АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 11°C
Харьков: 13°C
Днепр: 14°C
Одесса: 14°C
Чернигов: 10°C
Сумы: 12°C
Львов: 7°C
Ужгород: 10°C
Луцк: 8°C
Ровно: 9°C

В Киеве разоблачили конвертцентр, который отмыл 90 млн грн через "Сбербанк"

В Киеве разоблачили конвертцентр, который отмыл 90 млн грн через "Сбербанк"
В Киеве разоблачили конвертцентр, который отмыл 90 млн грн через "Сбербанк"
Правоохранители в Киеве ликвидировали конвертационный центр, теневой оборот которого составил более 90 млн грн
 

Об этом "ДС" сообщил и в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой №2 совместно с сотрудниками оперативного управления и следственного управления финансовых расследований ГНИ в Дарницком районе ГУ ГФС в г. Киеве, в ходе проведения мероприятий в рамках уголовного производства Украины начатого по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, ликвидирована деятельность "конвертационного центра", который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные", - говорится в сообщении.

Для отмывания денег злоумышленники использовали расчетные счета, открытые в ПАО "Сбербанк".

По подсчетам правоохранителей, общий объем проконвертированных денежных средств составил более 90 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн. гривен.

"В результате проведенных обысков изъято компьютерную технику, банковские карточки, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация "транзитных" и "фиктивных" предприятий, чорновые записи, электронные носители информации, скайп-переписка и вайбер-переписка с "клиентами", которая содержит информацию по заявкам на проведение "конвертационных" операций, 11 печатей и штампов "фиктивных" предприятий, - отметили в прокуратуре.


Теги статьи: отмывание денегКонвертационный центрКиевСбербанк России

Дата и время 15 апреля 2017 г., 11:33     Просмотры Просмотров: 956
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто виноват во взрывах на оружейных складах?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.119651