АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: 1°C
Днепр: 3°C
Одесса: 4°C
Чернигов: -1°C
Сумы: 0°C
Львов: 7°C
Ужгород: 11°C
Луцк: 8°C
Ровно: 8°C

У Дніпрі СБУ припинила діяльність російського конвертцентру з обігом у 700 мільйонів гривень

У Дніпрі СБУ припинила діяльність російського конвертцентру з обігом у 700 мільйонів гривень
У Дніпрі СБУ припинила діяльність російського конвертцентру з обігом у 700 мільйонів гривень

Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у сімсот мільйонів гривень припинили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою. 

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

«Конверт» був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ. 

Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. 

Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи.  

Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду.  

При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували.  

Таким чином протягом 2016-2017 років у «тінь» було виведено понад сімсот мільйонів гривен. 

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків. 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України. 

Триває досудове слідство.


Теги статьи: ДніпроКриміналгрошіконвертаційний центр

Дата и время 21 апреля 2017 г., 22:03     Просмотры Просмотров: 1224
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

На Київщині онкохвора не витримала болю і наклала на себе руки, стрибнувши в колодязь
На Київщині п’яний чоловік зарізав дружину
У Запорізькій області друкували фальшиві гроші

Невідомий повідомив про замінування житомирського автовокзалу та вимагав півмільйона
«Медова пастка»: на що міг вплинути скандал зі студенткою і чиновником МВС
Зв’язaли мотузкaми і скотчем: на Чернігівщині група бандитів нападала на людей

На Рівненщині вчинив самогубство священик, який майже 30 років відслужив у місцевій церкві
Казанжи: Що робитимемо і як діятимемо ми зараз? Після Каті
Вбивство Гандзюк: кримінолог розповіла про мотиви замовника

У Рівненській області хлопець влаштував різанину
На Харківщині п’яний чоловік “замінував” свій будинок
Лякав собаку і ненароком вбив родичку: страшна трагедія трапилася на Закарпатті

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Уйдет ли Луценко в отставку?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.054671