АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: 0°C
Днепр: 0°C
Одесса: 2°C
Чернигов: -1°C
Сумы: 0°C
Львов: 0°C
Ужгород: 6°C
Луцк: 0°C
Ровно: -1°C

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 90 миллионов гривен на Сумщине

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 90 миллионов гривен на Сумщине
Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 90 миллионов гривен на Сумщине

В Сумской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 90 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Сумской, Харьковской и Донецкой областей услуги по формированию незаконного налогового кредита и минимизации налоговых обязательств, а также переводу безналичных денежных средств в наличные.

Компании, которые торгуют сырами и молочной продукцией, осуществляли реализацию продукции за наличные, при этом документально продажа указанных товаров оформлялась на предприятия, подконтрольные организаторам незаконной деятельности. Помимо этого, компании реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства на счета предприятий, входивших в состав конвертцентра, якобы за приобретенные товары. В дальнейшем деньги снимались наличными и за исключением 10-12%, которые служили вознаграждением за незаконную конвертацию, передавались заказчикам таких услуг.

Общий оборот конвертационного центра составил более 90 миллионов гривен. В настоящее время установлены компании - выгодоприобретатели.

В результате проведенных восьми обысков было обнаружено и изъято 177,3 тысячи гривен наличными, 13 печатей и штампов, компьютерная техника, чековые книжки, бухгалтерские и финансово - хозяйственные документы, а также черновые записи, подтверждающие ведение незаконной деятельности. Также наложен арест на 16 расчетных счетов предприятий, входивших в состав конвертцентра.

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 90 миллионов гривен на Сумщине 01

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 90 миллионов гривен на Сумщине 02

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 90 миллионов гривен на Сумщине 03


Теги статьи: Махинацииуклонения от уплаты налоговКонвертационный центрГФССумская область

Дата и время 07 июля 2017 г., 23:55     Просмотры Просмотров: 1078
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Сумской области четверо детей пропали без вести по дороге в школу
Продан не будет присутствовать на допросе в САП, так как проходит лечение за границей
Луценко не исключил еще одного подозрения экс-главе ГФС Продану

Продан с близким человеком купил за 2,5 млн евро недвижимость в Турции. Фактаж у следствия перфектный, - Луценко
В Киеве мошенники “заработали” миллионы гривен перепродавая землю
Экс-главу студенческой организации будут судить за присвоение 2 млн. грн

Почему Гройсман до сих пор сидит в своем кресле, если жулик Продан сбежал в багажнике бляхи?, - журналист
В Шостке сожгли машину депутату горсовета
СБУ обнаружила масштабные махинации “заробитчан” по соцвыплатам

Продан пообещал прокурорам рассказать, когда вернется в Украину
Беглый экс-глава ДФС Продан рассрочил долг в 5 миллионов компании кассира Ляшко Олега Аверьянова
В Днепре на взятке в семь тысяч долларов задержали подполковника налоговой милиции

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что делать с «евробляхами»?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.146455