АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -12°C
Харьков: -8°C
Днепр: -10°C
Одесса: -1°C
Чернигов: -10°C
Сумы: -9°C
Львов: -5°C
Ужгород: -4°C
Луцк: -6°C
Ровно: -6°C

НАБУ расследует растрату 400 млн грн банком Надра на завод Фирташа

НАБУ расследует растрату 400 млн грн банком Надра на завод Фирташа
НАБУ расследует растрату 400 млн грн банком Надра на завод Фирташа

Сотрудников банка подозревают в растрате 399,9 млн гривень

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает обанкротившийся банк «Надра» в растрате 400 млн гривень, выделенных инвесторами на создание дочерней структуры «Запорожского титано-магниевого комбината» (также, как и банк принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу – ред.). Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 4 мая 2017 года, опубликованное в четверг, 19 мая.

Детективами НАБУ было установлено, что служебные лица ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» совместно с должностными лицами ГП «ЗТМК», ОАО «КБ «Надра», ООО «Синтез Ресурс», а также лицами, которые представлялись от имени Tolexis Trading Limited, осуществили растрату в сумме 399,9 млн гривень, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства ООО «ЗТМК», полученных от Компании Tolexis Trading Limited как вклад в уставный капитал.

Согласно материалам дела, следствием было установлено, что все операции проходили через счета указанных компаний в банке «Надра». Схема состояла в том, что ООО «Синтез ресурс» получало от банка кредиты, которые использовало для покупки долларов США с последующим их переведением за пределы Украины. Также для конвертации долларов в гривны использовался валютный счет предприятия.

В результате общий объем операций составил около 626,348 млн долларов.


Теги статьи: ФирташЗТМКБанк НадраНАБУБанкиРасстрата денег

Дата и время 02 июня 2017 г., 17:05     Просмотры Просмотров: 1261
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Заработки в Польше: лучшие способы перевести деньги в Украину
На «швейцарской флешке» не было ни одного доказательства против Мартыненко - адвокат
Мільйонні хабарі в Укргазвидобуванні: затримань не було, підозри не оголошені

Руководителей днепровского стрелочного завода арестовали
Из банка “Порто-Франко” вывели полмиллиарда гривен
Как Дмитрий Фирташ и Семен Могилевич «пилили» российско-туркменский газ: эксклюзивные документы

Суд відмовився пояснювати НАБУ, як закрити справу Злочевського
В результате присвоения почти 100 млн грн "Укрзализныци" семерым сообщили о подозрении, - НАБУ
НАБУ обязали открыть уголовное дело в отношении Гриневич

Суд обязал НАБУ открыть еще одно дело против Гройсмана
НАБУ закрыло дело против Антона Геращенко
Имущество Фирташа арестовали по иску российского банка

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.727661