АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -6°C
Харьков: -8°C
Днепр: -6°C
Одесса: -4°C
Чернигов: -7°C
Сумы: -8°C
Львов: -2°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -3°C
Ровно: -4°C

ГФС в Одесской области расследует уголовное дело в отношении учредителя и должностных лиц компании «Дорлидер»

ГФС в Одесской области расследует уголовное дело в отношении учредителя и должностных лиц компании «Дорлидер»
ГФС в Одесской области расследует уголовное дело в отношении учредителя и должностных лиц компании «Дорлидер»

Следственным управлением финансовых расследований Главного управления ГФС в Одесской области в настоящее время осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами компании«Дорлидер».

Также расследуются факты, указывающие на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

В ходе досудебного расследования  уголовного производства признакам преступлений, предусмотренных частями 2, 3, 5 статьи 27, частью 3 статьи 212 и частью 2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины следователями собрано достаточно доказательств для подозрения группы лиц в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и совершения владельцем данного предприятия легализации (отмывания) доходов, полученных в результате преступных действий.

По данным следствия бизнесмен использовал собственные предприятия в преступных целях. В связи с чем всем участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении налоговых и экономических преступлений.

По утверждению фискальной службы общая сумма ущерба нанесенного государству «Дорлидер» составляет более 18 млн.грн.

Сейчас принимаются меры по обеспечению уголовного судопроизводства, в частности ареста счетов и имущества подозреваемых и предприятия, с целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.

Все аресты счетов осуществлены на основании постановлений следственного судьи, полученных в установленном законом порядке, — сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Одесской области.

В ГФС Одесской области опровергли публикации в некоторых СМИ относительно их конфликта с компанией «Дорлидер». «Позиция Главного управления ГФС в Одесской области, несмотря на давление, которое осуществляется руководством компании «Дорлидер» через Интернет-ресурсы некоторых средств массовой информации, остается принципиальной — и в дальнейшем будут приниматься меры направленные на привлечение организаторов преступных схем к ответственности и возмещению причиненного государству ущерба, Утверждение и обвинения в адрес фискальной службы Одесской области распространены пресс-службой компании безосновательны и не соответствуют действительности» — говорится в сообщении.

otkat.od.ua


Теги статьи: Уголовное делоГосударственная фискальная службаДорлидер

Дата и время 17 марта 2017 г., 13:27     Просмотры Просмотров: 980
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Насиров будет с электронным браслетом до 19 марта
Скандал вокруг афер Five Winds Asset Management и QW Lianora Swiss Consulting мошенника Павла Крымова достиг международного уровня
Глава столичного управления ГФС подделала себе справку об участии в АТО

Следком РФ «шьет» 209 уголовных дел против украинских военных
Ганах из Credit Agricole стал первым подозреваемым в деле «банкиров-конвертаторов»
Налоговики скрывают данные о проверке Данилюка и Кутового

Убийство Ноздровской: Адвокатов дочери погибшей не допускают к материалам дела
ГПУ прикрывает Пашинского: прокуратура затягивает следствие по делу о стрельбе нардепа
Эксперт назвала "трудные места" в расследовании убийства Ноздровской

Порошенко догнал Януковича по «посадкам» активистов
Авакова сливают: один из фигурантов дела пошел на сделку со следствием
Убийство, изменившее Украину: секретарь Черновола сделал дикое предположение

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Чего вы больше всего ожидаете в следующем году?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.053187