АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -6°C
Харьков: -1°C
Днепр: 0°C
Одесса: -3°C
Чернигов: -5°C
Сумы: -5°C
Львов: -3°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -3°C
Ровно: -3°C

Российская компания в обход санкций «заработала» в Украине 30 млн

Российская компания в обход санкций «заработала» в Украине 30 млн
Российская компания в обход санкций «заработала» в Украине 30 млн

Служба безопасности Украины разоблачила российских дельцов, которые вывели из Украины десятки миллионов гривен

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Противоправная схема вывода более тридцати миллионов гривен наличных за границу группой компаний — импортеров чая и кофе была разоблачена в Киеве.

Чтобы обойти запрет на ввоз в Украину товаров из РФ (ограничение на поставки кофе и чая составляют не более трех килограммов) и скрыть факт принадлежности к российской бизнес-структуре, злоумышленники перерегистрировали свои компании на зарубежную оффшорную компанию. Поэтому товары, которые были произведены в России, завозились в страну под прикрытием иностранного предприятия, которое не подпадает под санкции.

Полученные в результате противоправной схемы деньги злоумышленники выводили в «теневой» оборот, а затем на зарубежные счета.

Сотрудники СБУ провели обыски в центральном офисе компании в Святошинском районе столицы, складских помещениях в Васильковском и Броварском районах Киевщины, по месту жительства директора компании (гражданина РФ) и одного из участников сделки, который по поручению снимал наличные с банковских счетов.

Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую обналичивания средств в банке, перерегистрацию российских фирм за рубежом и перечисления на них средств в виде дивидендов, образцы химических добавок для ароматизации чайной и кофейной продукции, компьютерную технику.

Неотложные следственные действия продолжаются.

17904109_1921600341403295_5027892836735657341_n

17757257_1921600351403294_3842975372411109073_n

17903744_1921600348069961_1471384708200892576_n


Теги статьи: Теневой бизнесОффшорыСБУУкраинаСанкции против РоссииРоссийские компании

Дата и время 12 апреля 2017 г., 15:19     Просмотры Просмотров: 1182
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Украина запретила ввоз свиней из Польши
Требования МВФ к Украине: названы серьезные последствия из-за действий Банковой
Российская сеть кофеен уменьшила число заведений в Киеве в четыре раза

Министр финансов о сотрудничестве с МВФ: Если реформ не будет, не будет и программы
Елена Ксантопулос: Мы каждый день живем в преступлении, созданном своими же руками
Сергей Лямец: «Вообще не схавали, для чего закон»

Крайне сложные условия: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Украине
"Вас никогда не было": в Совфеде РФ посягнули на восемь областей Украины
США подтвердили, что предоставят Украине безвозмездно ПТРК Javelin

Угольный воротила Виктор Вишневецкий финансирует террористов и дружит с ФСБ
Донецкий бизнесмен, продававший военное снаряжение боевикам “ДНР”, пожалел о решении отдохнуть на Прикарпатье
В Украине начали по-новому оформлять наследство

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Чего вы больше всего ожидаете в следующем году?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.124021