АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -5°C
Харьков: -3°C
Днепр: -1°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -5°C
Сумы: -5°C
Львов: -4°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -4°C
Ровно: -4°C

ГПУ: банк Лагуна за 5 млн грн продав активи на 3,62 млрд грн

ГПУ: банк Лагуна за 5 млн грн продав активи на 3,62 млрд грн
ГПУ: банк Лагуна за 5 млн грн продав активи на 3,62 млрд грн

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 01 червня, Генпрокуратура здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №42016101070000001 від 30.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу («Зловживання владою або службовим становищем»).

За даними слідства, службові особи Омега Банку, зловживаючи своїми повноваженнями, для одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам банку, 31.12.2014 уклали договір купівлі-продажу прав вимоги з ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека кредит», чим, за версією слідчих, завдали банку матеріальну шкоду на 3,624 млрд грн.

«31.12.2014 між ПАТ «Омега Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека кредит» укладено договір купівлі-продажу прав вимоги, згідно якого ПАТ «Омега Банк» погодився продати за 5 000 000 грн права вимоги за кредитними договорами із загальною сумою заборгованості 3 623 707 250,03 грн.

Слідчий зазначає, що службовими особами ПАТ «Омега Банк» проведено відчуження прав вимоги за кредитним портфелем, забезпеченого заставним майном на загальну суму 3 623 707 250, 03 грн. за ціною, що менша у 724 рази», - констатується в ухвалі суду.

Ухвалою від 01.06.2017 Печерський райсуд м. Києва надав слідчому ГПУ доступ до документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент».

Раніше Finbalance з посиланням на ухвалу Солом’янського райсуду м. Києва від 18.11.2016 писав, що Національне антикорупційне бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000337 від 23.09.2016 року за фактом розтрати коштів в особливо великому розмірі ПАТ «Омега Банк» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»). Інших деталей вказаного кримінального провадження в документі не наводиться.

За даними НБУ, власником «Омега Банку» був Микола Лагун (99,9998% акцій), який контролював у т.ч. збанкрутілі «Дельта Банк» і «Кредитпромбанк». НБУ визнав «Омега Банк» неплатоспроможним 02 березня 2015 року, а 06 липня – відправив його на ліквідацію.

У серпні 2015 року Фонд гарантування продав для ТОВ «Українська бізнес група» (ТОВ «УБГ») перехідний банк ПАТ «РВС», який був створений на базі ПАТ «Омега Банк». Ціна продажу склала 31,86 млн грн.

У розслідуванні програми «Схеми» (проект «Радіо Свобода») йшлося про те, що 31.12.2014 «Омега Банк» за 5 млн грн продав права вимоги на понад 70 кредитів на 1,3 млрд грн й балансовою вартістю заставного майна на 3,6 млрд грн (щоправда, за даними НБУ, на 01.10.2014 обсяг активів «Омега Банку» становив 671,5 млн грн; на 01.01.2015 - 768,2 млн грн; на 01.04.2015 – 309,5 млн грн, - Finbalance).

Як зазначали журналісти (посилаючись у т.ч. на коментарі Фонду гарантування), кредити були продані для компанії «Іпотека кредит», серед співвласників якої на початку 2014 року був Микола Лагун та його сестра Антоніна. Згодом - в липні 2015 року – право вимоги за низкою договорів було перепродане – компанії з управління активами «Скай кепітал менеджмент», яка теж могла бути не чужою Лагунам. Також у ФГВФО заявляли, що у 2014-2015 роках до введення тимчасової адміністрації керівництвом АТ «Дельта Банк» були укладені договори відступлення прав вимоги з вказаними компаніями на суму понад 400 млн грн.

 


Теги статьи: Печерский судКиевГенпрокуратураДельта банкЛагун

Дата и время 21 июня 2017 г., 20:01     Просмотры Просмотров: 1435
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Киеве мужчина спрыгнул с моста Метро из-за семейных трудностей и выжил
В Днепровском районе Киева мужчина избивал свою жену прямо на улице и стрелял в прохожих
Жители Киева хотят оставить памятник Суворову

В Киеве произошло опасное огненное ЧП
В Киеве на улице Радужной у подъезда нашли тело мужчины, которого ударили ножом в сердце
В Киеве на Отрадном при падении с 17 этажа мужчине оторвало ногу

История с избиением учителя физкультуры в киевской школе получила неожиданное продолжение
"Удары по лицу и паху". В Киеве охранник гей-клуба избил посетителя, потому что тот "мешал спать"
Киев упал в рейтинге Human Rights Watch из-за ущемления свободы слова и атак на активистов

В Киеве на Дарнице горели МАФы
Авария на теплосети оставила без воды и отопления жителей столицы
В Киеве серийный вор-домушник ограбил квартиру, не открывая дверь

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.165414