АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 14°C
Харьков: 18°C
Днепр: 19°C
Одесса: 21°C
Чернигов: 12°C
Сумы: 14°C
Львов: 13°C
Ужгород: 19°C
Луцк: 13°C
Ровно: 13°C

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине
Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконному переводу безналичных средств в наличные.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"В работе центра использовались подконтрольные злоумышленникам фиктивные компании, на счета которых поступали средства от реально действующих предприятий за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались наличными и передавались заказчикам незаконных услуг вместе с поддельными первичными документами", - говорится в сообщении.

Оборот проконвертированных денежных средств в течении 2016-2017 годов составил около 240 млн. гривен.

В результате проведенных 19 обысков было обнаружено и изъято 312 тысяч гривен и более 4,3 тысячи долларов США наличными, компьютерная техника, 21 печать фиктивных компаний, а также финансово - хозяйственные документы и черновые записи, подтверждающие ведение противоправной деятельности.

Расследование уголовного производства продолжается.

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 01

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 02

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 03

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 04

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 05

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 06

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 07

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 08

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 09


Теги статьи: НалоговаяКиевская областьКонвертационный центр

Дата и время 15 апреля 2017 г., 22:21     Просмотры Просмотров: 1752
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Убийство девочки в Яготине: полиция показала фото 15-летнего подозреваемого
В полиции рассказали, что стало причиной убийства 12-летней девочки на Киевщине
На Киевщине подросток убил 12-летнюю девочку и спрятал тело

«Список Дубинского» подтвердился: фирмы-«скрутки» НДС всплыли на ремонте больниц и школ Одесской области
Как Шадевская и Саленко скручивают миллионы на Одесской таможне
Глава Одесской налоговой Юлия Шадевская крышует миллиардные схемы скруток и поборов

Под Киевом парень залез на электроопору, чтобы запустить квадрокоптер
В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом более 200 миллионов гривень
Под Киевом водитель наркоман устроил смертельное ДТП

ЦИК рекомендует людям с повышенной температурой не заходить на избирательные участки
Любченко подтасовывает налоговые тендеры под нужную компанию
Под Киевом в выгребной яме погибли три человека

Комментарии:

comments powered by Disqus
11 августа 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Изменилось ли ваше отношение к Владимиру Зеленскому за последний год?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.183323