АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 2°C
Харьков: 2°C
Днепр: 4°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 1°C
Сумы: 0°C
Львов: 1°C
Ужгород: 2°C
Луцк: 0°C
Ровно: 0°C

В Днепропетровской области налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей

В Днепропетровской области налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей
В Днепропетровской области налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей

В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность центра минимизации таможенных платежей с оборотом около 70 миллионов гривен.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность центра минимизации таможенных платежей с оборотом около 70 миллионов гривен.

В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые осуществляли ввоз в страну товаров по заниженной таможенной стоимости. Организатором данной схемы является бывший сотрудник таможенных органов, который для осуществления незаконной деятельности зарегистрировал две брокерские компании. По заказу предприятий реального сектора экономики, используя связи в таможенных органах, и имея печати подконтрольных предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в странах с льготным режимом налогообложения, участники преступной группы при подаче документов в таможенные органы осуществляли подмену сопроводительных документов, в которых таможенная стоимость занижалась в 8-10 раз по сравнению с фактической. Дальнейшее повышение стоимости товаров осуществлялось за счет оформления финансово-хозяйственных операций с предприятиями, входящими в транзитно-конвертационные группы.

Всего через данный центр минимизации был оформлен ввоз товаров на 70 миллионов гривен. Сумма нанесенных государству убытков в виде недоплаты налогов и таможенных сборов превышает 12 миллионов гривен. В настоящее время установлены основные заказчики незаконных услуг.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято две печати предприятий, бухгалтерская и складская документация, документы по финансово - хозяйственной и внешнеэкономической деятельности и компьютерная техника.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.


Теги статьи: уклонения от уплаты налоговНалоговаяДнепропетровская область

Дата и время 18 марта 2017 г., 15:18     Просмотры Просмотров: 1021
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Украине вспыхнул громкий скандал в интернате для сирот
Водитель убил попутчика, отказавшегося сходить за бензином
На Оболони предприятия китайцев уклонились от уплаты 50 млн налогов

ГФС приостановлено 469 тыс налоговых накладных на сумму более 10 млрд грн
Нардеп из команды Саакашвили попал на 62 миллиона
Дело Курченко: в ГПУ сообщили о спецконфискации нефтепродуктов на 800 млн грн

Сейчас мейнстрим – не платить налоги и находить этому оправдание
В Днепропетровской области полицейских обстреляли из гранатомета
Во время обыска у экс-главы налоговой Киева Низенко изъяты около $1 млн, 250 тыс. евро, 2 кг золота, 15 картин и 5 икон, — Аваков

В Днепропетровской области школьнику перерезали горло: новые подробности происшествия
Экс-глава Иршавской налоговой получила пять лет тюрьмы с конфискацией
У нас война, а не толерантность: На Днепропетровщине в школе висел «сепаратистский» стенд

Комментарии:

comments powered by Disqus
18 ноября 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.054274