АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 12°C
Харьков: 15°C
Днепр: 15°C
Одесса: 14°C
Чернигов: 10°C
Сумы: 13°C
Львов: 12°C
Ужгород: 14°C
Луцк: 12°C
Ровно: 12°C

Курченко направили сообщение о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов

Курченко направили сообщение о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов
Курченко направили сообщение о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов

Бизнесмену Сергею Курченко направили уведомление о подозрении в ряде нарушений, в частности в создании преступной организации и уклонении от налогов в особо крупных размерах. Его объявили в розыск, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации 800 тыс. т нефтепродуктов в так называемой "преступной схеме Курченко".

"Во вторник, 30 мая, прокуратурой Области согласовано и направлено сообщение о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний С. Курченко в совершении ряда преступлений, среди которых создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем, и прочее", - говорится в сообщении ГПУ.

Кроме того, составили сообщение о подозрении еще одному фигуранту преступной организации, причастному к махинациям с топливом.

По данным следствия, эти люди за пределами Украины, в связи с чем их объявили в розыск.

В целом в уголовном производстве в настоящее время статус подозреваемых и обвиняемых имеют 19 человек. Среди них бывшие руководители ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны, которые осуществляли судозаходы в морские порты с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов, бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Напомним, недавно суд заочно арестовал Курченко.

Как сообщалось, 28 декабря Апелляционный суд Киева отменил разрешение на задержание и содержание под стражей беглого бизнесмена времен Януковича Сергея Курченко.

Экс-министра доходов и сборов Александра Клименко и бизнесмена Сергея Курченко подозревают в причинении Украине 198 млрд грн убытков. Сам Сергей Курченко после Евромайдана уехал в Россию.

В апреле 2014 г. Курченко был объявлен в международный розыск. В марте 2014 г. Генпрокуратурой было открыто уголовное производство против должностных лиц госпредприятий, производящих сжиженный газ: акционерных обществ "Укргаздобыча", "Черноморнефтегаз" и "Укрнафта".

В марте 2016 г. в отношении Курченко было составлено сообщение о подозрении "как руководителю преступной организации, которая в течение 2013 г. и начале 2014 г. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в банковской отрасли".


Теги статьи: РозыскподозрениеГенпрокуратураСергей Курченко

Дата и время 30 мая 2017 г., 18:17     Просмотры Просмотров: 706
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Блицкриг Луценко и Сытника против Холодницкого не удался
Произвол силовиков. Анализ более 2000 судебных решений — о бизнес-климате в Украине
Прокурор Майдана претендует на три должности в НАБУ

В Донецкой области полиция разыскивает без вести пропавших детей
“Укроборонпром” выплатил почти ₴200 миллионов фиктивной фирме
Суд обязал Генпрокуратуру начать расследование против НАБУ

Гендиректор теплосетей Харькова Сергей Андреев скрыл банковский счет на 1,8 млн гривен
Суд обязал ГПУ расследовать пропажу видео со стрельбой Пашинского
Разыскиваемый НАБУ экс-нардеп вышел из тюрьми в Германии

Парасюк отказался участвовать в следственных действиях по делу об убийствах милиционеров на Майдане - прокуратура
Под Киевом затонула лодка: пропал человек
Задержание "Интерполом" Крючкова: экс-нардеп заплатил за свободу €100 тысяч

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что нужно сделать с Савченко?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.072296