АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 23°C
Харьков: 25°C
Днепр: 27°C
Одесса: 28°C
Чернигов: 22°C
Сумы: 23°C
Львов: 21°C
Ужгород: 27°C
Луцк: 22°C
Ровно: 22°C

Раскрыта схема вывода в оффшоры 52 млн из госпредприятия

Раскрыта схема вывода в оффшоры 52 млн из госпредприятия
Раскрыта схема вывода в оффшоры 52 млн из госпредприятия

Правоохранители разоблачили преступную схему вывода более 52 млн грн, которые были выделены в 2014 году в рамках сотрудничества с иностранными партнерами.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Правоохранители установили, что в 2014 году государственное предприятие в рамках программы сотрудничества в сфере АПК получило средства на свои счета, а в дальнейшем беспрепятственно вывело их на счета подконтрольных офшорных компаний. 

Во время следствия оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции и следователи ГПУ собрали доказательства преступной деятельности фигурантов уголовного производства. 

В частности, к финансовым махинациям причастны руководства госпредприятия и оффшорных компаний. Они заключали договоры поставки зерна, а для присвоения средств использовали счета банков-нерезидентов. 

В настоящее время одного из участников преступной схемы - учредителя оффшорной компании задержали. Ему грозит от 7 до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и с конфискацией имущества. 

Решается вопрос об избрании меры пресечения одному из задержанных участников преступной схемы. 

Напомним, объединение СМИ и отдельных журналистов Organised Crime and Corruption Reporting Project опубликовала схемы отмывания денег и финансовых операций ряда украинских политиков и чиновников. 

Среди них экс-глава “Укроборонпрома” Юрий Терещенко, бывший замгенпрокурора Николай Герасимьюк, экс-нардеп “Батькивщины” Роман Забзалюк, бизнесмен Геннадий Балашов, бывший заместитель председателя Государственного комитета финансового мониторинга Станислав Клюшке.


Теги статьи: ОффшорыМахинацииДеньгиГоспредприятияФинансовые аферыОфшоры

Дата и время 02 апреля 2017 г., 12:44     Просмотры Просмотров: 1517
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Фирму одесского «смотрящего» Игоря Учителя уличили в миллионных махинациях
800 миллионов человек в мире живут на денежные переводы родных из-за рубежа
Исследование: курс биткойна взлетел из-за махинаций биржевиков

Одесская полиция разоблачила банду фальшивомонетчиков с «центром» на зоне
В Николаевской области экс-бухгалтера приговорили к одному году тюрьмы за присвоение чужих зарплат
Возвращение ”Блендамеда”

Деньги Кауфмана решают все, или Как СБУ помогает миллионеру обворовывать Одесский аэропорт
Технология обнала: как работают в схемах конвертаторы, банки и страховщики
«Буханка» преткновения: главврач из Черкасской области оштрафована за фиктивную покупку санитарной машины

Онлайн махинатор Игорь Мазепа: как объединить интересы Путина, Порошенко и террористов «ЛДНР»
Жители Приирпенья и активисты обвиняют мэра Бучи Федорука в новых возможных махинациях
«Воры в законе» и «решала» Асада. Кто владеет недвижимостью в Дубае?

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.073936