АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -7°C
Харьков: -11°C
Днепр: -5°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -8°C
Сумы: -11°C
Львов: -5°C
Ужгород: 1°C
Луцк: -6°C
Ровно: -7°C

СБУ прикрыла в Одессе «конверт» с оборотом 75 млн

СБУ прикрыла в Одессе «конверт» с оборотом 75 млн
СБУ прикрыла в Одессе «конверт» с оборотом 75 млн

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 75 миллионов гривен прекратили в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой. 

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Для обслуживания одесских коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличность.

Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя значительные средства на счета в российских банковских учреждениях.

Источник фото — ssu.gov.ua

Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов дела оперативники СБУ изъяли доллары США, которые эквивалентны более 3 миллионам гривен, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и оргтехнику, а также десятки часов и ювелирных изделий известных мировых брендов общей стоимостью около 250 тысяч долларов США, которые дельцы скупали для легализации преступных доходов.

Источник фото — ssu.gov.ua


Теги статьи: обыскиКонвертационный центрСБУОдесская область

Дата и время 22 июля 2017 г., 14:15     Просмотры Просмотров: 1018
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Саакашвили хочет опять взять штурмом границу Украины
В СБУ объявили об изменениях процесса аккредитации журналистов в зоне АТО
СБУ не согласовала назначение поляка главой «Укртрансгаза»

В США начали расследование против окружения Порошенко
ГФС ликвидировала «конверт» с оборотом 300 млн
Под Одессой арестовали трех киллеров из Молдавии, которые обстреляли авто предпринимателя

В суде по госизмене Януковича заставили раздеваться женщин: искали надписи
СБУ на Житомирщине поймала 2 служащих воинской части на хищении 50 тонн горючего
Возле здания одесского облсовета на взятке $2000 задержали чиновника

Вспышка кори унесла жизни еще двух младенцев в Одесской области
Судно, использовавшееся для незаконной поставки ильменита в оккупированный Крым, задержано в порту Херсона
Коррупция в Госпогранслужбе. Подпольный миллионер Петр Цигикал и его ОПГ

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Имеют ли право Порошенко и Луценко тратить миллионы на отдых?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.088481