АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -5°C
Харьков: -7°C
Днепр: -4°C
Одесса: -2°C
Чернигов: -6°C
Сумы: -7°C
Львов: -4°C
Ужгород: -1°C
Луцк: -3°C
Ровно: -4°C

В Днепропетровской области налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей

В Днепропетровской области налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей
В Днепропетровской области налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей

В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность центра минимизации таможенных платежей с оборотом около 70 миллионов гривен.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность центра минимизации таможенных платежей с оборотом около 70 миллионов гривен.

В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые осуществляли ввоз в страну товаров по заниженной таможенной стоимости. Организатором данной схемы является бывший сотрудник таможенных органов, который для осуществления незаконной деятельности зарегистрировал две брокерские компании. По заказу предприятий реального сектора экономики, используя связи в таможенных органах, и имея печати подконтрольных предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в странах с льготным режимом налогообложения, участники преступной группы при подаче документов в таможенные органы осуществляли подмену сопроводительных документов, в которых таможенная стоимость занижалась в 8-10 раз по сравнению с фактической. Дальнейшее повышение стоимости товаров осуществлялось за счет оформления финансово-хозяйственных операций с предприятиями, входящими в транзитно-конвертационные группы.

Всего через данный центр минимизации был оформлен ввоз товаров на 70 миллионов гривен. Сумма нанесенных государству убытков в виде недоплаты налогов и таможенных сборов превышает 12 миллионов гривен. В настоящее время установлены основные заказчики незаконных услуг.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято две печати предприятий, бухгалтерская и складская документация, документы по финансово - хозяйственной и внешнеэкономической деятельности и компьютерная техника.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.


Теги статьи: уклонения от уплаты налоговНалоговаяДнепропетровская область

Дата и время 18 марта 2017 г., 15:18     Просмотры Просмотров: 1248
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Юрий Голик: В 225 школах Днепропетровщины внедрено инклюзивное образование
Налоговика из «Фантома» амнистировали за коррупцию в зоне АТО и арсенал оружия
Очередной чиновник ГФС задержан в Киеве за взятку

В Кривом Роге накрыли крупную нарколабораторию
На Днепропетровщине женщина получила 8 лет «тюрьмы» за убийство сожителя
Под Днепром столкнулись грузовик McDonald’s и Opel. Тела погибших несколько часов лежали на оживленной трассе

Арестовано имущество столичного интернет-провайдера, который уклонился от уплаты более 8 млн грн налогов
Мосийчук заявил, что в Марганце неизвестные напали на агитационный автобус Ляшко
Три человека погибли в результате пожара на Днепропетровщине

В Днепре задержали членов преступной группы, которые под пытками вымогали у предпринимателя 4 миллиона гривень
Глава Днепровской налоговой Томчук послала «нах@й» мэра Днепра Филатова
Мэр Днипра "категорически против" Сичеславской области

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.275443