АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 12°C
Харьков: 11°C
Днепр: 13°C
Одесса: 16°C
Чернигов: 11°C
Сумы: 11°C
Львов: 13°C
Ужгород: 14°C
Луцк: 12°C
Ровно: 12°C

Деньги Януковича: за рубежом заблокировали активы на $259 миллионов

Деньги Януковича: за рубежом заблокировали активы на $259 миллионов
Деньги Януковича: за рубежом заблокировали активы на $259 миллионов

За рубежом заблокированы активы «семьи Януковича» на сумму, превышающую $259 миллионов.

Об этом сообщает Госфинмониторинг со ссылкой на последние данные финансовых разведок ряда стран.

«В целом, по сообщениям подразделений финансовых разведок других стран, по состоянию на сегодня за рубежом заблокированы активы бывших высокопоставленных должностных лиц органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму 107,19 млн долларов США, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков, в частности в таких странах, как Австрия, Британия, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды», - отметили в пресс-службе.

Как свидетельствуют результаты проведенного расследования Госфинмониторинга, в общем, по состоянию на май 2017 года, заблокировано и арестовано на счетах физических и юридических лиц, которые имеют связь с Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными средства в эквиваленте 1,57 млрд долл. США.

Читайте также: Луценко ждут в Раде с отчетом о деньгах Януковича

«Проведенное Госфинмониторингом финансовое расследование с последующей конфискацией преступных доходов стало возможным благодаря совместным координированным действиям с финансовыми разведками США, Британии, Латвии, Эстонии, Кипра, Сейшел, Белиза, Британских Виргинских островов, Панамы и других стран. Начиная с марта 2014 года и на сегодняшний день Государственной службой финансового мониторинга поддерживаются постоянные контакты с Посольством США в Украине, что дало возможность скоординированно и результативно коммуницировать с компетентными органами Соединенных Штатов Америки. Особенно важную роль в данном расследовании сыграло тесное сотрудничество с финансовой разведкой США (FinCen) и Федеральным бюро расследований США (FBI), благодаря которым установлено долларово-деноминированные операции нерезидентов, а также финансовой разведкой Латвии, благодаря которой установлены счета компаний нерезидентов, движение средств по ним, остатки на счетах и связанные (доверенные) лица», - проинформировали в госслужбе.

Кроме того, в Госфинмониторинге раскрыли детали «схемы», по которой «семья Януковича» пыталась легализовать более 1,3 млрд долларов.

«Начиная с марта 2014 года проведено финансовое расследование в отношении операций, осуществленных с участием 42 компаний-нерезидентов (в том числе в оффшорных юрисдикциях) причастных к так называемой «семье Януковича», которая была связана между собой родственными и деловыми интересами, а также должностно-учредительским составом. Сложность расследования обуславливалась, в том числе, широким использованием в этих компаниях номинальных владельцев, которые де-юре являясь бенефициарными владельцами, де-факто не имели реальных полномочий по управлению бизнесом, что в свою очередь было прерогативой бывших публичных деятелей. Также, следует принять во внимание и мощное юридическое лобби схем отмывания средств, благодаря которому соответствующие схемы были трудно уязвимы с точки зрения их раскрытия. Госфинмониторингом путем проведения основательного анализа установлено, что указанными компаниями в течение 2010-2013 годов, через счета, открытые в банках Латвии, было заведены «псевдоинвестиции» в Украину на общую сумму более чем 1,3 млрд долл. США», - рассказали в пресс-службе.

В дальнейшем, с целью легализации часть этих средств в сумме 1,15 млрд долл. США была использована для приобретения в Украине высоколиквидных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), эмитированных в долларах США, остальные средства – более 200 млн долл. США размещены на депозитных счетах в отечественных банках, уточнили в Госфинмониторинг.

В процессе финансового расследования подтверждено, что к указанной схеме отмывания средств было привлечено более 1000 субъектов хозяйственной деятельности.

«В рамках уголовного производства, по представлению Генеральной прокуратуры Украины, на заблокированные Госфинмониторингом средства, в июне и июле 2014 года судом был наложен арест на сумму 1,45 млрд долл. США, часть которых и стала объектом конфискации в доход государства 28 апреля 2017 года. Кроме того, в рамках указанного финансового расследования, по обращению Госфинмониторинга, на счетах в Латвии также были заблокированы средства в сумме 49,51 млн. долл. США», - объяснили в Госслужбе финансового мониторинга.


Теги статьи: ГенпрокуратураЯнукович ВикторГосфинмониторингЯнуковичДеньги

Дата и время 15 мая 2017 г., 20:30     Просмотры Просмотров: 1207
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

«Вторая ходка» Мосийчука
Криминальная империя «БРСМ-Нафта»: мошенник Андрей Биба продолжает наживаться на украинцах
’’Новый клиент - известный в городе депутат’’: проститутка из Винницы поделилась откровениями

’’Украинцы – крашеные русские’’: любитель террористов "Л/ДНР" Жириновский ответил ГПУ
Киевский суд разрешил заочно судить Жириновского
Виталий Скоцик: 8 млн долларов взятки от окружения Януковича, земельное рейдерство и умышленные банкротства - СМИ

Безнаказанность работников НАБУ может привести к реальным жертвам, – СМИ
Ближайшего соратника Ляшко хотят кинуть за решетку
Бродский дал мне сотни тысяч долларов для открытия бизнеса в США, - экс-майор Мельниченко

Счастливчик по жизни Михаил Охендовский: ответит ли коррупционер и фальсификатор перед законом?
Журналисты запустили флешмоб с вопросами к генпрокурору Луценко
Луценко нужно отправить в отставку без права в будущем занимать государственные должности

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.590821