АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 17°C
Харьков: 18°C
Днепр: 18°C
Одесса: 20°C
Чернигов: 17°C
Сумы: 18°C
Львов: 16°C
Ужгород: 16°C
Луцк: 16°C
Ровно: 16°C

Российская компания в обход санкций «заработала» в Украине 30 млн

Российская компания в обход санкций «заработала» в Украине 30 млн
Российская компания в обход санкций «заработала» в Украине 30 млн

Служба безопасности Украины разоблачила российских дельцов, которые вывели из Украины десятки миллионов гривен

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Противоправная схема вывода более тридцати миллионов гривен наличных за границу группой компаний — импортеров чая и кофе была разоблачена в Киеве.

Чтобы обойти запрет на ввоз в Украину товаров из РФ (ограничение на поставки кофе и чая составляют не более трех килограммов) и скрыть факт принадлежности к российской бизнес-структуре, злоумышленники перерегистрировали свои компании на зарубежную оффшорную компанию. Поэтому товары, которые были произведены в России, завозились в страну под прикрытием иностранного предприятия, которое не подпадает под санкции.

Полученные в результате противоправной схемы деньги злоумышленники выводили в «теневой» оборот, а затем на зарубежные счета.

Сотрудники СБУ провели обыски в центральном офисе компании в Святошинском районе столицы, складских помещениях в Васильковском и Броварском районах Киевщины, по месту жительства директора компании (гражданина РФ) и одного из участников сделки, который по поручению снимал наличные с банковских счетов.

Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую обналичивания средств в банке, перерегистрацию российских фирм за рубежом и перечисления на них средств в виде дивидендов, образцы химических добавок для ароматизации чайной и кофейной продукции, компьютерную технику.

Неотложные следственные действия продолжаются.

17904109_1921600341403295_5027892836735657341_n

17757257_1921600351403294_3842975372411109073_n

17903744_1921600348069961_1471384708200892576_n


Теги статьи: Теневой бизнесОффшорыСБУУкраинаСанкции против РоссииРоссийские компании

Дата и время 12 апреля 2017 г., 15:19     Просмотры Просмотров: 1399
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Крым засыхает: в Минстеце предложили продавать воду оккупантам
Счет идет на дни: почему украинцам грозит коммунальное бедствие
В Украине нашли секретную военную базу: новые фото и подробности

Нападение на Украину и атаки к выборам в США готовили одни и те же сотрудники ГРУ, - NYT
Нападение на Украину и атаки к выборам в США готовили одни и те же сотрудники ГРУ, - NYT
DDoS-атака на государственную систему: Почему власть не может урегулировать проблему «блях»

Что будет с долларом в Украине: бизнес улучшил прогноз
Снова "длинные выходные": сколько будут отдыхать украинцы в августе
В Украине лабораторно подтвердили четвертый случай дифтерии

Россия ударит на Донбассе — Тука
"Объявите России войну!" Топ-пропагандист Кремля цинично обратился к Украине
Порошенко о заявлениях Путина по Украине в присутствии Трампа: Оно ему чешется

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.11732