АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -7°C
Харьков: -3°C
Днепр: -1°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -7°C
Сумы: -5°C
Львов: -6°C
Ужгород: -3°C
Луцк: -5°C
Ровно: -5°C

Разоблачена невиданная афера с украинскими банками

Разоблачена невиданная афера с украинскими банками
Разоблачена невиданная афера с украинскими банками

Сумма средств, выведенных украинскими банками за границу через корреспондентские счета в иностранных банках в рамках так называемой «альпийской схемы», может превышать 800 млн долларов.

Об этом говорится в статье «Зеркала недели».

Автор напоминает об «особых» корреспондентских отношениях украинских банков с иностранными финучреждениями, цена которых для банковской системы и экономики Украины, по оценкам представителей Национальной полиции, составила свыше 400 млрд грн.

«Именно такая сумма предположительно была выведена из Украины в период с 2011-го по 2015 г. при участии одного только Meinl Bank (Австрия)», — отмечает автор.

В то же время, прочие правоохранительные органы и регуляторы финансового рынка оценивают величину потерь украинских банковских учреждений существенно ниже. В расследовании, проводимом НАБУ, фигурирует сумма в 12 млрд грн.

По данным автора, при участии одного только австрийского Meinl Bank были выведены 361 млн долларов. 227 млн долларов были выведены через East-West United Bank (Люксембург). 166 млн — при участии Bank Frick&Co (Лихтеншнтейн). Еще 50 млн — при участии Bank Winter&Co (Австрия).

Операции с банками из Австрии и соседнего Лихтенштейна обусловили почти 75% понесенных украинскими банками от этой схемы убытков. При этом «Дельта Банк» сгенерировал половину этих финансовых потерь.

В апреле этого года Фонд гарантирования вкладов озвучил информацию о списании средств на коррсчетах в упомянутых иностранных банках на сумму 427,2 млн долларов.

Как отмечается, наличие таких огромных убытков вызывает ряд вопросов к регулятору, ведь Нацбанк в режиме он-лайн мог видеть движение средств на таких коррсчетах.

Ранее сообщалось, что НАБУ подозревает Национальный банк в соучастии в растрате 12 миллиардов гривен рефинансирования. Согласно материалам суда, НАБУ установило указанный факт в рамках расследования выведения 87 млн долларов из обанкротившегося «Дельта Банка».


Теги статьи: Расстрата денегНБУНАБУMeinl Bank AGБанкиФинансовые аферы

Дата и время 10 июня 2017 г., 17:58     Просмотры Просмотров: 3436
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Суд відмовився пояснювати НАБУ, як закрити справу Злочевського
В результате присвоения почти 100 млн грн "Укрзализныци" семерым сообщили о подозрении, - НАБУ
НАБУ обязали открыть уголовное дело в отношении Гриневич

Суд обязал НАБУ открыть еще одно дело против Гройсмана
НБУ опубликовал список опасных обменных пунктов валют
НАБУ закрыло дело против Антона Геращенко

Судья Аблов: подлец с претензией
Аналитики объяснили, почему на депозитном рынке начался «мертвый» сезон
НАБУ заведет на Полторака дело за служебную халатность

Соломенский суд Киева обязал НАБУ открыть дело против Кличко по 6 статьям
Малиновський районний суд Одеси рятує Труханова від Антикорупційного суду – ЦПК
Нардеп-антикоррупционер узнал инсайдерскую информацию и вовремя вывел деньги из обанкротившегося банка: НАБУ открыло дело

Комментарии:

comments powered by Disqus
20 января 2019 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.801583