АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 16°C
Харьков: 18°C
Днепр: 19°C
Одесса: 21°C
Чернигов: 17°C
Сумы: 18°C
Львов: 16°C
Ужгород: 16°C
Луцк: 17°C
Ровно: 17°C

Налоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн

Налоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн
Налоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн

Сотрудники налоговой милиции Киевской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 миллионов гривен, офис которого находился в Херсоне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.

Для прикрытия своей деятельности злоумышленники создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных компаний. На их счета от предприятий реального сектора экономики поступали безналичные денежные средства в виде оплаты на приобретенные товары или услуги. В дальнейшем деньги перечислялись на счета физлиц и снимались наличными в банкоматах, расположенных в Киеве, Виннице, Херсоне и Хмельницком, после чего за вычетом 10-12%, служивших вознаграждением за конвертацию, передавались заказчикам таких операций.

Общий оборот конвертационного центра составил более 120 миллионов гривен. В настоящее время установлены компании - выгодополучатели.

В результате проведенных по местам проживания фигурантов расследования, в офисных помещениях конвертцентра и выгодоприобретателей 11 обысков было обнаружено и изъято почти 1,4 миллиона гривен наличными в иностранной валюте, 30 отсканированных отпечатков печатей, компьютерная техника, финансово - хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.

Налоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн 01

Налоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн 02

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

Теги статьи: ГФСХерсонКонвертационный центр

Дата и время 08 июля 2017 г., 14:33     Просмотры Просмотров: 859
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Попались на орехах: ГПУ возьмется за Продана и ГФС
На украинском ТВ внезапно засветился фанат "русского мира"
Экс-замглавы ГФС Ликарчук был задержан пьяным за рулем, но избежал наказания

В Украину завозят импортных вин на миллионы долларов
В Херсонской области зафиксирована рекордная жара - 68 °С на грунте
Легализация "евроблях" вызовет реакцию Еврокомиссии, которую спрогнозировать не сложно, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко

Волынскую таможню возглавил чиновник, который засветился в скандале о контрабанде янтаря
Фигурируют четыре фирмы: стали известны подробности обыска у топа ГФС Винниччины
"Гройсман сильно разозлился из-за жены". Почему Банковая начала фронтальную атаку на премьера и чем она закончится

Всё нажитое “непосильным трудом” имущество главный фискал Украины спрятал у кума
В Кабмине заговорили об аресте близкого соратника Гройсмана
В Луганской обл. контрабандисты пытались перенести на оккупированную территорию товар на 1,7 млн грн

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.112002