АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -1°C
Харьков: -2°C
Днепр: -2°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -3°C
Сумы: -3°C
Львов: 2°C
Ужгород: 6°C
Луцк: 1°C
Ровно: 0°C

ГПУ проводить обшуки у тютюнового монополіста

ГПУ проводить обшуки у тютюнового монополіста
ГПУ проводить обшуки у тютюнового монополіста

Департаментом у сфері економіки ГПУ разом з Головною Військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Національної поліції викрито схему особливо великого ухиляння сплати податків та незаконного виводу мільярдів грн за кордон, в тому числі - для фінансування тероризму, - написав на своїй сторінці у Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб’ютора тютюнових виробів ТОВ Мегаполіс Україна (тепер - Тедіс Україна) є зокрема громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виводу коштів з України за кордон. 

Під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ Тедіс призначено осіб, які всі свої рішення узгоджують з членом ради директорів російського ЗАТ " Завод імені Дегтярьова" - одного з постачальників зброї терористичним організаціями ДНР - ЛНР. 

Попри заборону РНБО та НБУ через рахунки фірм - транзитерів за 2015-17 виведено 2,5 млрд грн. 
Для утримання монопольного становища фірма також отримувала сприяння з боку окремих державних органів. 

Наразі 1000 співробітників правоохоронних органів проводять обшуки та інші невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, раніше ТОВ "Тедіс Україна" була компанією «Мегаполіс Україна». У травні минулого року компанія провела ребрендинг, змінила назву на теперішню, переїхала з Тернополя в Одесу, а також отримала номінальних власників.

Раніше «Мегаполіс Україна» володів російський бізнесмен Ігор Кесаєв, який, як з’ясували «Наші гроші», мав не тільки тютюновий бізнес, а й збройний: виробляв збройні комплекси, форму для російських військових у Криму та підтримував російську ФСБ. Тобто власник компанії, що працює на українському ринку був прямим постачальником зброї для країни-агресора.

Після зміни назви компанії та появи номінальних власників, як зазначали «Наші Гроші»,  нардеп Роман Насіров внес правки до закону «Про ліцензування видів господарської діяльності». Законом передбачалося позбавлення ліцензії компаній, бенефіціари яких є громадянами країни-агресора. Завдяки правкам тодішнього депутата БПП Романа Насірова - тютюн, алкоголь, банки та телекомунікації - не підпадають під дію закону. Сам Насіров про внесені правки вже не пам’ятає. 

Раніше "Наші гроші" дослідили нову структуру ТОВ "Тедіс Україна". Засновниками нині записані 6 кіпрських компаній. Дві компанії пов’язані з фірмою «Нова інвестиційна компанія «Альянс» одеського мільйонера, забудовника та банкіра Бориса Кауфмана. Партнерами Кауфмана, за кіпрським реєстром стали тютюновий бізнесмен Павло Двуліт та Тарас Козак. До речі, у телефонній розмові із «Нашими грошами» Тарас Козак визнав, що він є номінальним власником компанії. 

Пізніше Антимонопольний комітет України наклав штраф на ТОВ “Тедіс Україна” за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Команда програми «Наші гроші» продовжує слідкувати за подіями навколо "Тедіс Україна". Попередні сюжети можна подивитись тут і тут.


Теги статьи: ТютюнМонополистКесаев ИгорьООО ТедисЛуценко Юрій

Дата и время 31 марта 2017 г., 12:12     Просмотры Просмотров: 1301
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Грицак заявив про злочин Порошенка. Як на заяву голови СБУ про злочин зреагує Генеральна прокуратура на чолі з кумом Порошенка?, — Гриценко
Як справа Каськіва пов’язана із «цькуванням» Авакова та чим усе закінчиться
Може пора вже Луценка видворити за межі України?! Бо користі нам від нього не було ніколи, одна шкода, — Хмара

Соболєв: У парламенті немає 150-ти депутатів, які готові виступити проти Луценка
«Ширка» повертається. Як коаліція зваблює екс-«регіоналів»
Вбивство Вороненкова: чому не сидить Матіос?

"Шахрайство загальнодержавного масштабу". Доброволець АТО розкритикував діяльність Луценка
"Если для Луценко счастье - это выпить с Суркисами и Деркачем, то понятно, почему прокуратура так поддерживает первых в противостоянии с государством", - Фурса
Лещенко: Генеральный и военный прокуроры сбежали с личного приема

Весілля сина Луценка обслуговували автомобілі ГПУ і охороняли сили УДО
Напад на журналістів «Схем» стався поруч зі святкуванням весілля сина Луценка – «Схеми»
Тимошенко вимагає від Луценка негайно припинити злочин

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.066631