АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -5°C
Харьков: -8°C
Днепр: -4°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -8°C
Сумы: -7°C
Львов: -3°C
Ужгород: -1°C
Луцк: -4°C
Ровно: -4°C

Главный налоговый милиционер Украины Билан служил директором "отмывочной" фирмы?

Главный налоговый милиционер Украины Билан служил директором "отмывочной" фирмы?
Главный налоговый милиционер Украины Билан служил директором "отмывочной" фирмы?

Главный налоговый милиционер Украины Сергей Билан (на фото) в 2012-2014 годах руководил предприятием из Ровно ООО “ДПЗКУ АГРОХОЛДИНГ ЗАПАД”, которое сейчас обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Об этом "Стране" стало известно из выписки о юридических лицах, которыми Сергей Билан руководил до 2014 года, когда он вернулся на работу в СБУ

1

В реестре судебных решений мы нашли множество определений судов о ООО “ДПЗКУ АГРОХОЛДИНГ ЗАПАД”. Она фигурирует в уголовном расследовании по фактам отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Вот фрагмент одного их судебных решений:

1

Очевиден полный набор стандартных признаков крупного “конвертационного центра”. И среди его участников дважды упоминается фирма, которой руководил Сергей Билан.
И совершенно точно, что по этой же фирме сейчас ведется следствие по обвинениям в отмывании средств. Номер уголовного производства — 32014110000000029 от 31.07.2014 года (то есть, еще до того, как Билан пришел в налоговую милицию), следствие ведет следственное управление ГФС в Киевской области. По этому уголовному производству есть множество судебных определений в реестре судебных решений.

Отметим, что дело возбуждено уже после того, как Билан покинул пост директора предприятия (с марта 2014 года он работал в СБУ), но, судя по судебным решениям налоговики требовали документы в период от 01.01.2011 года до 02.09.2015. То есть, в том числе, за тот период, когда предприятием руководил Билан.

Также бизнес-структура, где Сергей Билан числился соучредителем и директором, тесно сотрудничала с “приватовскими” структурами, замеченными в атаках на другие предприятия.


Теги статьи: Конвертационный центрНалогСБУотмывание денегБилан Сергей

Дата и время 11 апреля 2017 г., 00:11     Просмотры Просмотров: 2457
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Таможенница сядет на 3 года за оформление AUDI без налогов
Обслуживали клиентов из РФ: в Черниговской области СБУ разоблачила нелегальный колл-центр
СБУ выдала семье Порошенко документы на чужие имена по просьбе Гелетея – СМИ

Ответят перед законом: американец хочет вернуть деньги Януковича
Угольный воротила Виктор Вишневецкий финансирует террористов и дружит с ФСБ
Донецкий бизнесмен, продававший военное снаряжение боевикам “ДНР”, пожалел о решении отдохнуть на Прикарпатье

Статья для НАБУ
СБУ провела спецоперацию в Запорожской области
В Одессе встреча Михаила Саакашвили с людьми происходила под светом «мобилок»

Незаконная маршрутизация трафика в Запорожье перекрыта силами СБУ
Чудные дела. ФСБ задержала собственного агента, готовившего провокацию против Украины
Ученая из Харькова торговала военной информацией

Комментарии:

comments powered by Disqus
21 января 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Чего вы больше всего ожидаете в следующем году?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.071174