АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 12°C
Харьков: 14°C
Днепр: 18°C
Одесса: 18°C
Чернигов: 12°C
Сумы: 13°C
Львов: 11°C
Ужгород: 15°C
Луцк: 11°C
Ровно: 11°C

Российская компания в обход санкций «заработала» в Украине 30 млн

Российская компания в обход санкций «заработала» в Украине 30 млн
Российская компания в обход санкций «заработала» в Украине 30 млн

Служба безопасности Украины разоблачила российских дельцов, которые вывели из Украины десятки миллионов гривен

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Противоправная схема вывода более тридцати миллионов гривен наличных за границу группой компаний — импортеров чая и кофе была разоблачена в Киеве.

Чтобы обойти запрет на ввоз в Украину товаров из РФ (ограничение на поставки кофе и чая составляют не более трех килограммов) и скрыть факт принадлежности к российской бизнес-структуре, злоумышленники перерегистрировали свои компании на зарубежную оффшорную компанию. Поэтому товары, которые были произведены в России, завозились в страну под прикрытием иностранного предприятия, которое не подпадает под санкции.

Полученные в результате противоправной схемы деньги злоумышленники выводили в «теневой» оборот, а затем на зарубежные счета.

Сотрудники СБУ провели обыски в центральном офисе компании в Святошинском районе столицы, складских помещениях в Васильковском и Броварском районах Киевщины, по месту жительства директора компании (гражданина РФ) и одного из участников сделки, который по поручению снимал наличные с банковских счетов.

Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую обналичивания средств в банке, перерегистрацию российских фирм за рубежом и перечисления на них средств в виде дивидендов, образцы химических добавок для ароматизации чайной и кофейной продукции, компьютерную технику.

Неотложные следственные действия продолжаются.

17904109_1921600341403295_5027892836735657341_n

17757257_1921600351403294_3842975372411109073_n

17903744_1921600348069961_1471384708200892576_n


Теги статьи: Теневой бизнесОффшорыСБУУкраинаСанкции против РоссииРоссийские компании

Дата и время 12 апреля 2017 г., 15:19     Просмотры Просмотров: 1465
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Украинец предложил выгодную технологию переработки опавших листьев
Угроза с моря: астролог спрогнозировал вероятность морской войны между Украиной и Россией
Украина обвинила российских военных в глумлении над телами погибших жителей Луганщины

Фантастический рывок: румыны оказались в восемь раз богаче украинцев
СБУ анонсирует на понедельник "разоблачение российского агента"
Нашли нового союзника: озвучены военные планы Украины по Черному морю

За антивенгерскими билбордами стоят российские спецслужбы, – Москаль
Доценко — Валендюку: “представники партії “БПП “Солідарність” не погодяться з поразкою Петра Порошенка на виборах та допоможуть йому незаконно утримати владу”
Оттягивать больше некуда: государству придется решить вопрос «евроблях» раз и навсегда

Украина может стать свалкой для европейского «старья»: детали договоренности стран ЕС
Блогер: Отмена оружейного эмбарго откроет Украину мировым компаниям
Украинцы смогут без визы путешествовать еще в одну страну

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто виноват во взрывах на оружейных складах?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.280141