АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 17°C
Харьков: 15°C
Днепр: 16°C
Одесса: 21°C
Чернигов: 16°C
Сумы: 15°C
Львов: 16°C
Ужгород: 17°C
Луцк: 17°C
Ровно: 16°C

В Днепре ликвидировали российский конвертцентр с оборотом 750 млн грн

В Днепре ликвидировали российский конвертцентр с оборотом 750 млн грн
В Днепре ликвидировали российский конвертцентр с оборотом 750 млн грн

Сотрудники правоохранительных органов в Днепре прекратили деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 750 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"Конверт" был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность", - говорится в сообщении.

Так, во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли более 500 тыс. гривен, печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственную документацию. Согласно постановлению суда, наложен арест на счета пяти "фиктивных" предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы.

В настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

n 3252 12993089

n 3252 91428382

n 3252 53671635

Фото: СБУ

29 марта сотрудники налоговой милиции в Харьковской области совместно с коллегами из прокуратуры ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 220 млн гривен.

12 апреля в Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр, оборот которого с 2015 по 2017 годы составил более 367 млн гривен.


Теги статьи: СБУКонвертационный центрДнепр

Дата и время 27 апреля 2017 г., 19:07     Просмотры Просмотров: 1187
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Опасность не в терактах: генерал СБУ спрогнозировал действия России на День Независимости
На Донбассе задержали старшеклассника за помощь сепаратистам
На Донетчине на заброшенной базе отдыха выявлен тайник с оружием

К задержанным в Одессе двум десяткам контейнеров причастны люди из Генпрокуратуры
Скандальным российским писателям запретили въезд в Украину
Вуличний Піночет хаосу буде розстрілювати владу без жалю

СБУ поймала боевика-белоруса, он рассказал, как воевал с россиянами
Чиновники «закручивают гайки» Интернет-изданиям – предприниматель
Политологи и активисты потребовали у СБУ проверить деятельность российских блогеров Дмитрия Портнягина и Олеся Тимофеева

Осталось трое детей: в Днепре умерла известный волонтер
СБУ поймала оружейного барона, торговавшего на Донбассе: детали операции
Избили и запихнули в багажник: в Днепре предупредили попытку дерзкого похищения человека

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.389067