АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -6°C
Харьков: -9°C
Днепр: -4°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -7°C
Сумы: -9°C
Львов: -4°C
Ужгород: 2°C
Луцк: -4°C
Ровно: -5°C

Британські банки задіяні у схемі "відмивання" $750 млн з Росії, - The Guardian

Британські банки задіяні у схемі "відмивання" $750 млн з Росії, - The Guardian
Британські банки задіяні у схемі "відмивання" $750 млн з Росії, - The Guardian

Провідні англійські банки є фігурантами масштабної схеми з відмивання коштів з Росії.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

За даними видання, через 17 британських банків, включаючи HSBC, Lloyds, Barclays, пройшло як мінімум $749 млн.

Слідчі допитують представників фінустанов з приводу сумнівних платежів.

За оцінками видання, у фінансовому ланцюжку з відмивання грошей брали участь близько 500 осіб, в тому числі банкіри, а також "особи, що працюють в ФСБ або пов’язані з нею".

Документи, пов’язані зі схемою, були отримані в 2014 році Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) і "Новою газетою".

За даними The Guardian, найбільше грошей з "підозрілих транзакцій" $545,3 млн пройшло через HSBC, в основному через його гонконгівське відділення.


Теги статьи: Відмивання коштівАнгліяБанкРосія

Дата и время 21 марта 2017 г., 22:52     Просмотры Просмотров: 837
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Ведучий НТВ з кулаками накинувся на "українського експерта" в прямому ефірі
С рынка Украины в прошлом году ушли 14 банков
Швейцария может вернуть Украине заблокированные в банке миллионы Иванющенко

В Минфине рассказали, когда планируют продать "Приватбанк"
На Тернопільщині чоловік напився та погрожував поліції спалити всі банки міста
Кабмін не очікує погашення проблемних кредитів у Приватбанку в найближчі роки

Кандидат в президенти РФ розповів, як за часів Сталіна не саджали за репости в соцмережах
Квартира в Киеве за 40 тысяч гривен. Как и где можно купить жилье в кредит
«Новацентр К» нардепа Гереги бере участь в тендерах Чорноморського флоту РФ

Росія не пропускає вантажівки з території України, в чергах стоять близько 100 фур
«Универсальный» Тигипко
Меркель заявила, що не бачить у будівництві Nord Stream-2 небезпеки для України

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Имеют ли право Порошенко и Луценко тратить миллионы на отдых?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.060246