АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

В Киеве арестованы участники конвертцентра с оборотом 420 млн

В Киеве арестованы участники конвертцентра с оборотом 420 млн
В Киеве арестованы участники конвертцентра с оборотом 420 млн

Соломенский районный суд Киева арестовал на два месяца с альтернативой внесения залога в размере пяти млн грн участников ранее ликвидированного сотрудниками налоговой милиции конвертационного центра. Об этом заявил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан на Facebook.

Конвертационный центр с оборотом более 420 млн грн предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

В результате обысков в центре изъяли о почти 3,5 млн грн, компьютерную технику, 11 банковских карточек, бухгалтерскую документацию фиктивных и транзитных предприятий, а также печати и штампы.

Сейчас трем участникам конвертационного центра сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса, среди которых мошенничество, фиктивное предпринимательство, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в размере пяти миллионов гривен. Их сообщницу отправили под домашний арест с ношением электронного браслета сроком на 60 дней.

Как сообщил Билан, расследование уголовного производства продолжается.


Теги статьи: преступленияКриминалКонвертационный центрКиев

Дата и время 14 марта 2017 г., 14:02     Просмотры Просмотров: 642
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

"Народные санкции": шокирующая ситуация в Киеве озадачила сеть
Под Ивано-Франковском средь бела дня парень на улице изнасиловал 11-летнюю девочку
Появились фото, как катастрофически мелеет река Днепр в черте города Киева

В Киеве произошел погром возле одного из крупнейших рынков
В Ровенской области попались полицейские оборотни, которые производили наркотики
Стало известно, кто заработает на реконструкции комплекса ВДНГ в Киеве

У Кличко сдают нервы: Мэр Киева начал гробить свое здоровье
Бандиты подвергли семью пенсионеров нечеловеческим пыткам и предали замученных огню
В центре Киева с разрешения полиции разгромили авто

Массовые отравления: в Украине детей кормят фальсификатом
Взрыв на крыше киевской многоэтажки: появились подробности
В Киеве родители бьют тревогу из-за заражения детей вирусом Коксаки в детсаду

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто на ваш взгляд самый большой враг Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.090931