АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 12°C
Харьков: 16°C
Днепр: 17°C
Одесса: 16°C
Чернигов: 11°C
Сумы: 14°C
Львов: 13°C
Ужгород: 17°C
Луцк: 13°C
Ровно: 13°C

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине
Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконному переводу безналичных средств в наличные.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"В работе центра использовались подконтрольные злоумышленникам фиктивные компании, на счета которых поступали средства от реально действующих предприятий за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались наличными и передавались заказчикам незаконных услуг вместе с поддельными первичными документами", - говорится в сообщении.

Оборот проконвертированных денежных средств в течении 2016-2017 годов составил около 240 млн. гривен.

В результате проведенных 19 обысков было обнаружено и изъято 312 тысяч гривен и более 4,3 тысячи долларов США наличными, компьютерная техника, 21 печать фиктивных компаний, а также финансово - хозяйственные документы и черновые записи, подтверждающие ведение противоправной деятельности.

Расследование уголовного производства продолжается.

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 01

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 02

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 03

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 04

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 05

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 06

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 07

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 08

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 09


Теги статьи: НалоговаяКиевская областьКонвертационный центр

Дата и время 15 апреля 2017 г., 22:21     Просмотры Просмотров: 1359
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом более 30 млн
Администрация Горгана благословила раздачу земли богатым и знаменитым
Вы сейчас будете смеяться: президент Порошенко, оказывается, еще и «акушер-новатор»

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 120 млн гривен
"Позор системы": в Киевской области разгорелся скандал с начальником образования
На Киевщине при получении взятки в $7 тысяч задержали депутата

Массовое уничтожение тополей на Киевщине. В Автодоре объяснили, почему оставили "голые" дороги
В Киеве офицер СБУ шантажировал директора детского садика проверкой проведенного ремонта
В Киевской области СБУ поймала на взятке своего же сотрудника

Белохалатность. Администрация Горгана озолотит застройщиков и сэкономит на врачах
На Киевщине СБУ перехватила партию кокаина стоимостью более 8 млн
Медики предупредили о химической угрозе из-за пожара на фабрике в Белой Церкви

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что нужно сделать с Савченко?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.126392