АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

ГФС в Одесской области расследует уголовное дело в отношении учредителя и должностных лиц компании «Дорлидер»

ГФС в Одесской области расследует уголовное дело в отношении учредителя и должностных лиц компании «Дорлидер»
ГФС в Одесской области расследует уголовное дело в отношении учредителя и должностных лиц компании «Дорлидер»

Следственным управлением финансовых расследований Главного управления ГФС в Одесской области в настоящее время осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами компании«Дорлидер».

Также расследуются факты, указывающие на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

В ходе досудебного расследования  уголовного производства признакам преступлений, предусмотренных частями 2, 3, 5 статьи 27, частью 3 статьи 212 и частью 2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины следователями собрано достаточно доказательств для подозрения группы лиц в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и совершения владельцем данного предприятия легализации (отмывания) доходов, полученных в результате преступных действий.

По данным следствия бизнесмен использовал собственные предприятия в преступных целях. В связи с чем всем участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении налоговых и экономических преступлений.

По утверждению фискальной службы общая сумма ущерба нанесенного государству «Дорлидер» составляет более 18 млн.грн.

Сейчас принимаются меры по обеспечению уголовного судопроизводства, в частности ареста счетов и имущества подозреваемых и предприятия, с целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.

Все аресты счетов осуществлены на основании постановлений следственного судьи, полученных в установленном законом порядке, — сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Одесской области.

В ГФС Одесской области опровергли публикации в некоторых СМИ относительно их конфликта с компанией «Дорлидер». «Позиция Главного управления ГФС в Одесской области, несмотря на давление, которое осуществляется руководством компании «Дорлидер» через Интернет-ресурсы некоторых средств массовой информации, остается принципиальной — и в дальнейшем будут приниматься меры направленные на привлечение организаторов преступных схем к ответственности и возмещению причиненного государству ущерба, Утверждение и обвинения в адрес фискальной службы Одесской области распространены пресс-службой компании безосновательны и не соответствуют действительности» — говорится в сообщении.

otkat.od.ua


Теги статьи: Уголовное делоГосударственная фискальная службаДорлидер

Дата и время 17 марта 2017 г., 13:27     Просмотры Просмотров: 857
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Операция «Компрометация»: испанского прокурора по делу русской мафии обвинили в педофилии
На создателя пирамиды Questra World Павла Крымова завели еще одно уголовное дело
Схемы с фармацевтическим приветом

"Народный фронт" требует наказать всех, кто прорывал госграницу
Грицак рассказал о зачистках в СБУ
Вы чувствуете этот запах на улице? Это запах шин, друзья мои.Его невозможно ни с чем спутать, — Ликарчук

Путинские следователи возбудили уголовное дело против Полторака
Полиция завела уголовное дело по факту прорыва Саакашвили
В Генштабе назвали количество открытых дел против АТОшников

Обвиняемый в коррупции Насиров ходит по элитным ресторанам и барам Киева
Против Жеваго открыто уголовное дело — НАБУ
В Черновцах начальник областной налоговой попался при попытке получить миллион гривен взятки

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто на ваш взгляд самый большой враг Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.053478