АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

В Днепропетровской области налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей

В Днепропетровской области налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей
В Днепропетровской области налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей

В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность центра минимизации таможенных платежей с оборотом около 70 миллионов гривен.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность центра минимизации таможенных платежей с оборотом около 70 миллионов гривен.

В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые осуществляли ввоз в страну товаров по заниженной таможенной стоимости. Организатором данной схемы является бывший сотрудник таможенных органов, который для осуществления незаконной деятельности зарегистрировал две брокерские компании. По заказу предприятий реального сектора экономики, используя связи в таможенных органах, и имея печати подконтрольных предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в странах с льготным режимом налогообложения, участники преступной группы при подаче документов в таможенные органы осуществляли подмену сопроводительных документов, в которых таможенная стоимость занижалась в 8-10 раз по сравнению с фактической. Дальнейшее повышение стоимости товаров осуществлялось за счет оформления финансово-хозяйственных операций с предприятиями, входящими в транзитно-конвертационные группы.

Всего через данный центр минимизации был оформлен ввоз товаров на 70 миллионов гривен. Сумма нанесенных государству убытков в виде недоплаты налогов и таможенных сборов превышает 12 миллионов гривен. В настоящее время установлены основные заказчики незаконных услуг.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято две печати предприятий, бухгалтерская и складская документация, документы по финансово - хозяйственной и внешнеэкономической деятельности и компьютерная техника.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.


Теги статьи: уклонения от уплаты налоговНалоговаяДнепропетровская область

Дата и время 18 марта 2017 г., 15:18     Просмотры Просмотров: 974
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Чиновника "Днепрводоканала" подозревают в хищении более 7 млн грн
На Днепропетровщине пожизненно заключенный за двойное убийство женился на учительнице
В Кривом Роге годовалый ребенок выпал из окна, оставшись на секунду без присмотра

На Днепропетровщине с участием сотрудников Минюста осуществляется рейдерский захват урожая агрохозяйства
Трех запорожских налоговиков задержали на взятке
«Волю народа» пополнит экс-регионал, подозреваемый в неуплате 60 млн налогов

В Никополе женщине за телефон провалили череп
Киевская фирма провезла 500 тонн товара в зону АТО через Россию
В Днепре подполковника полиции задержали на взятке

В Киеве арестовали квартиры и элитные авто бизнесмена, не уплатившего 9 млн налогов
Банда «черных риелторов» убивала и сжигала одиноких людей с Днепропетровщины
На Днепропетровщине создали огромный внедорожник

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто на ваш взгляд самый большой враг Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.054737