АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 31°C
Харьков: 31°C
Днепр: 29°C
Одесса: 30°C
Чернигов: 31°C
Сумы: 31°C
Львов: 29°C
Ужгород: 32°C
Луцк: 29°C
Ровно: 29°C

В Киеве ликвидирован крупнейший в Украине подпольный конвертационный центр

В Киеве ликвидирован крупнейший в Украине подпольный конвертационный центр
В Киеве ликвидирован крупнейший в Украине подпольный конвертационный центр

Украинские силовики пресекли деятельность одного из наиболее крупных в стране нелегальных конвертационных центров.

Общий теневой оборот центра, по мнению следствия, составлял 3,6 млрд гривен, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Как отметили в пресс-службе, сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями 8 октября, вечером, провели обыск в офисных помещениях Киевского отделения банка ПАТ “Аксиома”. Санкцию на обыск дал Печерский районный суд Киева в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями со стороны сотрудников банка.

По словам силовиков, в ходе обыска было изъято наличности на сумму более 3,9 млн гривен (2,6 млн гривен и 105 тысяч долларов США).

В пресс-службе заявили, что была установлена причастность банковского учреждения к проведению транзитных операций, конвертации безналичных средств в наличные, незаконный обмен валютных ценностей через ряд фиктивных предприятий и физических лиц.

“В ходе обыска изъяты финансово-хозяйственные документы, жесткие диски компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных предприятий и наличные деньги. Конвертационный центр располагался в арендованном помещении, принадлежащем частному лицу. Кроме того, в рамках уголовного производства сегодня задержаны клиенты и руководители двух предприятий, которые совершали незаконный обмен валюты”, – говорится в тексте сообщения.
В пресс-службе МВД отметили, что следственные действия в отношении КБ ПАТ “Аксиома” продолжаются.

Как сообщал “Обозреватель”, ранее сотрудники МВД разоблачили “конверт” с годовым бюджетом в 9 млрд грн для поддержки террористов на Донбассе.

По материалам: Obozrevatel.com


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 09 октября 2014 г., 15:25     Просмотры Просмотров: 3777
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

«Конвертатору» экс-нардепов Кононенко и Шкрибляка дали два года условно
Одиозные конвертаторы Пуля и Круглов хотят купить место начальника Херсонской налоговой мультимиллионера-казнокрада Игоря Клима
Главный налоговик Херсонской области Игорь Клим загремел под уголовное дело

Фискальная служба накрыла миллиардный «конверт» одиозного обнальщика Константина Круглова по кличке «Круглый»
Скромный чиновник ГНС города Киева Юрий Крыган: полтора процента от крышевания самого мощного конвертационного центра и румынский паспорт
Почему тесно связанный с Россией конвертатор Мисак Хидирян спокойно ведет бизнес в Украине и не боится санкций СНБО?

Одиозный конвертатор и обнальщик Мисак Хидирян зачищает интернет в надежде спастись от санкций СНБО
Евгений Пуля: попадет под санкции СНБО основатель конвертационных центров и обнальщик денег из ОРДЛО?
Как обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян стал мультимиллионером, скупил тысячи гектаров украинской земли и не боится санкций СНБО

Андрей Бобогло: кипрский конвертатор из Granex LLP ограбил Украину на полмиллиарда гривен
Мисак Хидирян, его подельники и его конверты: обратит ли внимание РНБО?
В Одессе разоблачили конверт-центр

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Нужно ли посадить Медведчука?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.041568