АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 20°C
Харьков: 22°C
Днепр: 24°C
Одесса: 22°C
Чернигов: 20°C
Сумы: 21°C
Львов: 21°C
Ужгород: 23°C
Луцк: 21°C
Ровно: 20°C

В Днепре ликвидировали российский конвертцентр с оборотом 750 млн грн

В Днепре ликвидировали российский конвертцентр с оборотом 750 млн грн
В Днепре ликвидировали российский конвертцентр с оборотом 750 млн грн

Сотрудники правоохранительных органов в Днепре прекратили деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 750 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"Конверт" был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность", - говорится в сообщении.

Так, во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли более 500 тыс. гривен, печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственную документацию. Согласно постановлению суда, наложен арест на счета пяти "фиктивных" предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы.

В настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

n 3252 12993089

n 3252 91428382

n 3252 53671635

Фото: СБУ

29 марта сотрудники налоговой милиции в Харьковской области совместно с коллегами из прокуратуры ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 220 млн гривен.

12 апреля в Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр, оборот которого с 2015 по 2017 годы составил более 367 млн гривен.


Теги статьи: СБУКонвертационный центрДнепр

Дата и время 27 апреля 2017 г., 19:07     Просмотры Просмотров: 1123
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Белой Церкви задержали полицейского, вымогавшего 59 тысяч
У Волинській області на контрабанді піймали начальника одного з прикордонних підрозділів
На взятке попался замдиректора Николаевского центра занятости

Предприниматели Днепра жалуются на рейдерство азербайджанских «бизнесменов»
Банда из Кавказа вымогала $20 тыс. у бизнесмена на Киевщине
СБУ пресекла контрабанду медикаментов из Киева в Северную Америку

Произвол силовиков. Анализ более 2000 судебных решений — о бизнес-климате в Украине
Ищут «козла отпущения» – экс-замглавы НАПК о допросе в СБУ
В Киеве прошел суд по делу "Сватов": авторы нашли способ вернуть сериал

СБУ не будет инициировать лишение гражданства директора "РИА Новости Украина" Вышинского
Вячеслав Соболев «финансировал» терроризм. Новое решение суда
Депутата от «Самопомощи» Юрия Акуленко ждет суд за коррупцию

Комментарии:

comments powered by Disqus
22 мая 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что нужно сделать с Савченко?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
1.901866