АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 20°C
Харьков: 19°C
Днепр: 22°C
Одесса: 25°C
Чернигов: 18°C
Сумы: 17°C
Львов: 19°C
Ужгород: 21°C
Луцк: 19°C
Ровно: 20°C

Британські банки задіяні у схемі "відмивання" $750 млн з Росії, - The Guardian

Британські банки задіяні у схемі "відмивання" $750 млн з Росії, - The Guardian
Британські банки задіяні у схемі "відмивання" $750 млн з Росії, - The Guardian

Провідні англійські банки є фігурантами масштабної схеми з відмивання коштів з Росії.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

За даними видання, через 17 британських банків, включаючи HSBC, Lloyds, Barclays, пройшло як мінімум $749 млн.

Слідчі допитують представників фінустанов з приводу сумнівних платежів.

За оцінками видання, у фінансовому ланцюжку з відмивання грошей брали участь близько 500 осіб, в тому числі банкіри, а також "особи, що працюють в ФСБ або пов’язані з нею".

Документи, пов’язані зі схемою, були отримані в 2014 році Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) і "Новою газетою".

За даними The Guardian, найбільше грошей з "підозрілих транзакцій" $545,3 млн пройшло через HSBC, в основному через його гонконгівське відділення.


Теги статьи: Відмивання коштівАнгліяБанкРосія

Дата и время 21 марта 2017 г., 22:52     Просмотры Просмотров: 902
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

ПриватБанк стал частным акционерным обществом
Які будуть наслідки для РФ, якщо її де-юре визнають спонсором тероризму
"Країна на кістках": під посольством РФ у Києві закликали бойкотувати ЧС-2018

Росія знову вимагає «особливий статус Донбасу»
Гаджеты вместо кассовых аппаратов: Кабмин одобрил пилотный проект
Неокупований півострів або як український бізнес намагається всидіти на “двох стільцях” в Криму одночасно

Генерал назвав єдиний фактор, який стримує Путіна від масштабного вторгнення в Україну
Алексей Кущ: “У нас снимают самый дорогой в истории телесериал под названием “Приватбанк”
Ограбление банка в Вышгороде оказалось учебной спецоперацией

Національний банк змінив критерії визначення проблемних банків
Один из крупнейших банков мира ввел запрет на покупку криптовалют
Глава Concorde Capital Игорь Мазепа: МВФ - двигатель реформ в Украине

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.057707