АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Земляка Насірова спіймали на шахрайських схемах з відшкодуванням ПДВ

Земляка Насірова спіймали на шахрайських схемах з відшкодуванням ПДВ
Земляка Насірова спіймали на шахрайських схемах з відшкодуванням ПДВ

За інформацією слідства, до розроблення плану оборудки була залучена третя людина – колишній високопосадовець ДФС

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за підозрою у шахрайстві та замаху на злочин при відшкодуванні податку на додану вартість фірмі ТОВ "Оптімус Плюс". Про це стало відомо з низки ухвал Печерського районного суду Києва.

В січні 2017 року "Оптімус Плюс" подало до Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби декларації для відшкодування ПДВ за 2016 рік на загальну суму 308,93 млн грн. Після цього, підприємство уклало угоду з фізособою-підприємцем для надання правової допомоги в питанні відшкодування ПДВ.

Пізніше, до найнятого юриста звернувся його знайомий, який сказав, що знає про проблеми "Оптімус Плюс" з поверненням ПДВ. Але в нього є друг, який "раніше обіймав високу посаду в органах ДФС і має зв’язки за допомогою яких вони можуть вирішити позитивно питання відшкодування підприємству ПДВ".

За інформацією слідства, до розроблення плану оборудки була залучена третя людина – колишній високопосадовець ДФС.

Під час зустрічі юристу повідомили, що вартість послуги за відшкодування ПДВ буде коштувати 22% від загальної суми податку, або 66 млн грн.

Було домовлено, що перша половина цих грошей буде передана відразу після початку перевірки фірми на предмет законності заявленого до відшкодування податку. Гроші – 33 млн грн, потрібно було покласти до банківської скриньки.

Юрист "Оптімус Плюс" приніс в будівлю одного з відділень "Укрексімбанку" в Києві обмовлену суму валютою – $1,20 млн.

24 лютого за цими грошима приїхав знайомий юриста, який раніше запропонував допомогу. Коли він відкрив банківську скриньку, його затримали правоохоронці.

З матеріалів справи відомо, що підозрювані нещодавно вийшли під заставу в 1,00 млн грн.

Також в судових документах вказано, що людина, яка раніше займала високі посади в ДФС і на зв’язки якого посилалися учасники оборудки, народилася в м. Мена Чернігівської області.

Як відомо, родом з Чернігова є відсторонений від посади голова ДФС Роман Насіров, який нині знаходиться в СІЗО за підозрою в наданні незаконних розстрочок зі сплати податків фірмам втіклого нардепа Олександар Онищенка.

Бенефіціаром ТОВ "Оптімус Плюс" є мешканець Дніпра Анатолій Мартинов. Засновником фірми є кіпрська компанія "Оптімус Агро Холдінг лтд". Вона на початку березня оформила контроль над Запорізьким МЕЗ, який випускає продукцію під ТМ "Щедро". "Оптімус агро" – один з найбільших переробників сільгосппродукції в Україні з групи "Приват".


Теги статьи: ПДВОнищенко АлександрМахинацииМошенничествоОптимус ПлюсНасіров РоманНасиров РоманНасировДФС

Дата и время 10 марта 2017 г., 22:31     Просмотры Просмотров: 1478
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Киеве экс-главу банка подозревают в присвоении $ 150 тысяч клиента
Губернатор Алексей Савченко или николаевская мультипликация. Часть 1
Жертва ремонта: строители оставили киевлянку без денег

Появился новый вид мошенничества с обменом валют
Запорожского чиновника накрыли на махинациях с азовским побережьем стоимостью $2,7 млн
В Кропивницком задержали руководителей ДФС на 80 тыс. грн взятки

Новый вид мошенничества с обменом валют: женщину "развели" на 2 тысячи долларов
Соучредители львовского ТРЦ Виктория гарденс подозреваются в финансовых махинациях
В лопнувшем Радикал-банке обнаружили махинации

Новая схема: в Киеве мошенники выманивают деньги у стариков
За три дня Альперин затащил в Киев почти сютню контейнеров: как $2,2 млн. превратились В $170 тыс
Слоган "Киев - город, где все начинается" оказался коррупционной схемой

Комментарии:

comments powered by Disqus
22 сентября 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто на ваш взгляд самый большой враг Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.063892