АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 2°C
Харьков: 8°C
Днепр: 10°C
Одесса: 7°C
Чернигов: 1°C
Сумы: 8°C
Львов: -1°C
Ужгород: -1°C
Луцк: -1°C
Ровно: -1°C

Столичные правоохранители рассекретили крупный центр по "отмыванию" денег с оборотом в 156 миллионов

Столичные правоохранители рассекретили крупный центр по "отмыванию" денег с оборотом в 156 миллионов
Столичные правоохранители рассекретили крупный центр по "отмыванию" денег с оборотом в 156 миллионов

Столичные правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева, сообщает прокуратура Киева. 

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Так, группа лиц, через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационных компании (всего их установлено 15), конвертировали средства из безналичной формы в наличную.  

За предоставление услуг участники преступной группы получали от предпринимателей "вознаграждение" в размере 10-12% от общей суммы проконвертированных средств. 

Бестоварные операции получали документальное "прикрытие". Также в "конверте" предоставляли услугу по незаконному формированию налогового кредита .  

Обналиченные средства, а также поддельные первичные документы, курьеры доставляли "клиентам".  

Валюту участники конвертационного центра меняли в "подпольных" обменниках. Общий оборот "конверта" за период 2015-2017 годов составил более 156 млн гривен. 

В ходе досудебного следствия установлены офис, где осуществлялись оптовые валютно-обменные операции, квартиру организатора преступной схемы, где хранились денежные средства, а также автомобили, на которых они перевозились. 

По результатам проведенных 12 обысков в офисных, складских помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 милллионов гривен. 

В настоящее время с учредителями и должностными лицами указанных предприятий проводятся следственные действия.  

Решается вопрос о наложении ареста на изъято имущество и денежные средства.


Теги статьи: отмывание денегКриминалКиевКонвертационный центрПравоохранительные органы

Дата и время 19 июня 2017 г., 16:33     Просмотры Просмотров: 1126
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Аферы с квартирами: как мошенники торгуют «гнездышками» киевлян
В наземном транспорте Киева обещают запустить бесплатный Wi-Fi уже в январе
Жестокое избиение клиентов в пиццерии на Крещатике: появились подробности

Ставицкий: Дом, у которого жгли шины, не мой
Прокурор приобрела квартиру за миллион гривен, не задекларировав ни копейки
Стреляла в упор и добивала утюгом: суд принял решение по убийству бывшей женой ветерана АТО

В Киеве таксист под наркотиками устроил жесткое ДТП с полицией: есть пострадавшие
Экс-милиционеров из Киева признали невиновными в шантаже за подброшенные наркотики
В Кременчуге произошли столкновения между активистами Нацкорпуса и правоохранителями – видео

СБУ в зоне АТО задержала наркоторговцев, среди которых были подчиненные Авакова
Активисты штурмовали дом министра Януковича: подробности
В Киеве прохожие «нежно» проучили наглого героя парковки

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.095361