличили свое денежное вознаграждение до 22% от суммы НДС, что составило 66 млн. гривен.

13 февраля 2017 года юрист передал одному из мошенников первую часть взятки – 1,2 млн долларов (эквивалент 33 млн. гривен). Деньги преступник поместил в банковскую ячейку «Укрэксимбанка». 

Через несколько дней он приехал за деньгами, после чего был задержан правоохранительными органами.


Теги статьи: ДФСГФСМошенничествовзяточникиВзяткаНДСВымогательствоАферисты

Дата и время 08 марта 2017 г., 12:50     Просмотры Просмотров: 1268
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Кропивницком задержали руководителей ДФС на 80 тыс. грн взятки
Следователя ГФС в Киевской области задержали за взятку в $ 20 тысяч
Новый вид мошенничества с обменом валют: женщину "развели" на 2 тысячи долларов

Директора львовского завода Минобороны арестовали на 2 месяца
Полицейский начальник возомнил себя коммерсантом и составил «прейскурант» взяток для подчиненных
Иностранка пыталась попасть в Украину за $300

Директор коммунального учреждения на Луганщине, попавшийся на взятке в 60 тыс. грн, пойдет под суд
В Николаевской области правоохранители задержали на взятке заместителя мэра Первомайска
Налог на б/у вещи: украинцы не спешат платить, а налоговики грозят штрафами

Новая схема: в Киеве мошенники выманивают деньги у стариков
В зоне АТО «оборотень» в погонах устроил ДТП, убегая от работников СБУ
Полицейский-взяточник попал в ДТП, убегая от следователей

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто на ваш взгляд самый большой враг Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.101881