АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: 1°C
Днепр: 2°C
Одесса: 1°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 0°C
Львов: 0°C
Ужгород: 0°C
Луцк: 0°C
Ровно: 0°C

В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр с ежедневным оборотом около 3,5 млн гривен

В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр с ежедневным оборотом около 3,5 млн гривен
В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр с ежедневным оборотом около 3,5 млн гривен

При обысках полицейские изъяли средства на общую сумму 9,4 млн грн

В Днепропетровской области сотрудники областного управления защиты экономики совместно с Нацполицией ликвидировали конвертационный центр с оборотом до 3,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП. 

"В состав "конвертационного центра" входили 10 фиктивных предприятий, обслуживающих общества реального сектора экономики региона. Для документального прикрытия преступной деятельности изготавливались бухгалтерские документы о якобы выполненных работах или отгруженной продукции. Для этого использовали реквизиты специально приобретенных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. Ежедневный оборот "конверта" составлял от 1,5 миллиона до 3,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении. 

Так, при обысках полицейские изъяли средства на общую сумму 9,4 млн грн, печати предприятий, задействованных в "конвертцентре", десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику, флешносители. Кроме того, изъяли записи с отображением выдачи "черной кассы", а также сотни заготовленных чистых листов с оттисками печатей фиктивных фирм и подписями подставных лиц. 

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

На счета 3 предприятий, на которые аккумулировались безналичные средства, наложен арест.


Теги статьи: злоупотребление властьюслужебный подлогпреступная организацияПреступностьДнепропетровская областьКонвертационный центр

Дата и время 17 июля 2017 г., 22:17     Просмотры Просмотров: 769
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Неадекват на "евробляхе" расстрелял четверых человек в Днипре
Экс-чиновницу Госгеокадастра взяли под домашний арест по делу о «частной границе»
Начальника элитного вуза задержали по подозрению в растрате 24 млн

В Одессе задержаны сообщники «вора в законе» Ровшана Ленкоранского
В Харьковской области ребенок стал жертвой насильника
На Киевщине двое фискалов обманом завладели 260 тысячами

Мошенники украли с карточек клиентов госбанка почти 6 млн. грн
В Днепропетровской области из-за тумана на мосту произошло массовое ДТП с участием 10 машин
Налет на дом "газовика": под Киевом пятеро бандитов избили охрану и вынесли сейфы

Киллеры, стрелявшие в зампреда Одесского облсовета, причастны к другим преступлениям
ЧВК и террористы на службе УПЦ МП. Часть 8: Днепропетровская епархия
В Украине вспыхнул громкий скандал в интернате для сирот

Комментарии:

comments powered by Disqus
20 ноября 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.058051