АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -2°C
Харьков: -1°C
Днепр: -1°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -2°C
Сумы: -2°C
Львов: 1°C
Ужгород: 4°C
Луцк: 0°C
Ровно: -1°C

Возмещение НДС: аферисты «развели» агротрейдера на 66 миллионов

Возмещение НДС: аферисты «развели» агротрейдера на 66 миллионов
Возмещение НДС: аферисты «развели» агротрейдера на 66 миллионов

Адвокат аграрной фирмы «Оптимус Плюс» связался с «мошенниками», обманувшими, что за определенный процент от суммы могут повлиять на верхушку ГФС в решении вопроса о возмещении НДС. Об этом сообщается в определениях Печерского райсуда Киева.

В январе 2017 года «Оптимус Плюс» подала в налоговую службу декларации для возмещения НДС в размере 308 млн гривен.

Чтобы получить деньги, юрист фирмы нашел посредника, обещавшего познакомить с нужными людьми в ГФС. Посредник оказался мошенником, но среди его компаньонов был экс-налоговик.

Мошенники сговорились с адвокатом, что они провернут сделку за «откат» в 20% от заявленной к возмещению суммы. Затем увеличили сумму до 22%, что составило 66 млн гривен.

Аферисты уверяли адвоката, чтобы он никуда больше не обращался, поскольку только они могут «решить вопрос», да, собственно «он уже якобы согласован с высокопоставленными лицами ГФС».

В феврале юрист передал одному из мошенников первую часть взятки – 1,2 млн долларов, эквивалентной 33 млн гривен. Аферист поместил деньги в «Укрэксимбанк». Через несколько дней он приехал за второй частью денег, где его задержали правоохранители


Теги статьи: НДСПечерский судОптимус ПлюсАферистАферисты

Дата и время 09 марта 2017 г., 12:43     Просмотры Просмотров: 1099
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
22 ноября 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.055431