АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -1°C
Харьков: -3°C
Днепр: -1°C
Одесса: 4°C
Чернигов: -2°C
Сумы: -4°C
Львов: 3°C
Ужгород: 3°C
Луцк: 3°C
Ровно: 2°C

В Харькове полиция "вскрыла" 50-миллионный "конверт"

В Харькове полиция "вскрыла" 50-миллионный "конверт"
В Харькове полиция "вскрыла" 50-миллионный "конверт"

В Харькове полиция прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Вчера, 21 марта, правоохранители провели 14 обысков, в результате которых изъяли 700 тыс гривен и более 30 печатей фиктивных предприятий.

Полиция установила лиц, которые организовали работу конвертационного центра. Для прикрытия незаконной деятельности реальных субъектов хозяйствования использовали подконтрольные им предприятия.

Безналичные средства реальных обществ поступали на счета "ручных" коммерческих структур в виде оплаты за товары, работы или услуги. В дальнейшем средства конвертировались в наличные. Цена за такие услуги - от 10 до 12 процентов от суммы конвертации.

Налоговый кредит "ручных" предприятий формировался за счет использования псевдоопераций по приобретению продукции как в сельхозобществ, так и у предприятий с признаками фиктивности.

В течение 2016 года предприятия, которые входили в состав конвертационного центра, "отмыли" более 50 млн. гривен.

Полицейские изъяли более 700 тыс гривен, компьютерную технику, 33 печати предприятий с признаками фиктивности, банковские карты, электронные носители информации, бухгалтерские документы и черновые записи.


Теги статьи: обыскиОбыскХарьковКонвертационный центр

Дата и время 22 марта 2017 г., 22:38     Просмотры Просмотров: 1406
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В здании Николаевского горсовета полиция начала проводить обыск
Луценко требует открыть доступ прокурорам ко всем документам известного СМИ
Масштабный пожар на швейном складе в Харькове полиция расследует как поджог

В Харькове произошел крупный пожар на складе
В Харькове полицейские достали гранату, которая плавала в роднике
Экс-прокурор и лидер банды «Лисі птахи» курирует работу военной прокуратуры — журналист

У Александра Грановского запахло Коломойским
В Харькове был задержан мужчина, который спросил у Порошенко о низких пенсиях
В Харькове мать забывала кормить малолетних детей, они попали в больницу

В Харькове неизвестные пытались утащить в подворотню человека, который громко ругал Порошенко
Работница харьковского обменника забрала у клиента 800 тысяч и сбежала
"Да пошел ты": в Харькове с Порошенко произошел очередной конфуз

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.079129