АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -7°C
Харьков: -6°C
Днепр: -4°C
Одесса: 1°C
Чернигов: -7°C
Сумы: -7°C
Львов: -3°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -4°C
Ровно: -4°C

В Днепропетровской обл. и Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 12 млн грн

В Днепропетровской обл. и Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 12 млн грн
В Днепропетровской обл. и Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 12 млн грн

Один из офисов находился в религиозном центре

В Днепре и Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом от 500 тыс. до 12 млн грн. Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции, следователи киевской полиции и прокуратуры с участием КОРД провели санкционированные обыски в Днепре и Киеве и изъяли более 4,5 млн грн и разоблачили людей, которые помогали предприятиям "отмывать" деньги.

Правоохранители установили, что в состав "центра" входили фиктивные фирмы, зарегистрированные в Киевской, Днепропетровской областях и г. Киеве. Ежедневно через конвертационный центр "проходило" от 500 тыс. до 12 млн гривен.

Конвертцентр имел собственную службу охраны. Бухгалтеры обслуживали фиктивные фирмы и фирмы-транзитеры, а курьеры занимались снятием наличных в банковских учреждениях и непосредственно контактировали с клиентами. Кроме того, оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции установили и организаторов конвертационного центра. 

"1 июня в городах Днепр и Киев сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции, следственного управления ГУНП в городе Киеве при процессуальном руководстве прокуратуры г. Киева с привлечением работников КОРД провели санкционированные обыски в офисах конвертационного центра и в автомобилях курьеров. Кстати, один из офисов находился в культурно-религиозном центре", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли более 4,4 млн гривен и 3,3 тыс. долл., 79 печатей и штампов субъектов хозяйствования, финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, изъяты оружие и боеприпасы, компьютерная техника и черновые записи.


Теги статьи: НацполицияКОРДобыскиКиевКонвертационный центрДнепр

Дата и время 02 июня 2017 г., 23:51     Просмотры Просмотров: 1904
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

На Южном мосту в Киеве столкнулись четыре иномарки
В Киеве возле Дворца «Украина» появился мурал, посвященный бою под Крутами
В Киеве засветился дешевый электроситикар: 3500 долларов за новое авто

В Киеве мужчина на Audi застрелил собаку и скрылся
"Не участвуйте во лжи". Аваков намекнул Порошенко, что не даст ему развернуть "сетку" по скупке голосов
В Днепре неизвестные напали на адвоката с ножом

В Киеве на Троещине Audi А3 снесла электрический столб: водитель скрылся с места происшествия
В Днепре упавший с крыши сугроб разбил «Лексус»
В Одесской области мужчина зарезал 13-летнюю девочку

В Киеве возле одной из многоэтажек нашли труп мужчины
Полиция в Ровенской области выявила восемь фактов нарушений во время предвыборной агитации
Искали 5 дней: В Тернопольской области обнаружили труп пенсионерки в дамбе

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.342973