АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -1°C
Харьков: 0°C
Днепр: 2°C
Одесса: 3°C
Чернигов: -2°C
Сумы: 0°C
Львов: 0°C
Ужгород: 2°C
Луцк: 0°C
Ровно: 0°C

СБУ прикрыла в Одессе «конверт» с оборотом 75 млн

СБУ прикрыла в Одессе «конверт» с оборотом 75 млн
СБУ прикрыла в Одессе «конверт» с оборотом 75 млн

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 75 миллионов гривен прекратили в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой. 

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Для обслуживания одесских коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличность.

Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя значительные средства на счета в российских банковских учреждениях.

Источник фото — ssu.gov.ua

Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов дела оперативники СБУ изъяли доллары США, которые эквивалентны более 3 миллионам гривен, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и оргтехнику, а также десятки часов и ювелирных изделий известных мировых брендов общей стоимостью около 250 тысяч долларов США, которые дельцы скупали для легализации преступных доходов.

Источник фото — ssu.gov.ua


Теги статьи: обыскиКонвертационный центрСБУОдесская область

Дата и время 22 июля 2017 г., 14:15     Просмотры Просмотров: 1266
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Одесскому чиновнику вручили подозрение из-за «отжатой» у СБУ квартиры
«Последний Майдан» 18 ноября организовали украинские спецслужбы — Лиза Богуцкая
В Одессе во время блокирования трассы девушка получила травму головы

В Одесской области перекрыли ещё одну трассу, одна из протестующих госпитализирована
В Одесской области местные жители перекрыли трассу из-за отсутствия отопления
Автомат, пистолет, кинжалы и ножи: В Луганской обл. у местного жителя изъяли арсенал оружия

Под Одессой пешехода сбили сразу две машины
В Одесской области подбросили картонную "бомбу" в здание РЭС
’’Снимаю шляпу!’’ СБУ красиво поставила на место террориста ’’ДНР’’, в сети фурор

В УПЦ заявили, что их клириков приглашают на “беседы” в СБУ
В Павлограде разоблачили схему производства металлопродукции из опасных веществ
СБУ обнаружила масштабные махинации “заробитчан” по соцвыплатам

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Уйдет ли Луценко в отставку?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.109867