АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 27°C
Харьков: 24°C
Днепр: 26°C
Одесса: 27°C
Чернигов: 25°C
Сумы: 24°C
Львов: 24°C
Ужгород: 27°C
Луцк: 24°C
Ровно: 25°C

Главный налоговый милиционер Украины Билан служил директором "отмывочной" фирмы?

Главный налоговый милиционер Украины Билан служил директором "отмывочной" фирмы?
Главный налоговый милиционер Украины Билан служил директором "отмывочной" фирмы?

Главный налоговый милиционер Украины Сергей Билан (на фото) в 2012-2014 годах руководил предприятием из Ровно ООО “ДПЗКУ АГРОХОЛДИНГ ЗАПАД”, которое сейчас обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Об этом "Стране" стало известно из выписки о юридических лицах, которыми Сергей Билан руководил до 2014 года, когда он вернулся на работу в СБУ

1

В реестре судебных решений мы нашли множество определений судов о ООО “ДПЗКУ АГРОХОЛДИНГ ЗАПАД”. Она фигурирует в уголовном расследовании по фактам отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Вот фрагмент одного их судебных решений:

1

Очевиден полный набор стандартных признаков крупного “конвертационного центра”. И среди его участников дважды упоминается фирма, которой руководил Сергей Билан.
И совершенно точно, что по этой же фирме сейчас ведется следствие по обвинениям в отмывании средств. Номер уголовного производства — 32014110000000029 от 31.07.2014 года (то есть, еще до того, как Билан пришел в налоговую милицию), следствие ведет следственное управление ГФС в Киевской области. По этому уголовному производству есть множество судебных определений в реестре судебных решений.

Отметим, что дело возбуждено уже после того, как Билан покинул пост директора предприятия (с марта 2014 года он работал в СБУ), но, судя по судебным решениям налоговики требовали документы в период от 01.01.2011 года до 02.09.2015. То есть, в том числе, за тот период, когда предприятием руководил Билан.

Также бизнес-структура, где Сергей Билан числился соучредителем и директором, тесно сотрудничала с “приватовскими” структурами, замеченными в атаках на другие предприятия.


Теги статьи: Конвертационный центрНалогСБУотмывание денегБилан Сергей

Дата и время 11 апреля 2017 г., 00:11     Просмотры Просмотров: 3152
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Задержанный СБУ кремлевский куратор «ДНР» оказался бывшим заключенным и мошенником
Подарок Президенту на букву “Б”: что создадут на прахе налоговой милиции и главка "К" СБУ
СБУ провела антидиверсионные морские учения на юге Украины

В Раде решили снизить размер будущего налога для фермеров
Павел Дуров обвинил Google и Apple в сборе налогов со всего человечества и тотальной эксплуатации
В Киеве СБУ перекрыла канал поставки удобрений из РФ в обход санкций и уплаты налогов

СБУ отловила орденоносных адептов «Запорожской народной республики»
Что творят в Украине "законники" и кто такой Лоту Гули. Эксклюзив о громком задержании бандитов
СБУ обезвредила группу боевиков из Луганска, засланную в Запорожье

Премьер-министр выступил против повышения налога на землю для фермеров
СБУ просит экс-главу Нацбанка Гонтареву не давать интервью об отношениях с МВФ
Куратор подозреваемого в госизмене Шайтанова командовал боевиками на Донбассе: опубликованы доказательства

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как карантин сказался на вашем материальном положении?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.240557