АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 17°C
Харьков: 17°C
Днепр: 19°C
Одесса: 19°C
Чернигов: 16°C
Сумы: 17°C
Львов: 15°C
Ужгород: 15°C
Луцк: 15°C
Ровно: 15°C

Раскрыта схема вывода в оффшоры 52 млн из госпредприятия

Раскрыта схема вывода в оффшоры 52 млн из госпредприятия
Раскрыта схема вывода в оффшоры 52 млн из госпредприятия

Правоохранители разоблачили преступную схему вывода более 52 млн грн, которые были выделены в 2014 году в рамках сотрудничества с иностранными партнерами.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Правоохранители установили, что в 2014 году государственное предприятие в рамках программы сотрудничества в сфере АПК получило средства на свои счета, а в дальнейшем беспрепятственно вывело их на счета подконтрольных офшорных компаний. 

Во время следствия оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции и следователи ГПУ собрали доказательства преступной деятельности фигурантов уголовного производства. 

В частности, к финансовым махинациям причастны руководства госпредприятия и оффшорных компаний. Они заключали договоры поставки зерна, а для присвоения средств использовали счета банков-нерезидентов. 

В настоящее время одного из участников преступной схемы - учредителя оффшорной компании задержали. Ему грозит от 7 до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и с конфискацией имущества. 

Решается вопрос об избрании меры пресечения одному из задержанных участников преступной схемы. 

Напомним, объединение СМИ и отдельных журналистов Organised Crime and Corruption Reporting Project опубликовала схемы отмывания денег и финансовых операций ряда украинских политиков и чиновников. 

Среди них экс-глава “Укроборонпрома” Юрий Терещенко, бывший замгенпрокурора Николай Герасимьюк, экс-нардеп “Батькивщины” Роман Забзалюк, бизнесмен Геннадий Балашов, бывший заместитель председателя Государственного комитета финансового мониторинга Станислав Клюшке.


Теги статьи: ОффшорыМахинацииДеньгиГоспредприятияФинансовые аферыОфшоры

Дата и время 02 апреля 2017 г., 12:44     Просмотры Просмотров: 1580
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

На Николаевском бронетанковом заводе выявлены подлог и растрата
Борис Ложкин: история большого мошенничества и бегства с тонущего корабля
Илону Маску грозит уголовная ответственность: против главы Tesla завели новое дело

В Запорожье СБУ разоблачила руководство вузов в незаконной легализацией иностранцев
Как деньги из Киево-Печерской лавры уходят в Россию
В ЕС выпустят новые евро: как будут выглядеть банкноты

В Киеве чиновник из Пенсионного фонда украл 600 тысяч с помощью “мертвых душ”
«Могу хлопать Путина»: российский олигарх признался почему у него так много денег
«Сказали, что из-за ошибки их оператора я обязан заплатить 190 тысяч»: клиент украинского банка рассказал шокирующую историю

Чиновник Пенсионного фонда попался на хищении 600 тыс. грн госсредств, - ГПУ
«Смотрящий» за Минюстом: беспринципный рейдер Андрей Довбенко
Завышали оценки: разоблачена схема масштабного взяточничества на ВНО в Украине

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.065183