АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -2°C
Харьков: 0°C
Днепр: 0°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -2°C
Сумы: 0°C
Львов: 0°C
Ужгород: 7°C
Луцк: 0°C
Ровно: 0°C

В Киеве прикрыли донецкий «конверт» с оборотом 34 миллиона

В Киеве прикрыли донецкий «конверт» с оборотом 34 миллиона
В Киеве прикрыли донецкий «конверт» с оборотом 34 миллиона

В Киеве сотрудниками прокуратуры и налоговой милиции прекращена незаконная деятельность группы лиц, которым предоставлялись услуги по минимизации налоговых обязательств для субъектов хозяйствования реального сектора экономики, перевода безналичных средств в наличные и содействие субъектам внешнеэкономической деятельности в осуществлении операций по импорту товарно-материальных ценностей на таможенную территорию Украины по заниженной таможенной стоимости.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Для этого, ими широко использовались субъекты хозяйственной деятельности (СХД) с признаками «транзитности» и фиктивности, подконтрольные СХД — нерезиденты.

Источник фото — gp.gov.ua

Как рассказали в ГПУ, в состав группы входили преимущественно жители Донецкой области. Следует отметить, что часть из них постоянно находилась на временно неподконтрольных территориях (г. Донецк) и оттуда дистанционно осуществляла финансовые операции транзитных субъектов хозяйствования.

Источник фото — gp.gov.ua

Во время санкционированных судом 13 обысков в Киеве были изъяты 21 печать задействованных в преступной схеме украинских предприятий, 89 печатей иностранных фирм, наличные средства (в долларах США, евро, российских рублях и гривне) на общую сумму около 34 млн грн.

Источник фото — gp.gov.ua

Кроме того, наложен арест на банковские счета транзитных СХД, а также решается вопрос об изъятии и наложении ареста на товарно-материальные ценности (профессиональное оборудование для гостиниц и ресторанов), стоимостью более 90 млн грн, которое, вероятно, было ввезено на таможенную территорию Украины с нарушением требований действующего законодательства.

Источник фото — gp.gov.ua


Теги статьи: Налоговая полицияКриминалДонецкая областьКонвертационный центрКиев

Дата и время 29 июля 2017 г., 13:55     Просмотры Просмотров: 1345
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Киеве станция трамвая “Политехническая” осталась без света
В Киеве на детской площадке нашли труп со спущенными штанами
На брата Мустафы Найема в годовщину Майдана напала полиция под Домом Профсоюзов

В Киеве на Виноградаре под подъездом многоэтажки дотла сгорел Volkswagen Golf
Позашляховик заблокував рух трамваїв: кияни відірвали дзеркало та пересунули авто
У Києві водій елітної автівки запаркувався на смузі громадського транспорту, незважаючи на обмежувальні стовпи

Беркут и Нацгвардия «паковали» людей, протестовавших против строительства закусочной в Доме профсоюзов
Річниця Майдану: В Будинку профспілок у Києві відкриють фастфуд KFC
В Кировоградской области полицейские перепутали школьника с угонщиком и побили его

На Майдане Независимости проходит акция памяти погибших участников Революции достоинства
Реставрация столичного Дома с химерами обойдется в 18,4 млн гривен
’’Предатель, ты ответишь за это!’’ Появились новые детали зверского убийства Хашогги

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что делать с «евробляхами»?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.175985