АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -6°C
Харьков: 1°C
Днепр: 1°C
Одесса: 1°C
Чернигов: -9°C
Сумы: -5°C
Львов: -8°C
Ужгород: -4°C
Луцк: -7°C
Ровно: -7°C

Предыдущее руководство АМКУ "крышевало" табачного монополиста "Тэдис", - ГПУ

Предыдущее руководство АМКУ "крышевало" табачного монополиста "Тэдис", - ГПУ
Предыдущее руководство АМКУ "крышевало" табачного монополиста "Тэдис", - ГПУ

Предыдущее руководство Антимонопольного комитета Украины позволило табачной компании "Тэдис" стать монополистом, закрывая глаза на нарушения. 

Об этом сообщил "Громадському" руководитель Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Владимир Гуцуляк, комментируя дело в отношении табачного монополиста. 

По словам Гуцуляка расследуется то, каким образом предыдущий состав АМКУ в 2011-2013 годах позволил "Тэдису" стать монополистом и "закрывал глаза" на нарушения, которые совершала компания. 

Как известно, 31 марта сотрудники ГПУ с 7.30 утра начали обыск в Антимонопольном комитете, закончив его около часа ночи. 

 В день обыска глава АМКУ Терентьев находился в командировке в США.

ГПУ завела дело относительно "Тэдис Украина" ("Мегаполис-Украина") в мае 2016 года по ч.ст.258-3 УКУ (создание террористической организации), ч.2 ст.205 УКУ (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 УКУ (уклонение от уплаты налогов). 

По информации следствия, "Тэдис Украина" вывели из-под налогообложения 2,5 млрд грн.  

Часть этих средств перечислялась оффшорным компаниям и в конечном итоге получалась гражданами РФ. 

Следствием установлено, что конечными бенефициарами "Тэдис Украина" з 2012-2013 гг. являются украинский миллионер Борис Кауфман, а также россияне Игорь Кесаев и Сергей Кациев. 

В материалах дела есть ссылка на решение СНБО о применении персональных санкций.  

Согласно этому решению, гражданина России Кесаева внесено в список российских политиков, бизнесменов, культурных и общественных деятелей, которым запрещено выводить капиталы и вывозить валютную выручку с территории Украины, проводить на территории Украины операции с ценными бумагами и т.п. 

Кроме того, Кесаев является собственником группы предприятий "Меркурий", в состав которой входит ОАО "Завод им.Дегтярева", который является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России.  

У ГПУ есть данные, что вооружение этого завода поставлялось боевикам "ЛНР" и "ДНР".


Теги статьи: ГенпрокуратураТерентьев ЮрийГуцуляк ВладимирАмкуТедис Украина

Дата и время 28 апреля 2017 г., 14:40     Просмотры Просмотров: 1690
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Кауфман через суд хочет отменить штраф АМКУ для «Тедис Украина»
Задержанный ГПУ налоговик времен Януковича вышел на свободу и имеет многомиллионный бизнес
Луценко простил “откаты” менеджерам ”Укргаздобычи”

Мільйонні хабарі в Укргазвидобуванні: затримань не було, підозри не оголошені
Экс-министр экологии Злочевский вызван на допрос в Генпрокуратуру
ГПУ завершила досудебное расследование дела Арбузова

50% Ахметова в облэнерго. Даже при Януковиче Ринат не имел такого влияния на государство
«Такого ужасного генпрокурора не было в истории Украины»: главный антикоррупционер высказался о Луценко
После праздников Луценко потерял трудоспособность. Документ

ГПУ оголосила підозру у держзраді міністру оборони часів Януковича
Сарган: За перші два тижні нового року правоохоронці затримали 110 хабарників. Працюємо далі
Полиция пытается "спрятать" улики против Пашинского — адвокат

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.07594