АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -4°C
Харьков: -4°C
Днепр: -3°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -4°C
Сумы: -5°C
Львов: 0°C
Ужгород: 1°C
Луцк: -1°C
Ровно: -2°C

СБУ закрывает Alebor

СБУ закрывает Alebor
СБУ закрывает Alebor

Спецслужба арестовала счета компаний аграрной группы Алексея Кустова и Бориса Румянцева из-за подозрений в экспортных махинациях на 4 млрд гривен.

Группа компаний «Алебор»  (Alebor Group) — достаточно молодой участник аграрного рынка Украины. Отсчет своей деятельности она начинает в 2009 году — с момента приобретения бывшей базы райпотребсоюза в Христиновке Черкасской области. На ее месте было построено Христиновское хлебоприемное предприятие (ХПП), а впоследствии компания обзавелась еще двумя элеваторами в Винницкой (Вороновицкое ХПП) и Одесской областях (Чесне ХПП). Их совокупная емкость сейчас составляет около 200 тыс. т, а общий объем торговли зерном Alebor Group  оценил почти в 1 млн тонн по итогам 2016 года, что позволяет ему входить в топ-20 украинских зернотрейдеров.

По данным «ОЛИГАРХА», холдинговой компанией Alebor Group является резидент ОАЭ — компания Альмахсул ДМСС. Ее собственниками, в свою очередь, выступают два гражданина Украины, киевлянин Алексей Кустов и одессит Борис Румянцев. Само название группы  Alebor, судя по всему, является сокращением имен двух собственников.

На фото — Алексей Кустов

На своем сайте Alebor регулярно отчитывается о своей победной поступи, между тем, в этом году группа столкнулась с большими проблемами,которые она старается не афишировать. Как выяснил «ОЛИГАРХ», «нарушителем спокойствия» выступило управление СБУ в Одесской области, которое в январе этого года открыло уголовное производство № 22017160000000007 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия).

В ходе досудебного следствия СБУ идентифицировало ряд компаний, внедривших преступную схему (преимущественно с одесской пропиской) которая заключается в приобретении на территории Украины зерновых культур с последующим их экспортом без уплаты соответствующих сборов и обязательных платежей. «Должностные лица вышеуказанных субъектов хозяйствования, злоупотребляя своим служебным положением, с целью безосновательного завышения налогового кредита по НДС и валовых расходов, а в дальнейшем — уклонения от уплаты налогов, в вышеуказанный период времени (начиная с 2015 г.) совершили экспорт зерновых культур на сумму более 4 млрд. гривен» — пришли к выводу СБУ.

При этом в спецслужбе добавляют,  что приобретение товаров сельскохозяйственной группы, экспортируемых указанными предприятиями, не отражено в налоговой отчетности. А валютная выручка от экспортных операций не возвращается в Украину, а перечисляется на расчетные счета подконтрольных иностранных компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах.

Несколько дней назад Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство следователей СБУ и арестовал средства на счетах нескольких структур, причастных к этой схеме. Первой в этом списке оказалось ООО «АлеборОйл», которое входит в Alebor Group. Кроме того, в списке участников преступной схемы, которым оперирует СБУ, указано также одесское ООО «Арома груп», совладельцем которого является Борис Румянцев.

Пока что сложно прогнозировать, какие последствия указанное уголовное производство будет иметь для бизнеса Alebor Group.  Но очевидно, что для партнеров группы (Alebor Group указывает, что сотрудничает с такими крупными зернотрейдерами, как Cargill, ADM, Louis Dreyfus, Bunge, Kernel и Glencore) это является, мягко говоря, не лучшим сигналом. А поскольку СБУ, судя по ее активности, настроено вполне серьезно, нельзя исключать того, что для бизнеса Алексея Кустова и Бориса Румянцева указанное дело будет иметь весьма печальные последствия.

Егор КАЖАНОВ, «ОЛИГАРХ»


Теги статьи: AleborСБУРумянцевКустов Алексей

Дата и время 28 апреля 2017 г., 08:44     Просмотры Просмотров: 2372
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

СБУ выдала семье Порошенко документы на чужие имена по просьбе Гелетея – СМИ
Угольный воротила Виктор Вишневецкий финансирует террористов и дружит с ФСБ
Донецкий бизнесмен, продававший военное снаряжение боевикам “ДНР”, пожалел о решении отдохнуть на Прикарпатье

СБУ провела спецоперацию в Запорожской области
В Одессе встреча Михаила Саакашвили с людьми происходила под светом «мобилок»
Незаконная маршрутизация трафика в Запорожье перекрыта силами СБУ

Чудные дела. ФСБ задержала собственного агента, готовившего провокацию против Украины
Ученая из Харькова торговала военной информацией
Агенты НАБУ вплотную подобрались к Порошенко, - активист

Що підклав під Різдвяну ялинку послу США Віталій Хомутиннік?
За что в 2017 году сажали сотрудников СБУ
Глава СБУ Черниговской области отметил свое назначение покупкой "Мерседеса"

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Чего вы больше всего ожидаете в следующем году?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.068282