АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 11°C
Харьков: 10°C
Днепр: 13°C
Одесса: 16°C
Чернигов: 9°C
Сумы: 8°C
Львов: 11°C
Ужгород: 18°C
Луцк: 10°C
Ровно: 10°C

НБУ выявил подозрительные операции клиентов в 22 банках

НБУ выявил подозрительные операции клиентов в 22 банках
НБУ выявил подозрительные операции клиентов в 22 банках

Национальный банк Украины в первом полугодии направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков.

«НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны», — отмечается в сообщении.

oligarh.media


Теги статьи: МошенничествоБанкиПравоохранительные органыНБУ

Дата и время 12 июля 2017 г., 15:26     Просмотры Просмотров: 1228
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Нацбанк заплатит 1,67 млн на конференцию в “Хилтон Киев”
Семь основных схем отмывания денег в Украине по версии Нацбанка
Активы НБУ с начала года сократились на 5%

На «Укрпочте» можно будет расплатиться карточкой
Стало известно, кто первыми получит новые украинские деньги
Как я проходил практику в правоохранительных органах Украины. Часть 2. Прокурорский YouTube

В Чернигове пресечена торговля гранатометами
В Администрации Порошенко не верят банкам и хранят 93% денег наличными
Насилие – повод посмеяться: вокруг МВД разгорелся новый скандал

Аброськин готовит опубликование приказа о назначении своего «карманного» полковника Матвийчука на должность начальника Департамента стратегических разработок
Доллар подешевел, а евро подорожал в курсах Нацбанка на 17 апреля
ПриватБанк предупреждает: чрезвычайно хитрые мошенники лезут в карманы украинцев

Комментарии:

comments powered by Disqus
22 апреля 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что нужно сделать с Савченко?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.246727