АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

В Днепропетровской области налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей

В Днепропетровской области налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей
В Днепропетровской области налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей

В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность центра минимизации таможенных платежей с оборотом около 70 миллионов гривен.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность центра минимизации таможенных платежей с оборотом около 70 миллионов гривен.

В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые осуществляли ввоз в страну товаров по заниженной таможенной стоимости. Организатором данной схемы является бывший сотрудник таможенных органов, который для осуществления незаконной деятельности зарегистрировал две брокерские компании. По заказу предприятий реального сектора экономики, используя связи в таможенных органах, и имея печати подконтрольных предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в странах с льготным режимом налогообложения, участники преступной группы при подаче документов в таможенные органы осуществляли подмену сопроводительных документов, в которых таможенная стоимость занижалась в 8-10 раз по сравнению с фактической. Дальнейшее повышение стоимости товаров осуществлялось за счет оформления финансово-хозяйственных операций с предприятиями, входящими в транзитно-конвертационные группы.

Всего через данный центр минимизации был оформлен ввоз товаров на 70 миллионов гривен. Сумма нанесенных государству убытков в виде недоплаты налогов и таможенных сборов превышает 12 миллионов гривен. В настоящее время установлены основные заказчики незаконных услуг.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято две печати предприятий, бухгалтерская и складская документация, документы по финансово - хозяйственной и внешнеэкономической деятельности и компьютерная техника.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.


Теги статьи: уклонения от уплаты налоговНалоговаяДнепропетровская область

Дата и время 18 марта 2017 г., 15:18     Просмотры Просмотров: 856
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Украинские политики заявляют о “грузинской мафии в НАБУ”. Я много кретинов пережил на своем веку, думаю, переживу и этих, – Корчилава
Луценко: Предоставленные на разработку реестра е-деклараций средства были выведены через фиктивную фирму на счета в Эстонии
На Днепропетровщине распиливают бюджетный миллиард на ремонте дороги

Таможенники перехватили контрабанду пленки стоимостью 2 млн грн
Черновицкий предприниматель незаконно импортировал товар на 9 млн гривен
Сеть предприятий ввозила сжиженный газ под видом фракции бутана, чтобы не платить акциз

Главу района задержали за взятку в 58 тысяч
Фискалы «накрыли» контрабандную аудиотехнику на четверть миллиарда
Кому война, а кому – расширение бизнеса: как табачная компания “семьи” работает на два фронта

Александр Кирш: Со всего оборота вводят налог 20%, а Ахметову платят субсидию
Гегемония схем на Одесской таможне - «Миратон Груп» обсчитал бюджет еще на 6 млн грн
На Волыни таможенники «списывали» импортную гуманитарку на рынки

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как вы относитесь к блокировке российских соцсетей?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте