АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -4°C
Харьков: -8°C
Днепр: -5°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -7°C
Сумы: -7°C
Львов: -2°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -3°C
Ровно: -4°C

Предыдущее руководство АМКУ "крышевало" табачного монополиста "Тэдис", - ГПУ

Предыдущее руководство АМКУ "крышевало" табачного монополиста "Тэдис", - ГПУ
Предыдущее руководство АМКУ "крышевало" табачного монополиста "Тэдис", - ГПУ

Предыдущее руководство Антимонопольного комитета Украины позволило табачной компании "Тэдис" стать монополистом, закрывая глаза на нарушения. 

Об этом сообщил "Громадському" руководитель Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Владимир Гуцуляк, комментируя дело в отношении табачного монополиста. 

По словам Гуцуляка расследуется то, каким образом предыдущий состав АМКУ в 2011-2013 годах позволил "Тэдису" стать монополистом и "закрывал глаза" на нарушения, которые совершала компания. 

Как известно, 31 марта сотрудники ГПУ с 7.30 утра начали обыск в Антимонопольном комитете, закончив его около часа ночи. 

 В день обыска глава АМКУ Терентьев находился в командировке в США.

ГПУ завела дело относительно "Тэдис Украина" ("Мегаполис-Украина") в мае 2016 года по ч.ст.258-3 УКУ (создание террористической организации), ч.2 ст.205 УКУ (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 УКУ (уклонение от уплаты налогов). 

По информации следствия, "Тэдис Украина" вывели из-под налогообложения 2,5 млрд грн.  

Часть этих средств перечислялась оффшорным компаниям и в конечном итоге получалась гражданами РФ. 

Следствием установлено, что конечными бенефициарами "Тэдис Украина" з 2012-2013 гг. являются украинский миллионер Борис Кауфман, а также россияне Игорь Кесаев и Сергей Кациев. 

В материалах дела есть ссылка на решение СНБО о применении персональных санкций.  

Согласно этому решению, гражданина России Кесаева внесено в список российских политиков, бизнесменов, культурных и общественных деятелей, которым запрещено выводить капиталы и вывозить валютную выручку с территории Украины, проводить на территории Украины операции с ценными бумагами и т.п. 

Кроме того, Кесаев является собственником группы предприятий "Меркурий", в состав которой входит ОАО "Завод им.Дегтярева", который является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России.  

У ГПУ есть данные, что вооружение этого завода поставлялось боевикам "ЛНР" и "ДНР".


Теги статьи: ГенпрокуратураТерентьев ЮрийГуцуляк ВладимирАмкуТедис Украина

Дата и время 28 апреля 2017 г., 14:40     Просмотры Просмотров: 1360
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Пшонка відпочиває! В мережі показали будинок найбагатшого прокурора України. Масштаби вражають
Обшук в ДСЗ: Ярошенко у період з 2014 по 2017 «відмив» більше 100 млн грн
Создатели аферы с «европейской мэрией» Одессы прячут концы в Литве

Прокурору из Борисполя два года не предъявляют подозрение в незаконном обогащении
Агенты НАБУ вплотную подобрались к Порошенко, - активист
В кабинете главы Госслужбы занятости провели обыск

Владимира Скоробагача заподозрили в сокрытии налогов с 76 миллионов
Дилери «Hikvision» зацементували монополію на вуличні відеокамери для Києва
Мочанов отметил интересную деталь относительно видео танцев Луценко с собакой

Луценко о конфликте с НАБУ: Считаю самой большой ошибкой в прошлом году
За что Луценко мстит Автомайдану?
ГПУ не обнаружила причастность Гонтаревой к выводу «денег Януковича»

Комментарии:

comments powered by Disqus
21 января 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Чего вы больше всего ожидаете в следующем году?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.06276