АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -2°C
Харьков: -1°C
Днепр: -1°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -2°C
Сумы: -2°C
Львов: 1°C
Ужгород: 4°C
Луцк: 0°C
Ровно: -1°C

СБУ прикрыла в Одессе «конверт» с оборотом 75 млн

СБУ прикрыла в Одессе «конверт» с оборотом 75 млн
СБУ прикрыла в Одессе «конверт» с оборотом 75 млн

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 75 миллионов гривен прекратили в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой. 

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Для обслуживания одесских коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличность.

Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя значительные средства на счета в российских банковских учреждениях.

Источник фото — ssu.gov.ua

Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов дела оперативники СБУ изъяли доллары США, которые эквивалентны более 3 миллионам гривен, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и оргтехнику, а также десятки часов и ювелирных изделий известных мировых брендов общей стоимостью около 250 тысяч долларов США, которые дельцы скупали для легализации преступных доходов.

Источник фото — ssu.gov.ua


Теги статьи: обыскиКонвертационный центрСБУОдесская область

Дата и время 22 июля 2017 г., 14:15     Просмотры Просмотров: 945
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Возле запорожского университета сотрудники СБУ задержали 30 человек
СБУ представила порядок организации гастролей российских артистов в Украине
16-летний подросток купил машину за сувенирные доллары

СБУ раскрыла коррупционную схему в «Одессагазе»
На Александра Клименко завели новое дело, экс-министра доходов подозревают в госизмене
Президент и СБУ — это кучка предателей, которые сливают Украину, — Саша Боровик

27 млн только на стульях: экс-директору "Олимпийского" объявлено подозрение
Мистическое убийство под Одессой: кто и зачем совершил кровавую расправу
В Киевавтодоре и Киевзеленстрое прошли обыски

Два человека погибли в страшном ДТП под Одессой
Работали по-взрослому: хакеры “почистили” 1,5 тыс. банковских карточек на 10 млн. гривен
То, что произошло с депортацией грузин, называется государственным терроризмом — Саша Боровик

Комментарии:

comments powered by Disqus
22 ноября 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.07049