АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 3°C
Харьков: 6°C
Днепр: 7°C
Одесса: 8°C
Чернигов: 3°C
Сумы: 5°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 4°C
Ровно: 4°C

СМИ: Для продвижения интересов России в Молдове ФСБ вывела из страны $22,3 млрд

СМИ: Для продвижения интересов России в Молдове ФСБ вывела из страны $22,3 млрд
СМИ: Для продвижения интересов России в Молдове ФСБ вывела из страны $22,3 млрд

Сотрудники ФСБ России в течение 2011-2014 годов с помощью молдавских чиновников и бизнесменов вывели из страны 22,3 млрд долл. О этом со ссылкой на молдавских чиновников сообщает агентство Reuters.

Российские компании брали фиктивные займы у офшорных компаний, которые зарегистрированы в Британии. Поручителями данных займов выступали граждане Молдовы. В частности, наряду с представителями ФСБ, в данной схеме был задействован молдавский бизнесмен Вячеслав Платон. В свою очередь, его жена заявила агентству, что ее супруг не замешан ни в каких противозаконных действиях.

В МВД России отказались комментировать информацию по поводу вывода средств из РФ через Молдову.

Молдавские чиновники полагают, что Кремль мог использовать часть из выведенных средств для продвижения государственных интересов России.

Правительство Молдовы не называет точное количество противоправных действий и дату начала расследования, но отмечает, что только в последние несколько месяцев 25 молдавских чиновников подвергались преследованиям со стороны РФ, а один из офицеров МВД Молдовы был задержан и допрошен 35 раз.

Также известно, что в схеме по выводу средств были задействованы более 100 российских компаний и 21 финансовая организация РФ.


Теги статьи: ЧиновникиОффшорОффшорыРоссияФсбМолдова

Дата и время 15 марта 2017 г., 22:32     Просмотры Просмотров: 1450
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

"У казаков-запорожцев – русские корни": в России задумали украсть историю Украины
Арестович рассказал, готова ли Украина к смене главнокомандующего
В Россию вывезли экспонаты из музеев оккупированного Крыма

В России авиабомбы перевозят в обычных фурах и без охраны
Украина предложила РФ провести обмен пленными 30 марта
Российский банкир Андрей Костин заблокировал более 5000 статей о своей сексуальной связи с пропагандисткой Наилей Аскер-Заде

В РФ заявили, что не будут направлять в Украину наблюдателей в рамках миссии ОБСЕ
В России 16-летняя школьница выбросила в пакет новорожденного ребенка и оставила его в здании больницы
Минюст США обнародовал выводы расследования спецпрокурора Мюллера

Российские военные прибыли в столицу Венесуэлы на трех автобусах – СМИ
Уволенного со скандалом экс-главу Полтавской обладминистрации назвали «Человеком года»
Экономист Сергей Алексашенко подсчитал стоимость оккупации Крыма к России

Комментарии:

comments powered by Disqus
25 марта 2019 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему станет следующим президентом Украины?










Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.761001