АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

В «Приватбанке» арестован счет табачного монополиста «Тедис Украина»

В «Приватбанке» арестован счет табачного монополиста «Тедис Украина»
В «Приватбанке» арестован счет табачного монополиста «Тедис Украина»

Печерский районный суд Киева арестовал корпоративные права и средства на счету дистрибуционной компании «Тедис Украина» (ранее — «Мегаполис-Украина») в Приватбанке. 

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

3 апреля суд решил арестовать корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам «Тедис Украина» распоряжаться ими любым образом.

5 апреля суд решил арестовать денежные средства на расчетном счету в столичном филиале Приватбанка.

Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особо крупного уклонения уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе для финансирования терроризма.

Досудебное расследование установило, что с 2012 года по настоящее время действительным собственником монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (теперь — «Тедис Украина») является, в частности, гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.

«Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО «Тедис» назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» — одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР-ЛНР», — заявил 31 марта на брифинге генеральный прокурор Юрий Луценко.

По данным ГПУ, несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы выведено 2,5 млрд гривен.

По данным следователей, для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.


Теги статьи: Кесаев ИгорьПриватбанкПечерський райсудАрест счетовМегаполис - УкраинаТедис Украина

Дата и время 12 апреля 2017 г., 14:25     Просмотры Просмотров: 2122
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Арест на счета и имущество Азарова, кроме Украины, наложен в Италии и Швейцарии, - ГПУ
Екс-заступник Дубілета про заяву Рожкової: йде підготовка до "розпилу" Приватбанку
У Приватбанку нема чого продавати. Його можна подарувати з доплатою - НБУ

Transparency подала в суд на ГПУ из-за ареста миллиардов Януковича
Коллекторы "Приватбанка" в подвале угрожали одесситке, отобрали ключи и угнали ее авто
НБУ може втратити право не лише на "Бориваж", але й інші активи "приватівців"

Коломойский ответил на арест заложенного имущества
Эксперт: ожидаемое дробление Приватбанка проведут под АП
Новий лідер південного заходу: Як Тимошенко виступила на захист сепаратиста Маркова

ГПУ розслідує, чому Приватбанк не повертає офшорам Суркісів $300 млн
Коломойский подал еще два иска на НБУ
«Приватбанк» потратит около 15 млн на полиграфию

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что нужно сделать с Саакашвили?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.16169