АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 17°C
Харьков: 17°C
Днепр: 18°C
Одесса: 19°C
Чернигов: 16°C
Сумы: 16°C
Львов: 14°C
Ужгород: 16°C
Луцк: 15°C
Ровно: 15°C

У Дніпрі СБУ припинила діяльність російського конвертцентру з обігом у 700 мільйонів гривень

У Дніпрі СБУ припинила діяльність російського конвертцентру з обігом у 700 мільйонів гривень
У Дніпрі СБУ припинила діяльність російського конвертцентру з обігом у 700 мільйонів гривень

Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у сімсот мільйонів гривень припинили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою. 

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

«Конверт» був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ. 

Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. 

Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи.  

Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду.  

При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували.  

Таким чином протягом 2016-2017 років у «тінь» було виведено понад сімсот мільйонів гривен. 

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків. 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України. 

Триває досудове слідство.


Теги статьи: ДніпроКриміналгрошіконвертаційний центр

Дата и время 21 апреля 2017 г., 22:03     Просмотры Просмотров: 1113
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

На Черкащині з подвір’я садиби-музею викрали погруддя Чорновола
У селі під Тернополем підприємець з дружиною відбили напад нічних рекетирів з Кавказу
На Львівщині син попросив приготувати млинці для матері, а після вечері її зарубав

Згвалтував, а потім полюбив: історія зека і 17-річної дівчини вразила Україну
У військовому містечку на Львівщині знайшли мертвим начальника варти
У Харкові розкрили вбивство місцевої вчительки, яку у власній квартирі задушив іноземець

П’яний порушник побив людину, який висаджував квіти на газоні і поставив своє авто
У будинку наркоторговця в Дніпрі поліція виявила гранатомет
В Чернігові викрали цілу сім’ю. Поліція відмовляється шукати, – Ведмідь

Волинянин з товаришем зґвалтував школярку та знімав усе на відео
Проламаний череп та відкушений язик: У Польщі жорстоко побили трьох українців
У Дніпрі сталася бійка футбольних фанів, є затримані

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что нужно сделать с Савченко?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.054082