АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

В Киеве ликвидирован крупнейший в Украине подпольный конвертационный центр

В Киеве ликвидирован крупнейший в Украине подпольный конвертационный центр
В Киеве ликвидирован крупнейший в Украине подпольный конвертационный центр

Украинские силовики пресекли деятельность одного из наиболее крупных в стране нелегальных конвертационных центров.

Общий теневой оборот центра, по мнению следствия, составлял 3,6 млрд гривен, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Как отметили в пресс-службе, сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями 8 октября, вечером, провели обыск в офисных помещениях Киевского отделения банка ПАТ “Аксиома”. Санкцию на обыск дал Печерский районный суд Киева в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями со стороны сотрудников банка.

По словам силовиков, в ходе обыска было изъято наличности на сумму более 3,9 млн гривен (2,6 млн гривен и 105 тысяч долларов США).

В пресс-службе заявили, что была установлена причастность банковского учреждения к проведению транзитных операций, конвертации безналичных средств в наличные, незаконный обмен валютных ценностей через ряд фиктивных предприятий и физических лиц.

“В ходе обыска изъяты финансово-хозяйственные документы, жесткие диски компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных предприятий и наличные деньги. Конвертационный центр располагался в арендованном помещении, принадлежащем частному лицу. Кроме того, в рамках уголовного производства сегодня задержаны клиенты и руководители двух предприятий, которые совершали незаконный обмен валюты”, – говорится в тексте сообщения.
В пресс-службе МВД отметили, что следственные действия в отношении КБ ПАТ “Аксиома” продолжаются.

Как сообщал “Обозреватель”, ранее сотрудники МВД разоблачили “конверт” с годовым бюджетом в 9 млрд грн для поддержки террористов на Донбассе.

По материалам: Obozrevatel.com


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 09 октября 2014 г., 15:25     Просмотры Просмотров: 3133
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине
В Киеве разоблачили конвертцентр, который отмыл 90 млн грн через "Сбербанк"
Главный налоговый милиционер Украины Билан служил директором "отмывочной" фирмы?

В Харькове полиция "вскрыла" 50-миллионный "конверт"
В Киеве арестованы участники конвертцентра с оборотом 420 млн
Госсекретарь Минэкологии Геннадий Дмитренко крышевал конвертцентры и “засветил” 1,9 млн

В городах Украины действовал мощный конвертцентр с оборотом в 600 миллионов
В Запорожье "накрыли" конвертцентр с оборотом в 250 млн гривен
В столице налоговики "вскрыли" 200-миллионный "конверт"

Конвертаційний центр на Запоріжжі завдав втрат бюджету на 25 мільйонів
Заработок на 600 млн: раскрыта схема частных предпринимателей
Евгений Осадчий — конвертатор вечный под крышей СБУ беспечной

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как вы относитесь к блокировке российских соцсетей?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте