АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 3°C
Харьков: 5°C
Днепр: 6°C
Одесса: 7°C
Чернигов: 3°C
Сумы: 4°C
Львов: 3°C
Ужгород: 6°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

В Киеве прикрыли донецкий «конверт» с оборотом 34 миллиона

В Киеве прикрыли донецкий «конверт» с оборотом 34 миллиона
В Киеве прикрыли донецкий «конверт» с оборотом 34 миллиона

В Киеве сотрудниками прокуратуры и налоговой милиции прекращена незаконная деятельность группы лиц, которым предоставлялись услуги по минимизации налоговых обязательств для субъектов хозяйствования реального сектора экономики, перевода безналичных средств в наличные и содействие субъектам внешнеэкономической деятельности в осуществлении операций по импорту товарно-материальных ценностей на таможенную территорию Украины по заниженной таможенной стоимости.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Для этого, ими широко использовались субъекты хозяйственной деятельности (СХД) с признаками «транзитности» и фиктивности, подконтрольные СХД — нерезиденты.

Источник фото — gp.gov.ua

Как рассказали в ГПУ, в состав группы входили преимущественно жители Донецкой области. Следует отметить, что часть из них постоянно находилась на временно неподконтрольных территориях (г. Донецк) и оттуда дистанционно осуществляла финансовые операции транзитных субъектов хозяйствования.

Источник фото — gp.gov.ua

Во время санкционированных судом 13 обысков в Киеве были изъяты 21 печать задействованных в преступной схеме украинских предприятий, 89 печатей иностранных фирм, наличные средства (в долларах США, евро, российских рублях и гривне) на общую сумму около 34 млн грн.

Источник фото — gp.gov.ua

Кроме того, наложен арест на банковские счета транзитных СХД, а также решается вопрос об изъятии и наложении ареста на товарно-материальные ценности (профессиональное оборудование для гостиниц и ресторанов), стоимостью более 90 млн грн, которое, вероятно, было ввезено на таможенную территорию Украины с нарушением требований действующего законодательства.

Источник фото — gp.gov.ua


Теги статьи: Налоговая полицияКриминалДонецкая областьКонвертационный центрКиев

Дата и время 29 июля 2017 г., 13:55     Просмотры Просмотров: 937
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Киеве нашли мертвой 15-летнюю девушку с ножом в груди
Бывший киевлянин заработал на мошенничестве со страховками в США миллионы долларов
Трагедия в киевской семье: 15-летнюю девушку нашли с ножом в груди

Молодая одесситка из магазина украла колбасы на три тысячи гривен
Пятерых грузин, которые отобрали более 3 миллионов гривен у супругов, арестовали: есть фото
В Киеве поймали банду, которая украла миллионы с банковских карточек украинцев

Жители столицы рассказали о схеме домушников
“С лорачкой можно и нужно”: Доник высказался о тайном выступлении Лорак в Киеве
Квартиру нардепа Ирины Луценко оценили в 16,9 млн

Предупрежден - вооружен: киевским водителям пообещали «веселую недельку»
Весной будут запущены новые авиарейсы из Талина в аэропорт “Киев” (Жуляны)
В Киеве нашли 15-летнюю девушку с ножом в груди

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.10535