АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

ГПУ проводить обшуки у тютюнового монополіста

ГПУ проводить обшуки у тютюнового монополіста
ГПУ проводить обшуки у тютюнового монополіста

Департаментом у сфері економіки ГПУ разом з Головною Військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Національної поліції викрито схему особливо великого ухиляння сплати податків та незаконного виводу мільярдів грн за кордон, в тому числі - для фінансування тероризму, - написав на своїй сторінці у Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб’ютора тютюнових виробів ТОВ Мегаполіс Україна (тепер - Тедіс Україна) є зокрема громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виводу коштів з України за кордон. 

Під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ Тедіс призначено осіб, які всі свої рішення узгоджують з членом ради директорів російського ЗАТ " Завод імені Дегтярьова" - одного з постачальників зброї терористичним організаціями ДНР - ЛНР. 

Попри заборону РНБО та НБУ через рахунки фірм - транзитерів за 2015-17 виведено 2,5 млрд грн. 
Для утримання монопольного становища фірма також отримувала сприяння з боку окремих державних органів. 

Наразі 1000 співробітників правоохоронних органів проводять обшуки та інші невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, раніше ТОВ "Тедіс Україна" була компанією «Мегаполіс Україна». У травні минулого року компанія провела ребрендинг, змінила назву на теперішню, переїхала з Тернополя в Одесу, а також отримала номінальних власників.

Раніше «Мегаполіс Україна» володів російський бізнесмен Ігор Кесаєв, який, як з’ясували «Наші гроші», мав не тільки тютюновий бізнес, а й збройний: виробляв збройні комплекси, форму для російських військових у Криму та підтримував російську ФСБ. Тобто власник компанії, що працює на українському ринку був прямим постачальником зброї для країни-агресора.

Після зміни назви компанії та появи номінальних власників, як зазначали «Наші Гроші»,  нардеп Роман Насіров внес правки до закону «Про ліцензування видів господарської діяльності». Законом передбачалося позбавлення ліцензії компаній, бенефіціари яких є громадянами країни-агресора. Завдяки правкам тодішнього депутата БПП Романа Насірова - тютюн, алкоголь, банки та телекомунікації - не підпадають під дію закону. Сам Насіров про внесені правки вже не пам’ятає. 

Раніше "Наші гроші" дослідили нову структуру ТОВ "Тедіс Україна". Засновниками нині записані 6 кіпрських компаній. Дві компанії пов’язані з фірмою «Нова інвестиційна компанія «Альянс» одеського мільйонера, забудовника та банкіра Бориса Кауфмана. Партнерами Кауфмана, за кіпрським реєстром стали тютюновий бізнесмен Павло Двуліт та Тарас Козак. До речі, у телефонній розмові із «Нашими грошами» Тарас Козак визнав, що він є номінальним власником компанії. 

Пізніше Антимонопольний комітет України наклав штраф на ТОВ “Тедіс Україна” за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Команда програми «Наші гроші» продовжує слідкувати за подіями навколо "Тедіс Україна". Попередні сюжети можна подивитись тут і тут.


Теги статьи: ТютюнМонополистКесаев ИгорьООО ТедисЛуценко Юрій

Дата и время 31 марта 2017 г., 12:12     Просмотры Просмотров: 1138
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

После Майдана Медведчук начал зарабатывать огромные деньги на украинцах
В Киеве началась волна рейдерских захватов квартир (видео)
Син генпрокурора Луценка зробив подарунок батькам на чверть мільйона гривень

Контрабандисти викинули 6000 пачок сигарет та покинули Land Cruiser під кордоном Румунії
Борис Кауфман создал для россиян прикрытие в табачном монополисте
Кауфману укоротили долевой инструмент

Аnti-colorados: Эти жирные коты тянут нас в прошлое
Аферисты, подделав бланки военной прокуратуры, украли арестованный груз табачного монополиста
Фирташ «химичит», или Почему украинские фермеры платят больше

Стали відомі деталі хто і як голосував за зняття недоторканності, затримання та арешт депутатів. Вимальовується цікава картинка
”Не заздріть моїй хаті” – “Коли ви сиділи, ви скаржилися на цироз печінки”. Луценко й Ляшко посперечалися в Раді
"Або ми залишаємося в системі, де є каста недоторканних, або ми розуміємо, що всі українці повинні відповідати перед законом", - Луценко

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто на ваш взгляд самый большой враг Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.073174