АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -6°C
Харьков: -7°C
Днепр: -4°C
Одесса: -1°C
Чернигов: -8°C
Сумы: -9°C
Львов: -2°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -3°C
Ровно: -4°C

Раскрыта схема вывода в оффшоры 52 млн из госпредприятия

Раскрыта схема вывода в оффшоры 52 млн из госпредприятия
Раскрыта схема вывода в оффшоры 52 млн из госпредприятия

Правоохранители разоблачили преступную схему вывода более 52 млн грн, которые были выделены в 2014 году в рамках сотрудничества с иностранными партнерами.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Правоохранители установили, что в 2014 году государственное предприятие в рамках программы сотрудничества в сфере АПК получило средства на свои счета, а в дальнейшем беспрепятственно вывело их на счета подконтрольных офшорных компаний. 

Во время следствия оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции и следователи ГПУ собрали доказательства преступной деятельности фигурантов уголовного производства. 

В частности, к финансовым махинациям причастны руководства госпредприятия и оффшорных компаний. Они заключали договоры поставки зерна, а для присвоения средств использовали счета банков-нерезидентов. 

В настоящее время одного из участников преступной схемы - учредителя оффшорной компании задержали. Ему грозит от 7 до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и с конфискацией имущества. 

Решается вопрос об избрании меры пресечения одному из задержанных участников преступной схемы. 

Напомним, объединение СМИ и отдельных журналистов Organised Crime and Corruption Reporting Project опубликовала схемы отмывания денег и финансовых операций ряда украинских политиков и чиновников. 

Среди них экс-глава “Укроборонпрома” Юрий Терещенко, бывший замгенпрокурора Николай Герасимьюк, экс-нардеп “Батькивщины” Роман Забзалюк, бизнесмен Геннадий Балашов, бывший заместитель председателя Государственного комитета финансового мониторинга Станислав Клюшке.


Теги статьи: ОффшорыМахинацииДеньгиГоспредприятияФинансовые аферыОфшоры

Дата и время 02 апреля 2017 г., 12:44     Просмотры Просмотров: 1651
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

На что потратят деньги киевлян в 2019-м: новый мост, метро и зарплаты по 15 тысяч
Украл $50 тыс. – невиновен. Суд оправдал валютного «кидалу»
“Черная бухгалтерия” и левые пациенты. В СБУ сами себя разоблачили на махинациях

Александр Гончаров: “Как долго при власти будут ставленники оффшорного капитала?”
В каких странах можно получить бесплатное высшее образование
В Киеве киберполиция закрыла фиктивную онлайн биржу

Армейского советника президента Бирюкова обвинили в масштабной афере и создании секс-бизнеса
Украинец направлялся в РФ с миллионом рублей в ботинках
Игорь Мазепа: инвестиционная акула или «ряженый миллионер», аферист и сектант?

«Космическая» схема Гришпона. НАБУ обнародовало подробности
На строительстве «Бориспольского экспресса» разворовали миллионы гривен
Луценко заявил о задержании чиновников, которые пытались незаконно продать государственный теплоход

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.270281