АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 20°C
Харьков: 18°C
Днепр: 18°C
Одесса: 23°C
Чернигов: 19°C
Сумы: 16°C
Львов: 18°C
Ужгород: 20°C
Луцк: 16°C
Ровно: 18°C

Гонтарева и ее подельники украли и перевели на офшоры клана миллиарды гривен,- Сытник (Документы)

Гонтарева и ее подельники украли и перевели на офшоры клана миллиарды гривен,- Сытник (Документы)
Гонтарева и ее подельники украли и перевели на офшоры клана миллиарды гривен,- Сытник (Документы)

НАБУ проверяет законность расходования средств на рефинансирование и причастность к этому процессу руководства Нацбанка Украины, ущерб государству составляет миллиарды гривен.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Об этом вечером 2 апреля рассказал руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в эфире телеканала 1+1.

«У нас уже несколько месяцев расследуется уголовное производство, в котором фигурирует руководство НБУ, и связано оно с расходованием средств, выделенных ряду коммерческих банков на рефинансирование. Законность расходования этих средств, причастность к незаконному расходованию средств является предметом расследования этого дела», — сообщил глава НАБУ.

Он уточнил, что сумма убытков в результате этих действий — «миллиарды».

На вопрос, могла ли не знать о возможных злоупотреблениях глава НБУ, а вопросами рефинансирования занимались только ее заместители, Сытник заявил: «Мы не говорим о конкретных должностных лицах».

«Мы говорим о том, что такие огромные потоки не могут обойтись без участия руководства Нацбанка. На причастность к этим действиям будет проверяться фактически все руководство (НБУ)», — отметил Сытник.

Он добавил, что параллельно проводится работа по вытребованию материалов из-за рубежа.

«Большая часть средств, которые выдавались в качестве рефинансирования, перечислялась или на офшоры, или на иностранные банки», — добавил Сытник.

Также он не ответил, удалось ли НАБУ установить связи главы НБУ Валерии Гонтаревой и ее заместителя Рожковой с российскими банками.

Напомним, ранее сообщалось, что  Валерия Гонтарева и ее подельники  из компании ICU принимали участие в краже  средств из госбанков.

По версии следователей Генпрокуратуры, в 2013-2014 годах с помощью их схем государству был нанесен ущерб на сумму почти 1,5 млрд долларов. Подтверждающие документы опубликовал сайт «Обозреватель».

Участники фондового рынка передали в редакцию подборку детальных данных торгов биржи «Перспектива» за 2013-2014 годы. Они демонстрирует механизм выведения денег из «Ощадбанка», «Укргазбанка» и «Укрэксимбанка». Госбанк заключал контракт на продажу облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), затем в течение одного дня облигации прогонялись через 2-3 посредников и продавались другому госбанку по искусственно завышенной цене. Например, 21 ноября 2013 года «Укргазбанк» продал пакет ОВГЗ компании «Фондовый актив», она в тот же день перегнала его ВТБ Банку, а тот перепродал ценные бумаги «Укрэксимбанку». Вся прибыль, около 48 млн грн, осталась у компании-посредника «Фондовый актив».

На фондовом рынке обращают внимание, что все участники схем так или иначе связаны с Гонтаревой и ее партнерами. Например, посредник «Фондовый актив» является одним из акционеров банка «Авангард» (банк принадлежит собственникам ICU). Гонтарева использовала фирму для сделок, в которых прямо не хотели «светить» ICU. Использовать компанию продолжили и после выхода главы Нацбанка из состава акционеров инвесткомпании. Через «Фондовый актив» в ноябре 2014 года ICU приобрела 25% госпакета акций Винницаоблэнерго.

Но иногда организаторы выстраивали и более сложную цепочку. «21 января 2014 года ICU покупает у «Ощадбанка» облигации Минфина для своего клиента Westal Holdings Ltd на сумму 72,9 млн грн. А 13 февраля того же года, то есть через три недели, продает эти же ценные бумаги «Ощадбанку» за 78,3 млн грн. Бумаги прогнали к перекупщику и обратно, получив доход на сделке 5,5 млн грн. Кипрский офшор Westal Holdings Ltd является владельцем 99,99% акций банка «Авангард» и принадлежит собственникам компании ICU Константину Стеценко и Макару Пасенюку. В 2013-2014 годах среди владельцев офшора значилась и Валерия Гонтарева. Как видим, участник фондового рынка ICU проводил сделку в интересах своих же владельцев», – сообщает «Обозреватель».

Сайт утверждает, что «у следствия уже есть и вся информация по сделкам, и данные по переговорам, уже понятно, от кого руководство ICU получало указания проводить сделки, фактически являющиеся хищением госсредств, нет только одного – результата и громких задержаний».

В конце 2016 года Генеральная прокуратура получила доступ к документам, находящимся в распоряжении КУА «Инвестиционный Капитал Украина». Суд дал разрешение изъять информацию по всем сделкам с облигациями внутреннего госзайма, проводившимся компанией Гонтаревой с 2008 по 2014 год для ряда компаний-нерезидентов. По информации следствия, в схемах с куплей-продажей ОВГЗ были задействованы чиновники Нацбанка, Минфина, руководители госбанков, биржи, а также фондовые брокеры.

Стоит отметить, что миллиарды долларов украденные из бюджета Украины через Нацбанк это только один из потоков вывода средств на офшоры кланом Порошенко-Фирташ-Ахметов.

На самом деле таких потоков около 14.

За 3 года семья Порошенко, семьи Фирташ и Ахметов украли и вывезли на офшоры более 10 триллионов гривен. Война, кровь, разруха и хаос были нужны данным семьям для того, чтобы было чем занять населения и + дополнительный источник дохода на отмывании денег Международного Валютного Фонда и другой международной помощи, которая выделялась на украинскую армию.


Теги статьи: Финансовые аферыНБУОффшорырефинансирование банковСытник АртемВалерия ГонтареваНАБУ

Дата и время 02 апреля 2017 г., 23:23     Просмотры Просмотров: 6826
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Пресс-секретарь Ермака Заривная вместе со смотрящим за Минюстом Андреем Довбенко отмывала миллионы через офшоры
Гонтарева призывает МВФ не давать Украине транши, пока Зеленский не назначит главу НБУ
Баканов, Беляев, Кирилл Тимошенко и другая агентура РФ

Главу Нацбанка могут назначить на следующей неделе
НБУ утвердил Лорана Дюпуша председателем правления “Укрсиббанка”
Смолий объяснил последствия "печатного станка" для Украины

Кредиты Нацбанка набирают государственный Ощадбанк и бывший банк Гонтаревой
Нацбанк обновил курсы валют на 7 июля
Антимонопольный комитет Украины возглавила сестра директора виллы Зеленских в Италии

Ощадбанк отримав 1,2 млрд грн рефінансування НБУ
Дело налоговиков Одесской области: в суд направлено обвинительное заключение в отношении Чеботаревой
Уход Смолия стал ударом в лицо Зеленскому: Украине грозит дефолт

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как карантин сказался на вашем материальном положении?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.664566