АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 19°C
Харьков: 19°C
Днепр: 21°C
Одесса: 21°C
Чернигов: 19°C
Сумы: 18°C
Львов: 18°C
Ужгород: 18°C
Луцк: 19°C
Ровно: 19°C

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 90 миллионов гривен на Сумщине

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 90 миллионов гривен на Сумщине
Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 90 миллионов гривен на Сумщине

В Сумской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 90 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Сумской, Харьковской и Донецкой областей услуги по формированию незаконного налогового кредита и минимизации налоговых обязательств, а также переводу безналичных денежных средств в наличные.

Компании, которые торгуют сырами и молочной продукцией, осуществляли реализацию продукции за наличные, при этом документально продажа указанных товаров оформлялась на предприятия, подконтрольные организаторам незаконной деятельности. Помимо этого, компании реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства на счета предприятий, входивших в состав конвертцентра, якобы за приобретенные товары. В дальнейшем деньги снимались наличными и за исключением 10-12%, которые служили вознаграждением за незаконную конвертацию, передавались заказчикам таких услуг.

Общий оборот конвертационного центра составил более 90 миллионов гривен. В настоящее время установлены компании - выгодоприобретатели.

В результате проведенных восьми обысков было обнаружено и изъято 177,3 тысячи гривен наличными, 13 печатей и штампов, компьютерная техника, чековые книжки, бухгалтерские и финансово - хозяйственные документы, а также черновые записи, подтверждающие ведение незаконной деятельности. Также наложен арест на 16 расчетных счетов предприятий, входивших в состав конвертцентра.

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 90 миллионов гривен на Сумщине 01

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 90 миллионов гривен на Сумщине 02

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 90 миллионов гривен на Сумщине 03


Теги статьи: Махинацииуклонения от уплаты налоговКонвертационный центрГФССумская область

Дата и время 07 июля 2017 г., 23:55     Просмотры Просмотров: 1024
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Киеве чиновник из Пенсионного фонда украл 600 тысяч с помощью “мертвых душ”
«Сказали, что из-за ошибки их оператора я обязан заплатить 190 тысяч»: клиент украинского банка рассказал шокирующую историю
“Продавали” водительские права: в Сумской области разоблачили работников сервис-центров МВД

Чиновник Пенсионного фонда попался на хищении 600 тыс. грн госсредств, - ГПУ
Завышали оценки: разоблачена схема масштабного взяточничества на ВНО в Украине
Из “ПроФин Банка” вывели 359 миллионов гривен

Массовые проверки: налоговики возьмутся за банковские счета украинцев
Водителей предупредили о новых махинациях полиции на трассе
При Януковиче поступления в казну от борьбы с коррупцией были в сотни раз больше, чем при Порошенко

На Киевщине чиновница подделала документы на землю стоимостью 12 млн
Шоколадный мститель — журналистское расследование
Правоохранители: богатый чиновник из одесской таможни скрывал свои доходы

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.125174