АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 20°C
Харьков: 22°C
Днепр: 23°C
Одесса: 25°C
Чернигов: 20°C
Сумы: 21°C
Львов: 19°C
Ужгород: 21°C
Луцк: 20°C
Ровно: 20°C

В Киеве разоблачили конвертцентр, который отмыл 90 млн грн через "Сбербанк"

В Киеве разоблачили конвертцентр, который отмыл 90 млн грн через "Сбербанк"
В Киеве разоблачили конвертцентр, который отмыл 90 млн грн через "Сбербанк"
Правоохранители в Киеве ликвидировали конвертационный центр, теневой оборот которого составил более 90 млн грн
 

Об этом "ДС" сообщил и в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой №2 совместно с сотрудниками оперативного управления и следственного управления финансовых расследований ГНИ в Дарницком районе ГУ ГФС в г. Киеве, в ходе проведения мероприятий в рамках уголовного производства Украины начатого по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, ликвидирована деятельность "конвертационного центра", который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные", - говорится в сообщении.

Для отмывания денег злоумышленники использовали расчетные счета, открытые в ПАО "Сбербанк".

По подсчетам правоохранителей, общий объем проконвертированных денежных средств составил более 90 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн. гривен.

"В результате проведенных обысков изъято компьютерную технику, банковские карточки, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация "транзитных" и "фиктивных" предприятий, чорновые записи, электронные носители информации, скайп-переписка и вайбер-переписка с "клиентами", которая содержит информацию по заявкам на проведение "конвертационных" операций, 11 печатей и штампов "фиктивных" предприятий, - отметили в прокуратуре.


Теги статьи: отмывание денегКонвертационный центрКиевСбербанк России

Дата и время 15 апреля 2017 г., 11:33     Просмотры Просмотров: 916
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Полиция открыла уголовное дело против главы «Сбербанка» Ирины Князевой
Журналисты собрали «перлы» Кличко в честь его Дня рождения
В Киеве и Чернигове после мощных ливней затопило улицы

Бросила авто на дороге: в сети показали фото "героини парковки" в Киеве
Просил помощи на пяти языках. Полиция спасла иностранца-полиглота, пострадавшего от скинхэдов
"Студенческий" бум на рынке аренды недвижимости. Сколько стоит снять квартиру в крупных городах

Появилось видео момента столкновения в огненном ДТП на Столичном шоссе
Киеву предрекли стать столицей нового государства
Ограбили и избили: в Киеве престижный учитель-иностранец стал бомжом

Минобороны закупило для армии 176 тонн испорченного мяса
Голый окровавленный мужчина напугал жителей Киева: подробности и фото
В киевском ТЦ средь бела дня женщина порезала себе вены

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.107243