АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 23°C
Харьков: 25°C
Днепр: 27°C
Одесса: 29°C
Чернигов: 24°C
Сумы: 24°C
Львов: 24°C
Ужгород: 26°C
Луцк: 24°C
Ровно: 24°C

В «Приватбанке» арестован счет табачного монополиста «Тедис Украина»

В «Приватбанке» арестован счет табачного монополиста «Тедис Украина»
В «Приватбанке» арестован счет табачного монополиста «Тедис Украина»

Печерский районный суд Киева арестовал корпоративные права и средства на счету дистрибуционной компании «Тедис Украина» (ранее — «Мегаполис-Украина») в Приватбанке. 

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

3 апреля суд решил арестовать корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам «Тедис Украина» распоряжаться ими любым образом.

5 апреля суд решил арестовать денежные средства на расчетном счету в столичном филиале Приватбанка.

Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особо крупного уклонения уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе для финансирования терроризма.

Досудебное расследование установило, что с 2012 года по настоящее время действительным собственником монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (теперь — «Тедис Украина») является, в частности, гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.

«Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО «Тедис» назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» — одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР-ЛНР», — заявил 31 марта на брифинге генеральный прокурор Юрий Луценко.

По данным ГПУ, несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы выведено 2,5 млрд гривен.

По данным следователей, для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.


Теги статьи: Кесаев ИгорьПриватбанкПечерський райсудАрест счетовМегаполис - УкраинаТедис Украина

Дата и время 12 апреля 2017 г., 14:25     Просмотры Просмотров: 2455
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Украине массово закрываются отделения банков
Одесский аэропорт безуспешно пытается вывести из-под ареста активы на 2 млрд гривен
Сергей Лямец: “Предлагаю присвоить Коломойскому дворянский титул “дорогой”

Украинские банки продолжают закрывать отделения по регионам
Суд снял арест с 200-та миллионов грн экс-министра Колобова
Суд снял арест с 200 млн гривен экс-министра финансов Колобова

Приватбанк может договориться с Боголюбовым и Коломойским без суда
«ПриватБанк» проиграл Дубилету в суде
Мінфін і Приватбанк підтримали відкликання мільярдних позовів ГПУ до боржників банку

Киевское метро может полностью остановится: названы причины
Рабинович: Надо вернуть доверие людей к важнейшим финансовым и правовым институтам страны
Украинским банкам запретили начислять проценты во время кредитных споров

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.067635