АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 12°C
Харьков: 11°C
Днепр: 12°C
Одесса: 15°C
Чернигов: 12°C
Сумы: 11°C
Львов: 14°C
Ужгород: 16°C
Луцк: 14°C
Ровно: 13°C

СМИ: Для продвижения интересов России в Молдове ФСБ вывела из страны $22,3 млрд

СМИ: Для продвижения интересов России в Молдове ФСБ вывела из страны $22,3 млрд
СМИ: Для продвижения интересов России в Молдове ФСБ вывела из страны $22,3 млрд

Сотрудники ФСБ России в течение 2011-2014 годов с помощью молдавских чиновников и бизнесменов вывели из страны 22,3 млрд долл. О этом со ссылкой на молдавских чиновников сообщает агентство Reuters.

Российские компании брали фиктивные займы у офшорных компаний, которые зарегистрированы в Британии. Поручителями данных займов выступали граждане Молдовы. В частности, наряду с представителями ФСБ, в данной схеме был задействован молдавский бизнесмен Вячеслав Платон. В свою очередь, его жена заявила агентству, что ее супруг не замешан ни в каких противозаконных действиях.

В МВД России отказались комментировать информацию по поводу вывода средств из РФ через Молдову.

Молдавские чиновники полагают, что Кремль мог использовать часть из выведенных средств для продвижения государственных интересов России.

Правительство Молдовы не называет точное количество противоправных действий и дату начала расследования, но отмечает, что только в последние несколько месяцев 25 молдавских чиновников подвергались преследованиям со стороны РФ, а один из офицеров МВД Молдовы был задержан и допрошен 35 раз.

Также известно, что в схеме по выводу средств были задействованы более 100 российских компаний и 21 финансовая организация РФ.


Теги статьи: ЧиновникиОффшорОффшорыРоссияФсбМолдова

Дата и время 15 марта 2017 г., 22:32     Просмотры Просмотров: 1274
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Муждабаев: Путин легко скупает то, за что Гитлеру в свое время приходилось воевать
"Приехал поделиться опытом": "отец ДНР" засветился в России
Галкину было 3 года: нашлось архивное фото Пугачевой с семьей мужа

РФ разрабатывает новое секретное биологическое оружие
Завербованные ФСБ диггеры собирали информацию о подземных коммуникациях Украины
"В политике друзей нет": названы главные предпосылки для снятия санкций с России

#БукВаш: россиянам в сети отомстили за убийство 298 людей
В США сделали важное заявление по войне в Украине
В России гневно прокомментировали идею Туки относительно уничтожения РФ

Как Соединенное Королевство позволяет России прятать ее грязные деньги — The Guardian
Россия грозит «красной карточкой и удалением» за приближение к Крымскому мосту
Сноуден рассказал о безумной любви Трампа к Путину

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.115849