АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

СМИ: Для продвижения интересов России в Молдове ФСБ вывела из страны $22,3 млрд

СМИ: Для продвижения интересов России в Молдове ФСБ вывела из страны $22,3 млрд
СМИ: Для продвижения интересов России в Молдове ФСБ вывела из страны $22,3 млрд

Сотрудники ФСБ России в течение 2011-2014 годов с помощью молдавских чиновников и бизнесменов вывели из страны 22,3 млрд долл. О этом со ссылкой на молдавских чиновников сообщает агентство Reuters.

Российские компании брали фиктивные займы у офшорных компаний, которые зарегистрированы в Британии. Поручителями данных займов выступали граждане Молдовы. В частности, наряду с представителями ФСБ, в данной схеме был задействован молдавский бизнесмен Вячеслав Платон. В свою очередь, его жена заявила агентству, что ее супруг не замешан ни в каких противозаконных действиях.

В МВД России отказались комментировать информацию по поводу вывода средств из РФ через Молдову.

Молдавские чиновники полагают, что Кремль мог использовать часть из выведенных средств для продвижения государственных интересов России.

Правительство Молдовы не называет точное количество противоправных действий и дату начала расследования, но отмечает, что только в последние несколько месяцев 25 молдавских чиновников подвергались преследованиям со стороны РФ, а один из офицеров МВД Молдовы был задержан и допрошен 35 раз.

Также известно, что в схеме по выводу средств были задействованы более 100 российских компаний и 21 финансовая организация РФ.


Теги статьи: ЧиновникиОффшорОффшорыРоссияФсбМолдова

Дата и время 15 марта 2017 г., 22:32     Просмотры Просмотров: 871
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

СБУ допрашивает Наливайченко в отношении Медведчука и их связи с ФСБ России
Сотрудникам «Яндекса» запретили вставать с мест перед приездом в офис Путина
Путин одинок с момента смерти Конни, а дети Кабаевой рождены ее сестрой, — Белковский

Конец учений: Россия выводит из Белоруси свои танки и технику
Николая Караченцова срочно перевели в реанимацию. Вся страна молится за актера
Россияне заслали в Украину новую пропагандистку

Крупнейшие российские банки терпят крах
СМИ: Российские танкеры с топливом все чаще замечают у портов КНДР
Казарин: государство – это ширма для взяточников

Расплакалась перед копами: на трассе Киев-Харьков задержали пьяную чиновницу за рулем
Российские пропагандисты отрабатывают свои навыки на белоруссах
Украина в резолюции о миротворцах требует закрепить роль России как агрессора

Комментарии:

comments powered by Disqus
21 сентября 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто на ваш взгляд самый большой враг Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.101537