АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 16°C
Харьков: 19°C
Днепр: 21°C
Одесса: 23°C
Чернигов: 15°C
Сумы: 16°C
Львов: 15°C
Ужгород: 18°C
Луцк: 14°C
Ровно: 15°C

У Дніпрі СБУ припинила діяльність російського конвертцентру з обігом у 700 мільйонів гривень

У Дніпрі СБУ припинила діяльність російського конвертцентру з обігом у 700 мільйонів гривень
У Дніпрі СБУ припинила діяльність російського конвертцентру з обігом у 700 мільйонів гривень

Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у сімсот мільйонів гривень припинили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою. 

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

«Конверт» був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ. 

Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. 

Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи.  

Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду.  

При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували.  

Таким чином протягом 2016-2017 років у «тінь» було виведено понад сімсот мільйонів гривен. 

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків. 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України. 

Триває досудове слідство.


Теги статьи: ДніпроКриміналгрошіконвертаційний центр

Дата и время 21 апреля 2017 г., 22:03     Просмотры Просмотров: 1168
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

На Київщині затримали “злодія в законі”, якого вже двічі видворяли з України
Стерненко: Держава не надала мені ні охорони, ані права на володіння зброєю для самозахисту
У справі Гандзюк поліція тисне на свідків – юрист

На Харківщині під час застілля чоловік підпалив дружину, зарубав товариша та зґвалтував знайому (відео)
В Броварах двоє чоловіків побили та зґвалтували неповнолітню дівчину
Перекази трудових мігрантів в Україну зросли на третину, - НБУ

Справа Каськіва: як родичі та водії мерзотника крали мільйони
У Данії розпочато розслідування відмивання кремлівських грошей
Уродженка Кропивницького відмовилась від мільйону доларів на користь літньої жінки

У Дніпрі вантажівка протаранила два автомобілі – загинули двоє людей
Члени ОЗГ, які займались «вибиванням» неіснуючих боргів, постануть перед судом
На Запоріжжі затримали вбивцю ветерана АТО Сармата

Комментарии:

comments powered by Disqus
21 августа 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.054555