АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -6°C
Харьков: -6°C
Днепр: -3°C
Одесса: -1°C
Чернигов: -8°C
Сумы: -8°C
Львов: -4°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -5°C
Ровно: -5°C

Курченко направили сообщение о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов

Курченко направили сообщение о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов
Курченко направили сообщение о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов

Бизнесмену Сергею Курченко направили уведомление о подозрении в ряде нарушений, в частности в создании преступной организации и уклонении от налогов в особо крупных размерах. Его объявили в розыск, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации 800 тыс. т нефтепродуктов в так называемой "преступной схеме Курченко".

"Во вторник, 30 мая, прокуратурой Области согласовано и направлено сообщение о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний С. Курченко в совершении ряда преступлений, среди которых создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем, и прочее", - говорится в сообщении ГПУ.

Кроме того, составили сообщение о подозрении еще одному фигуранту преступной организации, причастному к махинациям с топливом.

По данным следствия, эти люди за пределами Украины, в связи с чем их объявили в розыск.

В целом в уголовном производстве в настоящее время статус подозреваемых и обвиняемых имеют 19 человек. Среди них бывшие руководители ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны, которые осуществляли судозаходы в морские порты с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов, бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Напомним, недавно суд заочно арестовал Курченко.

Как сообщалось, 28 декабря Апелляционный суд Киева отменил разрешение на задержание и содержание под стражей беглого бизнесмена времен Януковича Сергея Курченко.

Экс-министра доходов и сборов Александра Клименко и бизнесмена Сергея Курченко подозревают в причинении Украине 198 млрд грн убытков. Сам Сергей Курченко после Евромайдана уехал в Россию.

В апреле 2014 г. Курченко был объявлен в международный розыск. В марте 2014 г. Генпрокуратурой было открыто уголовное производство против должностных лиц госпредприятий, производящих сжиженный газ: акционерных обществ "Укргаздобыча", "Черноморнефтегаз" и "Укрнафта".

В марте 2016 г. в отношении Курченко было составлено сообщение о подозрении "как руководителю преступной организации, которая в течение 2013 г. и начале 2014 г. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в банковской отрасли".


Теги статьи: РозыскподозрениеГенпрокуратураСергей Курченко

Дата и время 30 мая 2017 г., 18:17     Просмотры Просмотров: 637
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

ГПУ бьет мимо Бойко
Горбатюк: Один из подозреваемых в расстрелах на Майдане - действующий начальник в МВД
Горбатюк: "Титушки" на Майдане действовали сообща с СБУ и "Беркутом"

Расстрел Майдана: в ГПУ отчитались о результатах расследования
В оккупированном Донецке боевики «отжали» «Мерседес» у священника
Горбатюк: Нынешняя власть уничтожила большую часть документов и доказательств по Майдану

Відкрите звернення до Президента із вимогою зупинити цензуру підписали вже 60 журналістів та ЗМІ
ГПУ через чотири роки після розстрілу Майдану заплатила за витягування куль зі стін для експертизи
12 друзей "вышки Бойко"

ГПУ «копає» під міністра фінансів – силовики вивчають закордонні вояжі Данилюка за 8 років
Пропавшая студентка прыгнула с моста Патона после конфликта в деканате
Сколько детей пропало в Украине за 2018 год - сводки полиции

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Имеют ли право Порошенко и Луценко тратить миллионы на отдых?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.072338