АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -2°C
Харьков: -3°C
Днепр: -2°C
Одесса: -1°C
Чернигов: -2°C
Сумы: -3°C
Львов: 6°C
Ужгород: 10°C
Луцк: 4°C
Ровно: 3°C

В Днепре ликвидировали российский конвертцентр с оборотом 750 млн грн

В Днепре ликвидировали российский конвертцентр с оборотом 750 млн грн
В Днепре ликвидировали российский конвертцентр с оборотом 750 млн грн

Сотрудники правоохранительных органов в Днепре прекратили деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 750 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"Конверт" был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность", - говорится в сообщении.

Так, во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли более 500 тыс. гривен, печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственную документацию. Согласно постановлению суда, наложен арест на счета пяти "фиктивных" предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы.

В настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

n 3252 12993089

n 3252 91428382

n 3252 53671635

Фото: СБУ

29 марта сотрудники налоговой милиции в Харьковской области совместно с коллегами из прокуратуры ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 220 млн гривен.

12 апреля в Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр, оборот которого с 2015 по 2017 годы составил более 367 млн гривен.


Теги статьи: СБУКонвертационный центрДнепр

Дата и время 27 апреля 2017 г., 19:07     Просмотры Просмотров: 1248
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Чиновники МАУ «наказали» аэропорт Борисполь на 10 млн грн
В Днепре балерину со спектакля унесли на носилках в больницу
Фальшивками даже зарплату выдают: Украину заполонили поддельные деньги

Задержан подозреваемый, организовавший переправку 5 кило кокаина в Украину из Испании
Шайка Яреми отримала у власність будинок у центрі Києва за ціною, заниженою на 12 мільйонів
СБУ затримала на хабарі високопосадовця Збройних Сил

На участки на оккупированном Донбассе завезли дешевые продукты, чтобы повысить явку, - СБУ
СБУ припинила контрабанду нелегальних препаратів для онкохворих
Чак Норрис и лучшие традиции СССР: в СБУ рассказали о псевдовыборах на Донбассе

Смерть Гандзюк: появилась информация о массовых обысках в Херсоне
Появились первые результаты псевдовыборов на Донбассе
В Днепре произошло массовое ДТП с участием четырех авто

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Уйдет ли Луценко в отставку?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.126706