АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -4°C
Харьков: -7°C
Днепр: -3°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -6°C
Сумы: -7°C
Львов: -3°C
Ужгород: 1°C
Луцк: -3°C
Ровно: -3°C

СМИ: Для продвижения интересов России в Молдове ФСБ вывела из страны $22,3 млрд

СМИ: Для продвижения интересов России в Молдове ФСБ вывела из страны $22,3 млрд
СМИ: Для продвижения интересов России в Молдове ФСБ вывела из страны $22,3 млрд

Сотрудники ФСБ России в течение 2011-2014 годов с помощью молдавских чиновников и бизнесменов вывели из страны 22,3 млрд долл. О этом со ссылкой на молдавских чиновников сообщает агентство Reuters.

Российские компании брали фиктивные займы у офшорных компаний, которые зарегистрированы в Британии. Поручителями данных займов выступали граждане Молдовы. В частности, наряду с представителями ФСБ, в данной схеме был задействован молдавский бизнесмен Вячеслав Платон. В свою очередь, его жена заявила агентству, что ее супруг не замешан ни в каких противозаконных действиях.

В МВД России отказались комментировать информацию по поводу вывода средств из РФ через Молдову.

Молдавские чиновники полагают, что Кремль мог использовать часть из выведенных средств для продвижения государственных интересов России.

Правительство Молдовы не называет точное количество противоправных действий и дату начала расследования, но отмечает, что только в последние несколько месяцев 25 молдавских чиновников подвергались преследованиям со стороны РФ, а один из офицеров МВД Молдовы был задержан и допрошен 35 раз.

Также известно, что в схеме по выводу средств были задействованы более 100 российских компаний и 21 финансовая организация РФ.


Теги статьи: ЧиновникиОффшорОффшорыРоссияФсбМолдова

Дата и время 15 марта 2017 г., 22:32     Просмотры Просмотров: 1432
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Австрия нашла 30 подозреваемых в отмывании украденных из украинских банков денег
В Киеве чиновник под Новый год выписал себе 600% премии
Андрей Довбенко: рейдерство под крылом Минюста и связи с русской мафией

Соколова потроллила Путина ’’мирными’’ гумконвоями на Донбасс
Известный журналист рассказал, как Германия подыграла Путину
Умерла молодая актриса из сериала "Глухарь"

Мирный договор с Японией: Лавров назвал условие России
Украина расторгнет договор с РФ по Азову – Климкин
СБУ поки що не буде блокувати сайти з інформерами мережі Лентаінформ, яку підозрюють в роботі на російські спецслужби

На Донбассе похитили украинского чиновника: что известно
Все знакомые лица! Путин собрал топ-пропагандистов Кремля: кого не пригласили
Порошенко: Эскалация до полномасштабной войны с РФ не является такой уж нереальной

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.254693