АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: 2°C
Днепр: 3°C
Одесса: 3°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 0°C
Львов: 0°C
Ужгород: 0°C
Луцк: 0°C
Ровно: 0°C

СМИ: Для продвижения интересов России в Молдове ФСБ вывела из страны $22,3 млрд

СМИ: Для продвижения интересов России в Молдове ФСБ вывела из страны $22,3 млрд
СМИ: Для продвижения интересов России в Молдове ФСБ вывела из страны $22,3 млрд

Сотрудники ФСБ России в течение 2011-2014 годов с помощью молдавских чиновников и бизнесменов вывели из страны 22,3 млрд долл. О этом со ссылкой на молдавских чиновников сообщает агентство Reuters.

Российские компании брали фиктивные займы у офшорных компаний, которые зарегистрированы в Британии. Поручителями данных займов выступали граждане Молдовы. В частности, наряду с представителями ФСБ, в данной схеме был задействован молдавский бизнесмен Вячеслав Платон. В свою очередь, его жена заявила агентству, что ее супруг не замешан ни в каких противозаконных действиях.

В МВД России отказались комментировать информацию по поводу вывода средств из РФ через Молдову.

Молдавские чиновники полагают, что Кремль мог использовать часть из выведенных средств для продвижения государственных интересов России.

Правительство Молдовы не называет точное количество противоправных действий и дату начала расследования, но отмечает, что только в последние несколько месяцев 25 молдавских чиновников подвергались преследованиям со стороны РФ, а один из офицеров МВД Молдовы был задержан и допрошен 35 раз.

Также известно, что в схеме по выводу средств были задействованы более 100 российских компаний и 21 финансовая организация РФ.


Теги статьи: ЧиновникиОффшорОффшорыРоссияФсбМолдова

Дата и время 15 марта 2017 г., 22:32     Просмотры Просмотров: 959
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Путин устал: на Западе заговорили о громкой отставке
Сергей Лямец: «Что мы понимаем о будущих президентских выборах?»
Последняя капля: Лобода в России сделала скандальное заявление

Финансовый груз: Россия хочет вернуть Донбасс в состав Украины
Лиза Богуцкая: Вот так при помощи лёгких TV-манипуляций формируется общественное мнение
"Мы все делали одну работу - ложь": сотрудник кремлевской "фабрики троллей" рассказал, как выдумывал фейки про Украину

Российский паспорт Труханова: появилось доказательство наличия у мэра Одессы гражданства РФ
Полиция раскрыла коррупционную схему в Одесском облсовете
Правохранители задержали двух чиновников, двух депутатов и полицейского причастных к незаконным сделкам с землей в курортной Затоке

Зверства России: в Atlantic Council разъяснили, почему Путин не выведет войска с Донбасса
Ельченко назвал ключевой пункт по миротворцам, о котором не могут договориться США и Россия
Школьник из России покаялся перед немцами за убийство бойцов Вермахта

Комментарии:

comments powered by Disqus
20 ноября 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.097252