АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 12°C
Харьков: 13°C
Днепр: 15°C
Одесса: 16°C
Чернигов: 11°C
Сумы: 11°C
Львов: 10°C
Ужгород: 12°C
Луцк: 10°C
Ровно: 10°C

СБУ прикрыла в Одессе «конверт» с оборотом 75 млн

СБУ прикрыла в Одессе «конверт» с оборотом 75 млн
СБУ прикрыла в Одессе «конверт» с оборотом 75 млн

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 75 миллионов гривен прекратили в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой. 

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Для обслуживания одесских коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличность.

Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя значительные средства на счета в российских банковских учреждениях.

Источник фото — ssu.gov.ua

Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов дела оперативники СБУ изъяли доллары США, которые эквивалентны более 3 миллионам гривен, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и оргтехнику, а также десятки часов и ювелирных изделий известных мировых брендов общей стоимостью около 250 тысяч долларов США, которые дельцы скупали для легализации преступных доходов.

Источник фото — ssu.gov.ua


Теги статьи: обыскиКонвертационный центрСБУОдесская область

Дата и время 22 июля 2017 г., 14:15     Просмотры Просмотров: 1182
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

СБУ викрила на Кіровоградщині механізм експорту до РФ напівпровідникової хімічної речовини
Под Киевом обнаружили схрон боеприпасов и оружия, обозначенный красной краской
В Одесской обл. мужчина бросил в полицейских гранату и начал палить из ружья

Нардеп Рыбалка рассказал о найденных наркотиках в его машине
Чем выгоден Порошенко новый донецкий губернатор, родившийся и выросший в российском городе Ростове
На Київщині СБУ викрило арсенал зброї та боєприпасів

В Одесской области мужчина с психическим расстройством бросил гранату в полицейских
СБУ розкрили схему неправомірного використання землі екс-регіоналом
СБУ проводит обыски на Житомирском бронетанковом заводе по делу о растрате

Начальник суда в Мариуполе наставил “жучков” коллегам
Депутат из БПП назвал решение Порошенко по Донбассу идиотизмом
В Киеве задержали банду, вымогавшую у бизнесменов $70 тысяч

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.253218