АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 3°C
Харьков: 1°C
Днепр: 4°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 1°C
Сумы: 0°C
Львов: 4°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 4°C
Ровно: 4°C

Земляка Насірова спіймали на шахрайських схемах з відшкодуванням ПДВ

Земляка Насірова спіймали на шахрайських схемах з відшкодуванням ПДВ
Земляка Насірова спіймали на шахрайських схемах з відшкодуванням ПДВ

За інформацією слідства, до розроблення плану оборудки була залучена третя людина – колишній високопосадовець ДФС

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за підозрою у шахрайстві та замаху на злочин при відшкодуванні податку на додану вартість фірмі ТОВ "Оптімус Плюс". Про це стало відомо з низки ухвал Печерського районного суду Києва.

В січні 2017 року "Оптімус Плюс" подало до Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби декларації для відшкодування ПДВ за 2016 рік на загальну суму 308,93 млн грн. Після цього, підприємство уклало угоду з фізособою-підприємцем для надання правової допомоги в питанні відшкодування ПДВ.

Пізніше, до найнятого юриста звернувся його знайомий, який сказав, що знає про проблеми "Оптімус Плюс" з поверненням ПДВ. Але в нього є друг, який "раніше обіймав високу посаду в органах ДФС і має зв’язки за допомогою яких вони можуть вирішити позитивно питання відшкодування підприємству ПДВ".

За інформацією слідства, до розроблення плану оборудки була залучена третя людина – колишній високопосадовець ДФС.

Під час зустрічі юристу повідомили, що вартість послуги за відшкодування ПДВ буде коштувати 22% від загальної суми податку, або 66 млн грн.

Було домовлено, що перша половина цих грошей буде передана відразу після початку перевірки фірми на предмет законності заявленого до відшкодування податку. Гроші – 33 млн грн, потрібно було покласти до банківської скриньки.

Юрист "Оптімус Плюс" приніс в будівлю одного з відділень "Укрексімбанку" в Києві обмовлену суму валютою – $1,20 млн.

24 лютого за цими грошима приїхав знайомий юриста, який раніше запропонував допомогу. Коли він відкрив банківську скриньку, його затримали правоохоронці.

З матеріалів справи відомо, що підозрювані нещодавно вийшли під заставу в 1,00 млн грн.

Також в судових документах вказано, що людина, яка раніше займала високі посади в ДФС і на зв’язки якого посилалися учасники оборудки, народилася в м. Мена Чернігівської області.

Як відомо, родом з Чернігова є відсторонений від посади голова ДФС Роман Насіров, який нині знаходиться в СІЗО за підозрою в наданні незаконних розстрочок зі сплати податків фірмам втіклого нардепа Олександар Онищенка.

Бенефіціаром ТОВ "Оптімус Плюс" є мешканець Дніпра Анатолій Мартинов. Засновником фірми є кіпрська компанія "Оптімус Агро Холдінг лтд". Вона на початку березня оформила контроль над Запорізьким МЕЗ, який випускає продукцію під ТМ "Щедро". "Оптімус агро" – один з найбільших переробників сільгосппродукції в Україні з групи "Приват".


Теги статьи: ПДВОнищенко АлександрМахинацииМошенничествоОптимус ПлюсНасіров РоманНасиров РоманНасировДФС

Дата и время 10 марта 2017 г., 22:31     Просмотры Просмотров: 1940
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

На Буковине начальница сельской почты украла марок и конвертов на сто тысяч гривен
Українці розмитнили «євроблях» на 10 мільярдів
Вокруг волонтерки, которая присвоила баснословные суммы, вспыхнул скандал

Суд арештував у Насірова $300 тис. на брокерському рахунку в Британії
У известного журналиста украли крупную сумму денег
Toyota за 15 тыс. грн: украинского судью поймали на махинациях в декларации

Под Киевом три мошенницы на евробляхе обчистили дом 82-летней пенсионерки
САП закрыла подозрение экс-руководителю агрохолдинга "Мрия"
Мошенники ежегодно обманывают украинцев на сотни миллионов гривен

Все перевернулось: чем аукнулись схемы заработка на ввозе «евроблях»
Кража алиментов в порту «Южный: бухгалтер и его подельники отделались условными сроками
Используют доверие горожан: в Днепре квартирные воры представляются газовщиками

Комментарии:

comments powered by Disqus
16 февраля 2019 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.134939