АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 26°C
Харьков: 25°C
Днепр: 26°C
Одесса: 27°C
Чернигов: 25°C
Сумы: 23°C
Львов: 21°C
Ужгород: 23°C
Луцк: 24°C
Ровно: 25°C

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине
Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконному переводу безналичных средств в наличные.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"В работе центра использовались подконтрольные злоумышленникам фиктивные компании, на счета которых поступали средства от реально действующих предприятий за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались наличными и передавались заказчикам незаконных услуг вместе с поддельными первичными документами", - говорится в сообщении.

Оборот проконвертированных денежных средств в течении 2016-2017 годов составил около 240 млн. гривен.

В результате проведенных 19 обысков было обнаружено и изъято 312 тысяч гривен и более 4,3 тысячи долларов США наличными, компьютерная техника, 21 печать фиктивных компаний, а также финансово - хозяйственные документы и черновые записи, подтверждающие ведение противоправной деятельности.

Расследование уголовного производства продолжается.

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 01

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 02

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 03

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 04

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 05

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 06

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 07

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 08

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине 09


Теги статьи: НалоговаяКиевская областьКонвертационный центр

Дата и время 15 апреля 2017 г., 22:21     Просмотры Просмотров: 1739
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

В Белой Церкви на взятке задержали сотрудника тюрьмы, который требовал деньги у заключенного
Задержана украино-грузинская банда, грабившая дома под Киевом
Халатность налоговиков в Харьковской области привела к недополучению бюджетом более 8 млн гривен

Под Киевом открыли первый в Украине памятник жертвам еврейских погромов
Под Киевом владельцы майнинг-фермы похитили электроэнергии на 500 000 гривен
На Киевщине у секретаря горсовета нашли коронавирус: информацию проверяют

На Киевщине выросло количество зараженных коронавирусом: в Минздраве озвучили данные
В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий и сократили время работы общепита
«Конверт» в Кировоградской области

На взятке попался чиновник управления Госгеокадастра в Киевской области
СБУ накрыла масштабную сеть конвертационных центров с оборотом в 400 миллионов гривен
Руководителя заповедника на Киевщине подозревают в присвоении 17 млн

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как карантин сказался на вашем материальном положении?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.111131