АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 1°C
Харьков: 1°C
Днепр: 3°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 1°C
Львов: 1°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 1°C
Ровно: 1°C

Налоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн

Налоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн
Налоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн

Сотрудники налоговой милиции Киевской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 миллионов гривен, офис которого находился в Херсоне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.

Для прикрытия своей деятельности злоумышленники создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных компаний. На их счета от предприятий реального сектора экономики поступали безналичные денежные средства в виде оплаты на приобретенные товары или услуги. В дальнейшем деньги перечислялись на счета физлиц и снимались наличными в банкоматах, расположенных в Киеве, Виннице, Херсоне и Хмельницком, после чего за вычетом 10-12%, служивших вознаграждением за конвертацию, передавались заказчикам таких операций.

Общий оборот конвертационного центра составил более 120 миллионов гривен. В настоящее время установлены компании - выгодополучатели.

В результате проведенных по местам проживания фигурантов расследования, в офисных помещениях конвертцентра и выгодоприобретателей 11 обысков было обнаружено и изъято почти 1,4 миллиона гривен наличными в иностранной валюте, 30 отсканированных отпечатков печатей, компьютерная техника, финансово - хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.

Налоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн 01

Налоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн 02

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

Теги статьи: ГФСХерсонКонвертационный центр

Дата и время 08 июля 2017 г., 14:33     Просмотры Просмотров: 621
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Попросила присмотреть: в кафе Херсона мать бросила младенца
Налоговиков подозревают в помощи российским мошенникам на рынке криптовалюты
Министр финансов забыл задекларировать 5 миллионов - СМИ

При обыске в офисе "центра минимизации таможенных платежей" налоговики нашли сейфовую комнату с несколькими уровнями защиты
На Оболони предприятия китайцев уклонились от уплаты 50 млн налогов
В Херсоне полицейские спасли парня без сознания, который чуть не упал в шахту лифта

В Винницкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом 130 млн грн, - ГФС
ГФС приостановлено 469 тыс налоговых накладных на сумму более 10 млрд грн
Ввоз в Украину подержанных автомобилей вырос в шесть раз - ГФС

В Херсоне рухнуло здание: есть погибший
Макаренко: Таможенным контролем «рулят» все – от «смотрящих» до губернаторов, от политиков до криминалитета
В ГФС назвали количество авто на еврономерах в Украине

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.066092