АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: -3°C
Днепр: -2°C
Одесса: 4°C
Чернигов: -1°C
Сумы: -3°C
Львов: 2°C
Ужгород: 6°C
Луцк: 2°C
Ровно: 1°C

В «Приватбанке» арестован счет табачного монополиста «Тедис Украина»

В «Приватбанке» арестован счет табачного монополиста «Тедис Украина»
В «Приватбанке» арестован счет табачного монополиста «Тедис Украина»

Печерский районный суд Киева арестовал корпоративные права и средства на счету дистрибуционной компании «Тедис Украина» (ранее — «Мегаполис-Украина») в Приватбанке. 

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

3 апреля суд решил арестовать корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам «Тедис Украина» распоряжаться ими любым образом.

5 апреля суд решил арестовать денежные средства на расчетном счету в столичном филиале Приватбанка.

Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особо крупного уклонения уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе для финансирования терроризма.

Досудебное расследование установило, что с 2012 года по настоящее время действительным собственником монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (теперь — «Тедис Украина») является, в частности, гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.

«Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО «Тедис» назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» — одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР-ЛНР», — заявил 31 марта на брифинге генеральный прокурор Юрий Луценко.

По данным ГПУ, несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы выведено 2,5 млрд гривен.

По данным следователей, для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.


Теги статьи: Кесаев ИгорьПриватбанкПечерський райсудАрест счетовМегаполис - УкраинаТедис Украина

Дата и время 12 апреля 2017 г., 14:25     Просмотры Просмотров: 2208
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
24 ноября 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.061159