АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 14°C
Харьков: 14°C
Днепр: 15°C
Одесса: 17°C
Чернигов: 14°C
Сумы: 13°C
Львов: 14°C
Ужгород: 15°C
Луцк: 15°C
Ровно: 15°C

СБУ прикрыла в Одессе «конверт» с оборотом 75 млн

СБУ прикрыла в Одессе «конверт» с оборотом 75 млн
СБУ прикрыла в Одессе «конверт» с оборотом 75 млн

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 75 миллионов гривен прекратили в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой. 

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Для обслуживания одесских коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличность.

Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя значительные средства на счета в российских банковских учреждениях.

Источник фото — ssu.gov.ua

Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов дела оперативники СБУ изъяли доллары США, которые эквивалентны более 3 миллионам гривен, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и оргтехнику, а также десятки часов и ювелирных изделий известных мировых брендов общей стоимостью около 250 тысяч долларов США, которые дельцы скупали для легализации преступных доходов.

Источник фото — ssu.gov.ua


Теги статьи: обыскиКонвертационный центрСБУОдесская область

Дата и время 22 июля 2017 г., 14:15     Просмотры Просмотров: 1230
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Кому Сытник поручил грязную работу
В Херсоне задержали подполковника СБУ за мастурбацию на детской площадке
Денис Казанский: В «ДНР» вынудили украинца признаться в убийстве Захарченко

«Виктория»: трагедия пустоты
Начальник связи штаба зенитно-ракетного полка оштрафован за попытку убийства сослуживцев
Григорий Маленко – аферист, мошенник и заслуженный стукач СБУ из Самопомощи рвется к власти

«С меня три пачки чая»: известный журналист извинился перед «крышевателем» Порошенко в СБУ за неточность
СБУ назначила внеплановую проверку системы ProZorro
Встреча на вокзале: лидер украинской партии подписал с террористами в Луганске «Народную декларацию о мире»

"Крымнашист" Депардье решил "кинуть" Россию ради другой страны
В запорожской академии СБУ проводит обыск - СМИ
Порошенко назначит Гриценко главой СБУ после президентских выборов, - СМИ

Комментарии:

comments powered by Disqus
18 сентября 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.126472