АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: 1°C
Днепр: 3°C
Одесса: 4°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 1°C
Львов: 1°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 1°C
Ровно: 1°C

За возмещение НДС у агрофирмы требовали 66 миллионов

За возмещение НДС у агрофирмы требовали 66 миллионов
За возмещение НДС у агрофирмы требовали 66 миллионов

Вначале аферисты обещали агротрейдеру возместить НДС за взятку в 20%. Затем увеличили сумму до 22%.

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 27 февраля 2017 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Генпрокуратура начала расследование 25 января 2017 года по фактам мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Как следует из судебных документов, в январе аграрная компания «Оптимус Плюс» (владелец – Анатолий Мартынов) подала в ГФС декларации на возмещение НДС на сумму в 308 млн гривен. 

Чтобы получить деньги, юрист фирмы нашел посредника, обещавшего познакомить с нужными людьми в фискальной службе. Посредник оказался мошенником, но на момент общения с адвокатом компании «Оптимус плюс» заверял в своих контактах с верхушкой ГФС, через которую возмещается НДС. Мошенник не был одиночкой, среди его компаньонов был также бывший сотрудник ГФС.

Мошенники сговорились, что за обещание решить вопрос по возмещению НДС они потребуют 20% от заявленной к возмещению суммы.

Преступники уверяли адвоката компании-зернотрейдера, чтобы тот никуда больше не обращался, поскольку только они могут решить вопрос, да, собственно «он уже якобы согласован с высокопоставленными лицами налогового органа».

Впоследствии преступники увеличили свое денежное вознаграждение до 22% от суммы НДС, что составило 66 млн. гривен.

13 февраля 2017 года юрист передал одному из мошенников первую часть взятки – 1,2 млн долларов (эквивалент 33 млн. гривен). Деньги преступник поместил в банковскую ячейку «Укрэксимбанка». 

Через несколько дней он приехал за деньгами, после чего был задержан правоохранительными органами.


Теги статьи: ДФСГФСМошенничествовзяточникиВзяткаНДСВымогательствоАферисты

Дата и время 08 марта 2017 г., 12:50     Просмотры Просмотров: 1326
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Мошенники украли с карточек клиентов госбанка почти 6 млн. грн
В Одесской области на гигантской взятке в $135 тысяч задержан чиновник поселкового совета
Опасный бизнес: столичные мошенники требовали выкуп за автомобильные номера

Под Киевом на взятке задержали главу сельсовета: подробности
Фискала задержали при получении взятки в 10 тысяч
Як Насіров, Калетнік і Хомутиннік окупували реабілітаційний центр у Конча-Заспі

На Киевщине госрегистратор попался на взятке в 25 тысяч
Главный архитектор Черкасс брал взятки за подписание договоров подряда
ДФС: Митниці видали 100 тисяч сертифікатів EUR.1 для експорту українських товарів до ЄС

Задержанный за взятку судья не задекларировал BMW X5
Этот звонок может лишить украинцев всех денег
Налоговиков подозревают в помощи российским мошенникам на рынке криптовалюты

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.075261