АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

В «Приватбанке» арестован счет табачного монополиста «Тедис Украина»

В «Приватбанке» арестован счет табачного монополиста «Тедис Украина»
В «Приватбанке» арестован счет табачного монополиста «Тедис Украина»

Печерский районный суд Киева арестовал корпоративные права и средства на счету дистрибуционной компании «Тедис Украина» (ранее — «Мегаполис-Украина») в Приватбанке. 

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

3 апреля суд решил арестовать корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам «Тедис Украина» распоряжаться ими любым образом.

5 апреля суд решил арестовать денежные средства на расчетном счету в столичном филиале Приватбанка.

Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особо крупного уклонения уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе для финансирования терроризма.

Досудебное расследование установило, что с 2012 года по настоящее время действительным собственником монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (теперь — «Тедис Украина») является, в частности, гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.

«Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО «Тедис» назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» — одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР-ЛНР», — заявил 31 марта на брифинге генеральный прокурор Юрий Луценко.

По данным ГПУ, несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы выведено 2,5 млрд гривен.

По данным следователей, для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.


Теги статьи: Кесаев ИгорьПриватбанкПечерський райсудАрест счетовМегаполис - УкраинаТедис Украина

Дата и время 12 апреля 2017 г., 14:25     Просмотры Просмотров: 1987
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Кабмин решил отдать "Ощадбанк" и "Приват" под приватизацию
ПриватБанк возглавила жена менеджера компании Коломойского
На Харківщині підірвали та пограбували банкомат "Приватбанку"

Как незатейливо ПриватБанк ворует ваши деньги с ваших карточек
"Я лежала в крови, в ванной". В ПриватБанке громкий скандал с уходом известного менеджера
Назван новый руководитель "Приватбанка". Отставка Шлапака принята

Полмиллиона за молчание: из Приватбанка со скандалом уволилась известный менеджер
ПриватБанк разрешит властям мониторить доходы своих клиентов
Многоходовка с Приватом: как Гонтарева и Коломойский «кинули» украинцев

Райнер Мюллер-Ханке: от подделки диплома до кражи 75 миллионов
ГПУ завела на экс-владельцев Привата уголовное производство
Претендента на пост главы «ПриватБанка» подозревают в подделке документов и краже денег

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как вы относитесь к блокировке российских соцсетей?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте