АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 12°C
Харьков: 10°C
Днепр: 10°C
Одесса: 13°C
Чернигов: 13°C
Сумы: 9°C
Львов: 16°C
Ужгород: 22°C
Луцк: 17°C
Ровно: 16°C

В Киеве ликвидирован крупнейший в Украине подпольный конвертационный центр

В Киеве ликвидирован крупнейший в Украине подпольный конвертационный центр
В Киеве ликвидирован крупнейший в Украине подпольный конвертационный центр

Украинские силовики пресекли деятельность одного из наиболее крупных в стране нелегальных конвертационных центров.

Общий теневой оборот центра, по мнению следствия, составлял 3,6 млрд гривен, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Как отметили в пресс-службе, сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями 8 октября, вечером, провели обыск в офисных помещениях Киевского отделения банка ПАТ “Аксиома”. Санкцию на обыск дал Печерский районный суд Киева в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями со стороны сотрудников банка.

По словам силовиков, в ходе обыска было изъято наличности на сумму более 3,9 млн гривен (2,6 млн гривен и 105 тысяч долларов США).

В пресс-службе заявили, что была установлена причастность банковского учреждения к проведению транзитных операций, конвертации безналичных средств в наличные, незаконный обмен валютных ценностей через ряд фиктивных предприятий и физических лиц.

“В ходе обыска изъяты финансово-хозяйственные документы, жесткие диски компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных предприятий и наличные деньги. Конвертационный центр располагался в арендованном помещении, принадлежащем частному лицу. Кроме того, в рамках уголовного производства сегодня задержаны клиенты и руководители двух предприятий, которые совершали незаконный обмен валюты”, – говорится в тексте сообщения.
В пресс-службе МВД отметили, что следственные действия в отношении КБ ПАТ “Аксиома” продолжаются.

Как сообщал “Обозреватель”, ранее сотрудники МВД разоблачили “конверт” с годовым бюджетом в 9 млрд грн для поддержки террористов на Донбассе.

По материалам: Obozrevatel.com


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 09 октября 2014 г., 15:25     Просмотры Просмотров: 3757
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

В Одессе разоблачили конверт-центр
Правоохранители подозревают сговор НБУ и собственников МТБ банка в обналичивании миллиарда гривен
Шатворян VS Криклий – когда ставка не сыграла

Прокуратура и ГФС проводят 85 обысков у участников конвертцентров
Миллиарды в конвертах: как власти собрались централизовать при помощи СНБО рынок обналички в Украине
Обнальщик и конвертатор Стакан: кто такой Игорь Стаковиченко

Заседание СНБО по ковертаторам и обнальщикам: под прицелом Долозина, Шадевская, Крыган
На Днепропетровщине ликвидировали конвертцентр, который помогал предприятиям уклоняться от налогов
Ирина Долозина — лидер ”конвертации”

Зарплаты в "конвертах": сколько денег теряет бюджет Украины
Во Львовской области закрыли конвертцентр
Новый замминистра инфраструктуры Артемий Ершов – главное, успеть переобуться в воздухе

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Начнет ли Россия полномасштабную войну с Украиной в ближайшее время?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.05815