АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 2°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 0°C
Львов: 0°C
Ужгород: 2°C
Луцк: -1°C
Ровно: 0°C

Британські банки задіяні у схемі "відмивання" $750 млн з Росії, - The Guardian

Британські банки задіяні у схемі "відмивання" $750 млн з Росії, - The Guardian
Британські банки задіяні у схемі "відмивання" $750 млн з Росії, - The Guardian

Провідні англійські банки є фігурантами масштабної схеми з відмивання коштів з Росії.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

За даними видання, через 17 британських банків, включаючи HSBC, Lloyds, Barclays, пройшло як мінімум $749 млн.

Слідчі допитують представників фінустанов з приводу сумнівних платежів.

За оцінками видання, у фінансовому ланцюжку з відмивання грошей брали участь близько 500 осіб, в тому числі банкіри, а також "особи, що працюють в ФСБ або пов’язані з нею".

Документи, пов’язані зі схемою, були отримані в 2014 році Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) і "Новою газетою".

За даними The Guardian, найбільше грошей з "підозрілих транзакцій" $545,3 млн пройшло через HSBC, в основному через його гонконгівське відділення.


Теги статьи: Відмивання коштівАнгліяБанкРосія

Дата и время 21 марта 2017 г., 22:52     Просмотры Просмотров: 767
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Борис Тарасюк: Ніхто в НАТО не мріє про те, щоб воювати з росіянами за Україну
В Беларуси россиянин напал на банк, взял заложников и устроил стрельбу
У Києві затримали уродженця Чечні, причетного до вбивства редактора російського видання Forbes

Сиротюк: На Донбасі може з’явитися новий троянський кінь, «підкований» росіянами
У НАТО зробили тривожну заяву щодо нарощування РФ військової активності в новому регіоні
"Життя Плотницького висить на волосині. Він втік у Росію і намагається врятуватися від смерті" - журналіст

Відомий борець за українську мову запропонувала перейменувати Росію в Московію
Таке враження ніби цей маркет електроніки працює в Росії, а не в Україні. Для них ми пусте місце, — українець
В Украине обанкротились более 90 банков: вкладчики пострадали дважды

Журналіст розповів, як працює росТБ
Украинцам дали больше времени для возврата денег по долговым распискам
Держатели еврооблигаций Приватбанка подали еще один иск

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.066967