АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Британські банки задіяні у схемі "відмивання" $750 млн з Росії, - The Guardian

Британські банки задіяні у схемі "відмивання" $750 млн з Росії, - The Guardian
Британські банки задіяні у схемі "відмивання" $750 млн з Росії, - The Guardian

Провідні англійські банки є фігурантами масштабної схеми з відмивання коштів з Росії.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

За даними видання, через 17 британських банків, включаючи HSBC, Lloyds, Barclays, пройшло як мінімум $749 млн.

Слідчі допитують представників фінустанов з приводу сумнівних платежів.

За оцінками видання, у фінансовому ланцюжку з відмивання грошей брали участь близько 500 осіб, в тому числі банкіри, а також "особи, що працюють в ФСБ або пов’язані з нею".

Документи, пов’язані зі схемою, були отримані в 2014 році Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) і "Новою газетою".

За даними The Guardian, найбільше грошей з "підозрілих транзакцій" $545,3 млн пройшло через HSBC, в основному через його гонконгівське відділення.


Теги статьи: Відмивання коштівАнгліяБанкРосія

Дата и время 21 марта 2017 г., 22:52     Просмотры Просмотров: 725
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

ФСБ збиралася вбити Кучму, - Безсмертний
Харьковчанка недоплатившая банку 15 копеек теперь должна 12000 гривен
Коллекторы "Приватбанка" в подвале угрожали одесситке, отобрали ключи и угнали ее авто

В лопнувшем Радикал-банке обнаружили махинации
Кирил Сазонов: Проект Путіна в Україні згортається – зачищати будуть усіх
Екс-глава Міноборони США: Проблема в тому, що санкції проти Росії – назавжди

Клиентам банков Украины придется доказывать легальность доходов даже для депозита
Тигипко решил приобрести "дочку" российского "Сбербанка"
Прокуратура розслідує, чи з банку Жеваго виводили кошти в інтересах власника "Гуллівера"

Основатели крупнейшего банка Украины получили гражданство Кипра по схеме "золотой визы" - The Guardian
"Привет, Х*йло! Слава Украине!": Президент РФ викликав чергову хвилю глузування в мережі
В Білорусії вже на повну силу розгортається кримський сценарій

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что нужно сделать с Саакашвили?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.098434