АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 20°C
Харьков: 20°C
Днепр: 21°C
Одесса: 24°C
Чернигов: 19°C
Сумы: 19°C
Львов: 18°C
Ужгород: 20°C
Луцк: 20°C
Ровно: 21°C

Убийца Вороненкова «отмывал» деньги через фирмы в Одессе и Днепре

Убийца Вороненкова «отмывал» деньги через фирмы в Одессе и Днепре
Убийца Вороненкова «отмывал» деньги через фирмы в Одессе и Днепре

Павел Паршов, которого связывают с убийством беглого депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оказался основателем ряда компаний в Днепре и Одессы, которые занимались «отмыванием» денег».

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Об этом журналисты узнали из уголовного производства № 12013000000000099, которое еще с января 2013 года расследовали в главном следственном управлении МВД.

Паршов входил в группу лиц, которые с 2006 года решили организовать сеть фиктивных компаний, а также ФЛП для предоставления строительных услуг и закупке сельхозпродукции. Наличные планировали получать по денежным чекам на приобретение строительных материалов и сельхозпродукции. Полученные наличные деньги передавать клиентам за вычетом процентов. Документально закупку продукции осуществлять от имени других фирм.

Вторая преступная схема получения наличных денежных средств заключалась в следующем: с целью способствовать уклонению от уплаты налогов (обязательных платежей) безналичные средства реально действующих предприятий перечислить на счета предприятий, занимающихся оптово — розничной торговлей карточек пополнения счета операторов мобильной связи, но в качестве оплаты за карточки пополнения счетов. В счет полученной безналичной гривны, членам конвертационного центра передается эквивалент наличности за вычетом 1 — 1,5% от суммы платежа. После этого, путем подтасовки финансовой отчетности передать клиентам центра деньги, за вычетом 6-8,5% от платежа.

Часть денег легализовывали, вкладывая в уставной фонд новых фиктивных компаний. С 2011 года аферисты создали более 30 предприятий в Днепре и Одессе.

По данным следствия, Паршов владел навыками рукопашного боя и обеспечивал безопасность перевозки денег, а также регистрировал компании на свою фамилию. В частности, на него была оформлена компания «Фирма Парол», которая до сих пор не прекратила свою деятельность. Отметим, что в отношении Паршова дело начали расследовать еще весной 2012 года по ч.2 ст.205 , ч.3 ст.209 УК. В конце ноября суд постановил объявить его в розыск.

Напомним, что фамилию убийцы раскрыл блогер Анатолий Шарий.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что при убийце нашли несколько удостоверений, согласно которым киллер является гражданином Украины. По данным некоторых украинских СМИ, убийца проходил службу в Национальной гвардии.


Теги статьи: Финансовые аферыотмывание денегПаршов ПавелВороненков Денис

Дата и время 24 марта 2017 г., 11:46     Просмотры Просмотров: 2133
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Возвращение ”Блендамеда”
Технология обнала: как работают в схемах конвертаторы, банки и страховщики
Нардепу Ефимову грозит штраф за нарушение немецкого закона о борьбе с отмыванием денег

У Луценко коряво состряпали обвинение по делу Вороненкова
Изображая жертву. Вадим Ермолаев договорился с силовиками?
Схема Коломойского – Боголюбова. Как разоряли ПриватБанк

Под Киевом в полиции служат «мертвые души»: на зарплату ушли миллионы
За день перед банкротством из банка окружения Александра Януковича вывели 820 млн гривен
На Днепропетровщине сотрудники банка похищали средства с карточек вынужденных переселенцев

Главнокомандующий «Киевгорстроя» Игорь Кушнир: человек Левочкина на откатах и бюджетных деньгах
Как Коломойский с Боголюбовым вывели почти $2 млрд из ПриватБанка
Виталий Скоцик. Аграрный пустослов Украины

Комментарии:

comments powered by Disqus
17 июня 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.102914