АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 3°C
Харьков: 4°C
Днепр: 7°C
Одесса: 7°C
Чернигов: 1°C
Сумы: 3°C
Львов: 2°C
Ужгород: 4°C
Луцк: 2°C
Ровно: 2°C

Хроники киевской мафии. Клан Блошко

Хроники киевской мафии. Клан Блошко
Хроники киевской мафии. Клан Блошко

Столичный магазин и резиденция посла Греции оказались в центре скандала из-за долгов владельца недвижимости

Что было бы, если бы один из самых богатых людей в мире – владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Stradivarius и других Амансио Ортега – узнал о нешуточных страстях, которые кипят вокруг крупнейшего и самого известного магазина Zara на Хрещатике в Киеве? Как минимум, задался бы вопросом о том, а стоит ли бренду пятнать свою репутацию связями с мошенниками и проходимцами, которые через махинации уклоняются от погашения долгов и уплаты налогов на миллионы долларов. Эта история о том, как типичный украинский бизнесмен хотел «развести» государство, но у него это не получилось. 

Проблемный заем 

Это детективная история, достойная экранизации. В ней задействован целый семейный клан «предпринимателей», которые ведут бизнес на высокодоходном рынке сдачи недвижимости в аренду. История началась в августе 2008 года. В канун начала мирового финансового кризиса предприниматель Николай Блошко взял в банке «Форум» кредит на 3,6 млн.$, который в марте 2014 года перестал обслуживать. Тогда же в 2014 году банк начал судебные тяжбы в отношении должника и поручителей, которые длятся по сей день, так как Блошко искусственно затягивает судебные процессы. Через несколько месяцев относительно банка началась процедура его ликвидации, и продажей активов банка занялось государство в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В числе прочих активов на продажу выставили и кредит Блошко с общей суммой задолженности – 1,9млн. $ и с кучей судебных процессов. 

Поручительская схема 

Семейство Блошко состоит из двух поколений предпринимателей. Это отец клана Николай Михайлович Блошко, мать – Наталья Владимировна Блошко, их дети Вадим Блошко и Марина (Блошко) Гридасова, а также муж Марины - Сергей Гридасов. Их семейный бизнес – среди прочего, сдача в аренду недвижимости. В частности, и здание по ул. Хрещатик, 23, где ранее находился известный Дом тканей, а сегодня разместилась Zara. 

Схема семейных связей важна для понимания преступной паутины, которую семейство сплело, чтобы не гасить долг ни перед банком, ни перед новыми кредиторами, которые выкупили долг у Фонда гарантирования вкладов.

Основным должником выступил отец Николай Блошко. По кредитному договору финансовыми поручителями выступили его дети Вадим и Марина, а также ООО «Будинок тканин», которое принадлежит семье. Помимо прочего, Вадим предоставил в ипотеку два земельных участка и дом на 850 кв. м по ул. Панфиловцев (Добровольческих батальонов), 10,12, в котором с 2003 года расквартирована резиденция посла Греции в Украине. 

Выкуп прав требования по кредиту и попытки взыскать долг 

В июле 2016 года финансовая компания ООО «ФК «Ратио Инвест» выкупила у банка «Форум» права требования по кредиту на аукционе, тем самым получив все права кредитора, и могла требовать возврата долгов как от должника, так и от всех поручителей. Сумма долга на момент выкупа -  $1,9 млн. или около 47,6 млн. грн. по курсу НБУ на момент аукциона.

В судебном производстве слушалось больше 20 дел, связанных со взысканием долга, обращением взыскания на предмет ипотеки, признанием договоров ипотеки и поручительств недействительными. Искусственные споры, создаваемые должником со своими подельниками исключительно для ареста предмета ипотеки и блокирования обращения взыскания. Но все же финансовая компания ООО «ФК «Ратио Инвест» на абсолютно законных правах кредитора сумела обратить взыскание на два участка и здание, где размещается Посольство Греции, а в январе 2017 года продало их добросовестному приобретателю - компании ООО «Каунт-Про». Общая сумма вырученных средств составила 23,6 млн. грн.

Однако поскольку общая сумма долга – 47,6 млн. грн., еще около 24 млн. грн. новому кредитору ООО «ФК «Ратио Инвест» предстоит взыскать. 

Тем не менее, пользоваться домом новый собственник не может: семейство прописало в нем малолетних детей Марины и Сергея Гридасовых, и их выселение требует новых решений судов. И прописали деток, которым есть где жить(!), - в период действия ипотеки без согласия банка. С той же целью – не дать обратить взыскание. Но те, кто прописывал, закрыли глаза на ипотеку и против закона не потребовали согласия банка. И, не смотря на то, что там ведет свою деятельность посольство с 2003 года и никаких детей там отродясь не было, - Блошки и такими способами не побрезговали! 

Фиктивные займы и фиктивная ипотека 

Очевидно, что вполне законным следующим шагом ООО «Ратио Инвест» должно было бы стать взыскание имущества с поручителей Николая Михайловича – его детей Вадима и Марины. Однако оказалось, что еще в марте 2016 года, за несколько месяцев до аукциона ФГВ, провернул с помощью киевского нотариуса Виктории Анохиной целый ряд фиктивных сделок по отягощению своего имущества ипотекой.

Оказалось, что якобы еще в 2011 году мать семейства, Наталья Блошко, якобы, выдала своим детям Вадиму и Марине Блошко займы на общую сумму более $35 млн. (287 млн грн. на тот момент) С 2011 года о существовании этих займов ничего не было известно, пока в марте 2016 года не были заключены договоры ипотеки. Получается, когда пришло время отцу рассчитываться по долгам перед банком, а после перед новым кредитором, он и его поручители-дети неожиданно оказались «голыми и босыми». То есть фактически мать взяла у детей в ипотеку имущества на 287,5 млн грн.

