АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 2°C
Харьков: 2°C
Днепр: 4°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 1°C
Сумы: 1°C
Львов: 0°C
Ужгород: 3°C
Луцк: 1°C
Ровно: 1°C

Компанию "Тройка Капитал" лишили "валютной" лицензии

Компанию "Тройка Капитал" лишили "валютной" лицензии
Компанию "Тройка Капитал" лишили "валютной" лицензии

Национальный банк Украины отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у компании "Тройка Капитал".

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Компания получила лицензию в 2016 году.

По данным ЛигаБизнесИнформ, "Тройка Капитал" через инвестагентство "Омега" принадлежит Дмитрию Никифорову.

Обе компании Никифорова фигурировали в расследовании по факту обналичивания денег в 2013-2016 годах служебными лицами банков "Портал", "Евробанк" и "Глобус".

В определении суда говорится, что служебные лица указанных банков путем фиктивных операций с ценными бумагами организовали деятельность предприятий, минимизирующих налоговые обязательства. Среди них значатся "Тройка Капитал" и "Омега".

Вышеуказанные банки в СМИ часто упоминались в контексте финансовых операций представителей старой власти. К примеру, банк "Глобус" подозревали в попытке содействовать выводу денег Александра Януковича. А "Евробанку", обанкротившемуся в 2016 году, приписывали хранение денег экс-и.о. премьера Сергея Арбузова.

Полный тезка Никифорова фигурировал в корпоративном конфликте вокруг универмага "Украина" в 2012 году. Среди его собственников тогда оказались компании, аффилированные с окружением беглого экс-президента Виктора Януковича.

В 2009-м Никифоров был руководителем страховой компании "Укрфинстрах". В 2015 году она проходила по делу о налоговых злоупотреблениях вместе с десятками других фирм, среди которых указано также инвестиционное агентство "Омега".


Теги статьи: Янукович Александринвестагентство ОмегаНикифоров ДмитрийлицензииТройка КапиталНБУ

Дата и время 13 марта 2017 г., 16:07     Просмотры Просмотров: 1469
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
18 ноября 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.098907