АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -1°C
Харьков: 0°C
Днепр: 0°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -1°C
Сумы: -2°C
Львов: -2°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -2°C
Ровно: -3°C

Убийца Вороненкова «отмывал» деньги через фирмы в Одессе и Днепре

Убийца Вороненкова «отмывал» деньги через фирмы в Одессе и Днепре
Убийца Вороненкова «отмывал» деньги через фирмы в Одессе и Днепре

Павел Паршов, которого связывают с убийством беглого депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оказался основателем ряда компаний в Днепре и Одессы, которые занимались «отмыванием» денег».

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Об этом журналисты узнали из уголовного производства № 12013000000000099, которое еще с января 2013 года расследовали в главном следственном управлении МВД.

Паршов входил в группу лиц, которые с 2006 года решили организовать сеть фиктивных компаний, а также ФЛП для предоставления строительных услуг и закупке сельхозпродукции. Наличные планировали получать по денежным чекам на приобретение строительных материалов и сельхозпродукции. Полученные наличные деньги передавать клиентам за вычетом процентов. Документально закупку продукции осуществлять от имени других фирм.

Вторая преступная схема получения наличных денежных средств заключалась в следующем: с целью способствовать уклонению от уплаты налогов (обязательных платежей) безналичные средства реально действующих предприятий перечислить на счета предприятий, занимающихся оптово — розничной торговлей карточек пополнения счета операторов мобильной связи, но в качестве оплаты за карточки пополнения счетов. В счет полученной безналичной гривны, членам конвертационного центра передается эквивалент наличности за вычетом 1 — 1,5% от суммы платежа. После этого, путем подтасовки финансовой отчетности передать клиентам центра деньги, за вычетом 6-8,5% от платежа.

Часть денег легализовывали, вкладывая в уставной фонд новых фиктивных компаний. С 2011 года аферисты создали более 30 предприятий в Днепре и Одессе.

По данным следствия, Паршов владел навыками рукопашного боя и обеспечивал безопасность перевозки денег, а также регистрировал компании на свою фамилию. В частности, на него была оформлена компания «Фирма Парол», которая до сих пор не прекратила свою деятельность. Отметим, что в отношении Паршова дело начали расследовать еще весной 2012 года по ч.2 ст.205 , ч.3 ст.209 УК. В конце ноября суд постановил объявить его в розыск.

Напомним, что фамилию убийцы раскрыл блогер Анатолий Шарий.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что при убийце нашли несколько удостоверений, согласно которым киллер является гражданином Украины. По данным некоторых украинских СМИ, убийца проходил службу в Национальной гвардии.


Теги статьи: Финансовые аферыотмывание денегПаршов ПавелВороненков Денис

Дата и время 24 марта 2017 г., 11:46     Просмотры Просмотров: 2053
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Экс-руководителя фармзавода на Киевщине подозревают в отмывании 1,3 млн
Детективы отследили цепочку отмывания денег в АМПУ: вернуть их не удастся
Бывшего министра финансов посадили на 8 лет за коррупцию

Деньги Порошенко и Ложкина полученные от Курченко должны быть конфискованы — Боровик
Чиновники миграционной службы вне очереди выдавали биометрические паспорта по 11 тысяч гривен
Через банк-банкрот из Украины вывели более 6,5 млрд грн

Сотрудники «Мелиор Банка» незаконно вывели 6,5 млрд наличных
Близкие к Януковичу "отмыли" более $1,6 млрд на Евровидении в Украине
Британия будет замораживать подозрительные активы олигархов-иностранцев

Порошенко засудил налоговиков, которые оштрафовали Roshen на 630 тыс. грн
В Украине банк может официально не отдавать деньги с депозита без справки о доходах
Киллер Джако дал показания против российского экс-министра Игоря Юсуфова: документы

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Имеют ли право Порошенко и Луценко тратить миллионы на отдых?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.06104