АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: -1°C
Днепр: -1°C
Одесса: 3°C
Чернигов: -1°C
Сумы: -2°C
Львов: 5°C
Ужгород: 7°C
Луцк: 4°C
Ровно: 3°C

В Киеве налоговики накрыли крупный центр по "отмыванию" денег

В Киеве налоговики накрыли крупный центр по "отмыванию" денег
В Киеве налоговики накрыли крупный центр по "отмыванию" денег

Сотрудники налоговой милиции Киева ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 200 млн. грн, офисы которого находились в Киеве и Львове, сообщили в ГФС столицы.

Так, в рамках расследования уголовного производства установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям услуги по переводу безналичных средств в наличность.

Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных компаний. На их счета поступали деньги от компаний реального сектора экономикиякобы за приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем средства снимались наличными и, за исключением 11-12%, вместе с поддельными первичными документами передавались заказчикам этих услуг.

Общий оборот конвертационного центра в течение 2016-2017 годов составил около 200 млн. грн.

На основании постановлений суда проведено 9 обысков в Киеве, Львове и Киевской области в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов, а также в банковском учреждении, помещениях и транспортном средстве, которыми использовались.

По результатам обысков изъято более 1,6 млн грн в национальной и иностранной валюте, 37 банковских карточек, 14 чековых книжек, 15 печатей и 5 штампов предприятий, в т.ч. нерезидентов, шесть мобильных телефонов, компьютерную технику, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.

Кроме того, наложен арест на банковские счета транзитных компаний, на которых находится 725 тыс. грн. Продолжаются следственные действия.

Ранее столичные правоохранители ликвидировали деятельность конвертационного центра, который предоставлял предприятиям услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в "наличку". "Конверт" закрыли в рамках начатого по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, сообщает прокуратура Киева.


Теги статьи: Налоговая полицияКриминалКиевКонвертационный центр

Дата и время 31 июля 2017 г., 23:45     Просмотры Просмотров: 961
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом 360 млн. гривен
В КГГА потеряли документы о финансировании строительства Театра на Подоле
В Киеве люди в камуфляже похитили одного из организаторов лагеря под Верховной Радой

Двое юношей устроили разбой в квартире жительницы Боярки
В Киеве вооруженный мужчина приставал к женщинам и звал Тимошенко
Контрабандист Вадим Альперин пытался купить детектива НАБУ за $800 тыс

В Киеве на мосту повесился человек
За сутки из ячеек банков в Москве похитили около 57 млн руб.
В столичных магазинах "Roshen" с русскоязычными клиентами предписано говорить на русском

Спал на полу в обычной квартире: король Бельгии рассказал Порошенко о тайном визите в Киев
Таможня “накрыла” дельцов с 26 тысячами литров российского “Боярышника” на 4 млн
"Они сразу бросились бить Ларису. Я пытался ее защитить. Меня несколько раз валили на землю", - муж избитой в Полтаве судьи Гольник

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.097077