АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: 0°C
Днепр: 0°C
Одесса: 2°C
Чернигов: -1°C
Сумы: 0°C
Львов: 0°C
Ужгород: 6°C
Луцк: 0°C
Ровно: -1°C

Налоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн

Налоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн
Налоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн

Сотрудники налоговой милиции Киевской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 миллионов гривен, офис которого находился в Херсоне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.

Для прикрытия своей деятельности злоумышленники создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных компаний. На их счета от предприятий реального сектора экономики поступали безналичные денежные средства в виде оплаты на приобретенные товары или услуги. В дальнейшем деньги перечислялись на счета физлиц и снимались наличными в банкоматах, расположенных в Киеве, Виннице, Херсоне и Хмельницком, после чего за вычетом 10-12%, служивших вознаграждением за конвертацию, передавались заказчикам таких операций.

Общий оборот конвертационного центра составил более 120 миллионов гривен. В настоящее время установлены компании - выгодополучатели.

В результате проведенных по местам проживания фигурантов расследования, в офисных помещениях конвертцентра и выгодоприобретателей 11 обысков было обнаружено и изъято почти 1,4 миллиона гривен наличными в иностранной валюте, 30 отсканированных отпечатков печатей, компьютерная техника, финансово - хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.

Налоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн 01

Налоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн 02

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

Теги статьи: ГФСХерсонКонвертационный центр

Дата и время 08 июля 2017 г., 14:33     Просмотры Просмотров: 946
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Мэр Херсона озвучил следствию фамилию человека, которого Гандзюк считала заказчиком
”Будет новая Врадиевка”: озвучен пугающий прогноз по делу Гандзюк
Продан не будет присутствовать на допросе в САП, так как проходит лечение за границей

Херсонцы добились отставки чиновников, которые подняли плату за проезд
Луценко не исключил еще одного подозрения экс-главе ГФС Продану
Продан с близким человеком купил за 2,5 млн евро недвижимость в Турции. Фактаж у следствия перфектный, - Луценко

Почему Гройсман до сих пор сидит в своем кресле, если жулик Продан сбежал в багажнике бляхи?, - журналист
Продан пообещал прокурорам рассказать, когда вернется в Украину
Беглый экс-глава ДФС Продан рассрочил долг в 5 миллионов компании кассира Ляшко Олега Аверьянова

В Днепре на взятке в семь тысяч долларов задержали подполковника налоговой милиции
Продан вернется в Украину в конце этого месяца – адвокат
В Киеве поймали агента ФСБ, завербованного для убийства херсонских активистов

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что делать с «евробляхами»?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.13798