Что же пошло в этот фиктивный «залог»?! Жилой дом на 226 кв.м. и нежилых помещений 306 кв.м. по ул. Рейтарской в Киеве; квартира 40 кв. м по ул. Пушкинской в Киеве; квартира 122 кв.м на ул. Прорезной в Киеве; дом 657 кв. м. и земельный участок на ул. Кудряшова в Киеве; нежилые помещения на 197 кв. м на ул. Гринченко в Киеве; 7 соток земли и дом на 920 кв. м на ул. Панфиловцев (Добровольческих батальонов) в Киеве; 25 соток земли в г. Яремча Ивано-Франковской области.

В общем, достаточно небедная семья вполне могла рассчитаться по долгам отца за счет этого имущества, но предпочла заблокировать активы фиктивными договорами «ипотеки».

Остается лишь догадываться, были ли у Натальи Владимировны в 2011 году на руках $35 млн, которые она «живым кэшем» должна была выдать детям в долг, а также уплачены ли были с этих денег налоги. Иначе кроме статьи за фиктивное предпринимательство, ей, кроме прочего, светит еще и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. 

Выведение Zara 

Одним из активов, которым можно было расплатиться по кредиту, стало здание, где сегодня «прописана» Zara. Но его нехитрым способом тоже вывели из-под удара. 

В одном из судебных процессов, которые банк «Форум», а затем и его правопреемник ООО «ФК «Ратио Инвест», инициировали против семейства Блошко, департаментом исполнительной службы Минюста было открыто производство о взыскании в пользу «Ратио» того самого здания на Хрещатике, 23 площадью 1941 кв. м, где раньше располагался Дом тканей, а сегодня находится Zara. Решение было принято судом еще в декабре 2015 года. Это был единственный актив третьего поручителя по кредиту Николая Блошко – ООО «Будинок тканин».

Но чтобы избежать исполнения этого решения суда, семья Блошко применила еще одну хитромудрую схему. Еще на этапе судебных дрязг, в марте 2016 года, помещения ООО «Будинок тканин» были переданы в уставной фонд ООО «Змина», которое также подконтрольно семье Блошко. После этого ООО «Змина» продало 2/3 здания Сергею Гридасову – зятю Николая Блошко, мужу Марины, а еще 1/3 – самому Николаю Михайловичу. А в августе 2016 года Сергей и Николай снова внесли помещения в уставной фонд ООО «Змина», но уже от своего имени. Очевидно, что цель этих фиктивных операций – сделать невозможным выполнение обязательств по кредитному договору, на данный момент перед ООО «ФК «Ратио Инвест», что подпадает по действие статей Уголовного кодекса об умышленном неисполнении судебных решений. 

В «Ратио Инвест» уже обратились в полицию с требованием открыть уголовное производство по этому факту, а также требовать от следственного судьи наложить арест на все имущество семейства Блошко, включая магазин Zara. Поданы иски в суд о признании фиктивными договоров. 

При всей очевидности преступной схемы, отец-основатель банды вместо того, чтобы честно и добросовестно заплатить своему законному кредитору, пытается обвинить во всех смертных грехах финансовую компанию – правопреемника банка как кредитора. Клан Блошко тратит большие финансовые ресурсы на борьбу с новым кредитором, вместо того, чтобы погасить долг за счет реально существующих активов, которые позволяют это сделать. 

И как же цинично (хотя это в его стиле – прописывать детей в посольстве, арестовывать предмет ипотеки по несуществующим спорам, затягивать рассмотрение элементарных исков о взыскании подтвержденной задолженности) - 12 июля Николай Блошко хочет дать пресс-конференцию, на которой будет утверждать, что у него «отобрали» здание Посольства Греции стоимостью более чем 120 млн. грн. за 78 тыс. грн., что абсолютно не соответствует действительности. Умалчивая при этом, что добросовестный приобретатель заплатил финансовой компании рыночную, а не раздутую стоимость объекта – 23 млн.грн. и  еще 24 млн грн. остаются не погашенными, от которых он уклоняется, прибегая к уголовным схемам. 

Олег Кривенко 


Теги статьи: МахинацииООО ФК Ратио ИнвестБанк ФорумООО Будинок тканинБизнесГридасова (Блошко) МаринаГридасов СергейБлошко ВадимБлошко НатальяБлошко НиколайБрендыМагазиныХрещатикZaraНедвижимостьСкандал

Дата и время 12 июля 2017 г., 11:55     Просмотры Просмотров: 5200
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Жена Луценко поразила украинцев своим богатством
"Оплевали меня": стало известно о резком повороте в секс-скандале с 70-летним профессором из Ривного
Матиос сфотографировал обед будущих военных летчиков - с тараканами и личинками

"Залізна завіса від Польщі" стала реальністю, - журналіст
Скандал в харьковском вузе: будущих летчиков кормили червяками и тараканами
Стали известны уловки аптек, которые заставляют украинцев покупать дорогие лекарства

Украинцы должны иметь приоритет в бизнесе — мэр Ивано-Франковска
20-летняя дочь военного прокурора стала владелицей квартиры бизнес-класса в Киеве
Квартиру нардепа Ирины Луценко оценили в 16,9 млн

Нардеп Сольвар, записавший на родственников много элитного жилья, опять официально миллионер
Секс-скандал с 70-летним профессором из Ривного получил продолжение
Нардеп Ефремова была замечена в Раде с сумкой Alexander McQueen за 65 тыс. грн

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.063864