АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 1°C
Харьков: 1°C
Днепр: 3°C
Одесса: 4°C
Чернигов: 1°C
Сумы: 1°C
Львов: 1°C
Ужгород: 3°C
Луцк: 1°C
Ровно: 1°C

Убийца Вороненкова «отмывал» деньги через фирмы в Одессе и Днепре

Убийца Вороненкова «отмывал» деньги через фирмы в Одессе и Днепре
Убийца Вороненкова «отмывал» деньги через фирмы в Одессе и Днепре

Павел Паршов, которого связывают с убийством беглого депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оказался основателем ряда компаний в Днепре и Одессы, которые занимались «отмыванием» денег».

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Об этом журналисты узнали из уголовного производства № 12013000000000099, которое еще с января 2013 года расследовали в главном следственном управлении МВД.

Паршов входил в группу лиц, которые с 2006 года решили организовать сеть фиктивных компаний, а также ФЛП для предоставления строительных услуг и закупке сельхозпродукции. Наличные планировали получать по денежным чекам на приобретение строительных материалов и сельхозпродукции. Полученные наличные деньги передавать клиентам за вычетом процентов. Документально закупку продукции осуществлять от имени других фирм.

Вторая преступная схема получения наличных денежных средств заключалась в следующем: с целью способствовать уклонению от уплаты налогов (обязательных платежей) безналичные средства реально действующих предприятий перечислить на счета предприятий, занимающихся оптово — розничной торговлей карточек пополнения счета операторов мобильной связи, но в качестве оплаты за карточки пополнения счетов. В счет полученной безналичной гривны, членам конвертационного центра передается эквивалент наличности за вычетом 1 — 1,5% от суммы платежа. После этого, путем подтасовки финансовой отчетности передать клиентам центра деньги, за вычетом 6-8,5% от платежа.

Часть денег легализовывали, вкладывая в уставной фонд новых фиктивных компаний. С 2011 года аферисты создали более 30 предприятий в Днепре и Одессе.

По данным следствия, Паршов владел навыками рукопашного боя и обеспечивал безопасность перевозки денег, а также регистрировал компании на свою фамилию. В частности, на него была оформлена компания «Фирма Парол», которая до сих пор не прекратила свою деятельность. Отметим, что в отношении Паршова дело начали расследовать еще весной 2012 года по ч.2 ст.205 , ч.3 ст.209 УК. В конце ноября суд постановил объявить его в розыск.

Напомним, что фамилию убийцы раскрыл блогер Анатолий Шарий.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что при убийце нашли несколько удостоверений, согласно которым киллер является гражданином Украины. По данным некоторых украинских СМИ, убийца проходил службу в Национальной гвардии.


Теги статьи: Финансовые аферыотмывание денегПаршов ПавелВороненков Денис

Дата и время 24 марта 2017 г., 11:46     Просмотры Просмотров: 1989
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Винницкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом 130 млн грн, - ГФС
«Мои дети живут с убийцей»: жена расстрелянного в Киеве экс-депутата Госдумы ошарашила заявлением
Стало известно, как из Терра Банка выводили миллионы

В ГПУ обратились с просьбой расследовать отмывание денег украинским судьей
Расстрел харьковского бизнесмена: Луценко нашел связь с убийством Вороненкова
Связан с убийством Вороненкова: появились данные о расстрелянном в Харькове мужчине

Максакова рассказала о воспитании сына от Вороненкова
Двух украинских евреев во Флориде считали “русской мафией”
ФГВФЛ провернул аферу с должниками банка «Михайловский»

Ответит ли экс-губернатор Днепропетровской области – собственник KSG Agro за подготовку покушения на банкира?
Аферы банка «Михайловский»: прокуратура Киева еще не сталкивалась с такой сложной схемой
ФБР подозревает политтехнолога Манафорта в отмывании $3 миллионов для Януковича

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.055442