АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 15°C
Харьков: 15°C
Днепр: 16°C
Одесса: 17°C
Чернигов: 15°C
Сумы: 14°C
Львов: 14°C
Ужгород: 15°C
Луцк: 14°C
Ровно: 15°C

Налоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн

Налоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн
Налоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн

Сотрудники налоговой милиции Киевской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 миллионов гривен, офис которого находился в Херсоне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.

Для прикрытия своей деятельности злоумышленники создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных компаний. На их счета от предприятий реального сектора экономики поступали безналичные денежные средства в виде оплаты на приобретенные товары или услуги. В дальнейшем деньги перечислялись на счета физлиц и снимались наличными в банкоматах, расположенных в Киеве, Виннице, Херсоне и Хмельницком, после чего за вычетом 10-12%, служивших вознаграждением за конвертацию, передавались заказчикам таких операций.

Общий оборот конвертационного центра составил более 120 миллионов гривен. В настоящее время установлены компании - выгодополучатели.

В результате проведенных по местам проживания фигурантов расследования, в офисных помещениях конвертцентра и выгодоприобретателей 11 обысков было обнаружено и изъято почти 1,4 миллиона гривен наличными в иностранной валюте, 30 отсканированных отпечатков печатей, компьютерная техника, финансово - хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.

Налоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн 01

Налоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн 02

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

Теги статьи: ГФСХерсонКонвертационный центр

Дата и время 08 июля 2017 г., 14:33     Просмотры Просмотров: 901
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Ймовірний організатор замаху на Гандзюк погодився дати свідчення
В Херсоне задержали вооруженных наркодилеров
Массовые проверки: налоговики возьмутся за банковские счета украинцев

Крымского экс-замминистра, которого обвиняли в госизмене, освободили в зале херсонского суда - адвокат
Шоколадный мститель — журналистское расследование
Умышленно занижают доходы: налоговики выбрали очередную мишень

Дело нападения на Екатерину Гандзюк: как правоохранители пытаются скрыть заказчика
Кандидат в президенты Украины не знает, когда началась Вторая Мировая война: видео
Главный налоговый милиционер рубится в танчики в ресторане «Суаре», - СМИ

Ryanair будет летать в еще один город Украины
Главу общественного совета при ГУ ГФС в Киеве арестовали с альтернативой залога в 528 тысяч
Таможенникам предлагают написать заявления “по собственному” – без указания даты

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.060329