АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -1°C
Харьков: -2°C
Днепр: -1°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -2°C
Сумы: -3°C
Львов: 2°C
Ужгород: 6°C
Луцк: 1°C
Ровно: 0°C

Одесская схема: по документам груз уничтожают, а в реальности продают на рынках

Одесская схема: по документам груз уничтожают, а в реальности продают на рынках
Одесская схема: по документам груз уничтожают, а в реальности продают на рынках
Товары провозят через границу в режиме «уничтожение или разрушение», чтобы не платить таможенные платежи.
 
Прокуратура Одесской области расследует уголовное производство №42015160000000585 от 7 сентября 2015 года по факту предполагаемого сговора между сотрудниками Одесской таможни, с одной стороны, и предприятиями «Браун Консалт» и «Кратор Интернейшнл ТК» - с другой стороны. Вместо заявленного уничтожения содержимого трех контейнеров - весь товар был выпущен в свободное обращение без уплаты обязательных платежей в государственный бюджет.

ООО «Браун Консалт» выступало импортером по трем грузовым таможенным декларациям - №500040001/2015/005176, 500040001/2015/005177 и 500040001/2015/005178, которые были оформлены в режиме «уничтожение или разрушение», что предполагает освобождение от уплаты пошлины и НДС. Согласно данным ГТД в контейнерах находились следующие товары китайского производства: «игровые манипуляторы», «презервативы», «рыбацкие сети», «радиоаппаратура», «телефонные аппараты», «машины автоматической обработки информации».
 
Весь вышеперечисленный груз должны были передать для утилизации специализированному предприятию – ООО «Кратор Интернейшнл ТК». Однако, как было установлено в ходе досудебного следствия, после выдачи товара «Браун Консалт», он не был доставлен в адрес уполномоченной организации. Акты об утилизации груза с участием одесских таможенников и должностных лиц «Кратор Интернейшнл ТК» и «Браун Консалт» не составлялись. В Одесской прокуратуре ООО «Браун Консалт» рассматривают как фиктивное предприятие. Похожие подозрения насчет «Браун Консалт» есть и у следователей по финансовым расследованиям Государственной фискальной службы в Одесской области в рамках дела №32014160000000269 от 14.11.2014 года. Там полагают, что «Браун Консалт» создано для незаконных схем по ввозу товара на территорию Украины и впоследствии уклонения от уплаты налогов путем продажи накопленного импортного НДС предприятиями реального сектора экономики.
 
Учредителем и директором «Браун Консалт» выступает Олег Сергеевич Гречанов. По данным аналитической системы Youcontrol, он также выступает руководителем и основателем ЧП «Проммет-М» и ЧП «Авант». ЧП «Проммет-М» в уголовном производстве №32012170000000036 от 24.11.2012 года подозревали в осуществлении фиктивных сделок по поставке металлолома для уклонения от уплаты налогов. ЧП «Авант» инкриминировали участие в незаконном возмещении НДС по операциям с металлоломом еще в 2011 году.

Нажмите для увеличения

Нажмите для увеличения
 
Примечательно, что ранее «Кратор Интернейшнл ТК» уже фигурировало в подобных скандалах. Как сообщали ряд СМИ в 2016-м, сотрудниками СБУ была пресечена схема по контрабанде ртутьсодержащих ламп на $ 40 тысяч под видом их утилизации.

Нажмите для увеличения
 

Теги статьи: Одесская таможняБраун КонсалтУголовное делоГречанов ВадимГрузОдесса

Дата и время 29 марта 2017 г., 23:15     Просмотры Просмотров: 1684
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Контрабандист Альперин «отоваривается» на Киевской таможне по-новому
Гройсману на заметку: глава Одесского ГАСКа Александр Авдеев заплатил российскому олигарху $300 тысяч за вино
Одесская судья Власова предоставила ложную декларацию о доходах?

"За язык будете свою девушку..." Украинский политик устроил скандал из-за "крымнашиста" Райкина
СБУ раскрыла коррупционную схему в «Одессагазе»
Труханов зарегистрировал свои оффшоры на московский адрес, который указан в его российском паспорте

#Яжемать: соцсети взбудоражил скандал с "героиней парковки" в Одессе
Руссо туристо в Киеве и Одессе: кое-что из наблюдений
Одному из известных общественников Одессы инкриминируют разбой

В Одессе пьяный хозяин выкинул собаку с седьмого этажа
То, что произошло с депортацией грузин, называется государственным терроризмом — Саша Боровик
Российский паспорт Труханова: появилось доказательство наличия у мэра Одессы гражданства РФ

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.067143