АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 20°C
Харьков: 18°C
Днепр: 19°C
Одесса: 20°C
Чернигов: 19°C
Сумы: 18°C
Львов: 17°C
Ужгород: 18°C
Луцк: 19°C
Ровно: 19°C

В Киеве ликвидирован крупнейший в Украине подпольный конвертационный центр

В Киеве ликвидирован крупнейший в Украине подпольный конвертационный центр
В Киеве ликвидирован крупнейший в Украине подпольный конвертационный центр

Украинские силовики пресекли деятельность одного из наиболее крупных в стране нелегальных конвертационных центров.

Общий теневой оборот центра, по мнению следствия, составлял 3,6 млрд гривен, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Как отметили в пресс-службе, сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями 8 октября, вечером, провели обыск в офисных помещениях Киевского отделения банка ПАТ “Аксиома”. Санкцию на обыск дал Печерский районный суд Киева в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями со стороны сотрудников банка.

По словам силовиков, в ходе обыска было изъято наличности на сумму более 3,9 млн гривен (2,6 млн гривен и 105 тысяч долларов США).

В пресс-службе заявили, что была установлена причастность банковского учреждения к проведению транзитных операций, конвертации безналичных средств в наличные, незаконный обмен валютных ценностей через ряд фиктивных предприятий и физических лиц.

“В ходе обыска изъяты финансово-хозяйственные документы, жесткие диски компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных предприятий и наличные деньги. Конвертационный центр располагался в арендованном помещении, принадлежащем частному лицу. Кроме того, в рамках уголовного производства сегодня задержаны клиенты и руководители двух предприятий, которые совершали незаконный обмен валюты”, – говорится в тексте сообщения.
В пресс-службе МВД отметили, что следственные действия в отношении КБ ПАТ “Аксиома” продолжаются.

Как сообщал “Обозреватель”, ранее сотрудники МВД разоблачили “конверт” с годовым бюджетом в 9 млрд грн для поддержки террористов на Донбассе.

По материалам: Obozrevatel.com


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 09 октября 2014 г., 15:25     Просмотры Просмотров: 3580
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Киеве СБУ прикрыла мощный конвертцентр с оборотом в миллиард гривен
Конвертационный центр, организованный группой киевлян, через который прошло более 120 млн. грн, ликвидирован в столице, - ГФС
СБУ прикрыла конвертационный центр с оборотом 100 млн

На Полтавщине налоговой милицией и СБУ ликвидирован межрегиональный конвертцентр с оборотом 100 млн грн
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 300 млн грн
КП “Киевпастранс” уличили в сотрудничестве с конвертационным центром

СБУ ликвидировала в Киеве конвертцентр с оборотом 300 млн
В Украине воруют ежегодно $200-400 миллионов на внешнеэкономических военных контрактах
Налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 200 млн

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 180 млн
Львовских налоговиков подозревают в организации конвертцентра
Львовских налоговиков уличили в организации конвертцентра с оборотом в 500 млн гривен

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

За кого бы вы проголосовали на выборах мэра Киева?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
1.197852