АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Столичные правоохранители рассекретили крупный центр по "отмыванию" денег с оборотом в 156 миллионов

Столичные правоохранители рассекретили крупный центр по "отмыванию" денег с оборотом в 156 миллионов
Столичные правоохранители рассекретили крупный центр по "отмыванию" денег с оборотом в 156 миллионов

Столичные правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева, сообщает прокуратура Киева. 

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Так, группа лиц, через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационных компании (всего их установлено 15), конвертировали средства из безналичной формы в наличную.  

За предоставление услуг участники преступной группы получали от предпринимателей "вознаграждение" в размере 10-12% от общей суммы проконвертированных средств. 

Бестоварные операции получали документальное "прикрытие". Также в "конверте" предоставляли услугу по незаконному формированию налогового кредита .  

Обналиченные средства, а также поддельные первичные документы, курьеры доставляли "клиентам".  

Валюту участники конвертационного центра меняли в "подпольных" обменниках. Общий оборот "конверта" за период 2015-2017 годов составил более 156 млн гривен. 

В ходе досудебного следствия установлены офис, где осуществлялись оптовые валютно-обменные операции, квартиру организатора преступной схемы, где хранились денежные средства, а также автомобили, на которых они перевозились. 

По результатам проведенных 12 обысков в офисных, складских помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 милллионов гривен. 

В настоящее время с учредителями и должностными лицами указанных предприятий проводятся следственные действия.  

Решается вопрос о наложении ареста на изъято имущество и денежные средства.


Теги статьи: отмывание денегКриминалКиевКонвертационный центрПравоохранительные органы

Дата и время 19 июня 2017 г., 16:33     Просмотры Просмотров: 877
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как вы относитесь к блокировке российских соцсетей?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте