АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 7°C
Харьков: 10°C
Днепр: 11°C
Одесса: 12°C
Чернигов: 7°C
Сумы: 8°C
Львов: 8°C
Ужгород: 8°C
Луцк: 7°C
Ровно: 7°C

Разоблачена невиданная афера с украинскими банками

Разоблачена невиданная афера с украинскими банками
Разоблачена невиданная афера с украинскими банками

Сумма средств, выведенных украинскими банками за границу через корреспондентские счета в иностранных банках в рамках так называемой «альпийской схемы», может превышать 800 млн долларов.

Об этом говорится в статье «Зеркала недели».

Автор напоминает об «особых» корреспондентских отношениях украинских банков с иностранными финучреждениями, цена которых для банковской системы и экономики Украины, по оценкам представителей Национальной полиции, составила свыше 400 млрд грн.

«Именно такая сумма предположительно была выведена из Украины в период с 2011-го по 2015 г. при участии одного только Meinl Bank (Австрия)», — отмечает автор.

В то же время, прочие правоохранительные органы и регуляторы финансового рынка оценивают величину потерь украинских банковских учреждений существенно ниже. В расследовании, проводимом НАБУ, фигурирует сумма в 12 млрд грн.

По данным автора, при участии одного только австрийского Meinl Bank были выведены 361 млн долларов. 227 млн долларов были выведены через East-West United Bank (Люксембург). 166 млн — при участии Bank Frick&Co (Лихтеншнтейн). Еще 50 млн — при участии Bank Winter&Co (Австрия).

Операции с банками из Австрии и соседнего Лихтенштейна обусловили почти 75% понесенных украинскими банками от этой схемы убытков. При этом «Дельта Банк» сгенерировал половину этих финансовых потерь.

В апреле этого года Фонд гарантирования вкладов озвучил информацию о списании средств на коррсчетах в упомянутых иностранных банках на сумму 427,2 млн долларов.

Как отмечается, наличие таких огромных убытков вызывает ряд вопросов к регулятору, ведь Нацбанк в режиме он-лайн мог видеть движение средств на таких коррсчетах.

Ранее сообщалось, что НАБУ подозревает Национальный банк в соучастии в растрате 12 миллиардов гривен рефинансирования. Согласно материалам суда, НАБУ установило указанный факт в рамках расследования выведения 87 млн долларов из обанкротившегося «Дельта Банка».


Теги статьи: Расстрата денегНБУНАБУMeinl Bank AGБанкиФинансовые аферы

Дата и время 10 июня 2017 г., 17:58     Просмотры Просмотров: 3663
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

В Украине усилился экономический спад, но правительство не пытается его остановить
Судебное блокирование работы банков хотят запретить
Нацбанк получил от Ярославского документы на Банк Кредит Днепр

Банк Тигипко снова уличили в отмывании грязных денег
"Пленки Деркача": ГБР и НАБУ открыли дела против Порошенко
Экс-главу набсовета “Вектор Банка” подозревают в завладении 28 млн

НБУ решил перекрыть воздух украинцам: опубликованы самые абсурдные пункты закона о финансовом мониторинге
Весна прошла — посадок нет. И не будет
Кабмин договорился с 9 банками о кредитных каникулах для предпринимателей - Шмыгаль

НАБУ не подпустили к горнолыжному партнеру Коломойского
Желание судей по делу “Суркисов-Привата” пройти полиграф в НАБУ не подтвердили
ВАКС отпустил на поруки бывшего заместителя министра обороны

Комментарии:

comments powered by Disqus
02 июня 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как карантин сказался на вашем материальном положении?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.315761