АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -11°C
Харьков: -11°C
Днепр: -10°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -9°C
Сумы: -12°C
Львов: -5°C
Ужгород: -1°C
Луцк: -7°C
Ровно: -7°C

Киевские налоговики ликвидировали международную схему легализации денег с использованием криптовалют

Киевские налоговики ликвидировали международную схему легализации денег с использованием криптовалют
Киевские налоговики ликвидировали международную схему легализации денег с использованием криптовалют

Киевские налоговики совместно с Национальной полицией ликвидировали международную схему мошенничества и легализации денежных средств с использованием криптовалют

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Так, они осуществляли легализацию денежных средств, полученных преступным путем, под видом перевода различных криптовалют в наличные.

Отмечается, что участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву, где последние проживали в ранее снятом помещении и принимали указания от злоумышленников по приему наличных и распространению биткоинов по территории РФ, перевозке наличных заказчикам.

Согласно сообщению, они осуществляли легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары США или российские рубли. В дальнейшем полученные от указанной деятельности проценты перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки.

По данным ведомства, в ходе проведенных обысков были изъяты более 14,2 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.

"На законодательном уровне использование криптовалют в Украине не урегулировано. Этим пользуются участники теневого сектора, выстраивая схемы для легализации и отмывания средств, полученных преступным путем", - отметил заместитель главы ГФС Украины Сергей Билан.


Киевские налоговики ликвидировали международную схему легализации денег с использованием криптовалют 01Киевские налоговики ликвидировали международную схему легализации денег с использованием криптовалют 02Киевские налоговики ликвидировали международную схему легализации денег с использованием криптовалют 03Киевские налоговики ликвидировали международную схему легализации денег с использованием криптовалют 04Киевские налоговики ликвидировали международную схему легализации денег с использованием криптовалют 05Киевские налоговики ликвидировали международную схему легализации денег с использованием криптовалют 06Киевские налоговики ликвидировали международную схему легализации денег с использованием криптовалют 07Киевские налоговики ликвидировали международную схему легализации денег с использованием криптовалют 08Киевские налоговики ликвидировали международную схему легализации денег с использованием криптовалют 09Киевские налоговики ликвидировали международную схему легализации денег с использованием криптовалют 10Киевские налоговики ликвидировали международную схему легализации денег с использованием криптовалют 11Киевские налоговики ликвидировали международную схему легализации денег с использованием криптовалют 12Киевские налоговики ликвидировали международную схему легализации денег с использованием криптовалют 13Киевские налоговики ликвидировали международную схему легализации денег с использованием криптовалют 14Киевские налоговики ликвидировали международную схему легализации денег с использованием криптовалют 15


Теги статьи: КриминалКриптовалютаМошенникиНацполиция

Дата и время 14 июня 2017 г., 20:52     Просмотры Просмотров: 1542
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
19 января 2019 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.136854