АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 1°C
Харьков: 1°C
Днепр: 2°C
Одесса: 3°C
Чернигов: 1°C
Сумы: 1°C
Львов: 2°C
Ужгород: 4°C
Луцк: 1°C
Ровно: 1°C

В Киеве арестованы участники конвертцентра с оборотом 420 млн

В Киеве арестованы участники конвертцентра с оборотом 420 млн
В Киеве арестованы участники конвертцентра с оборотом 420 млн

Соломенский районный суд Киева арестовал на два месяца с альтернативой внесения залога в размере пяти млн грн участников ранее ликвидированного сотрудниками налоговой милиции конвертационного центра. Об этом заявил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан на Facebook.

Конвертационный центр с оборотом более 420 млн грн предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

В результате обысков в центре изъяли о почти 3,5 млн грн, компьютерную технику, 11 банковских карточек, бухгалтерскую документацию фиктивных и транзитных предприятий, а также печати и штампы.

Сейчас трем участникам конвертационного центра сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса, среди которых мошенничество, фиктивное предпринимательство, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в размере пяти миллионов гривен. Их сообщницу отправили под домашний арест с ношением электронного браслета сроком на 60 дней.

Как сообщил Билан, расследование уголовного производства продолжается.


Теги статьи: преступленияКриминалКонвертационный центрКиев

Дата и время 14 марта 2017 г., 14:02     Просмотры Просмотров: 704
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.10502