АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 5°C
Харьков: 5°C
Днепр: 7°C
Одесса: 6°C
Чернигов: 3°C
Сумы: 3°C
Львов: 8°C
Ужгород: 7°C
Луцк: 8°C
Ровно: 7°C

США расследуют дела об отмывании коррупционных средств соратником Путина, - СМИ

США расследуют дела об отмывании коррупционных средств соратником Путина, - СМИ
США расследуют дела об отмывании коррупционных средств соратником Путина, - СМИ

Прокуратура США начала расследование дела против соратника российского президента Владимира Путина - Геннадия Тимченко.

Российского бизнесмена подозревают в том, что он мог использовать финансовую систему США для проведения денег, якобы полученных от коррупционных сделок в России. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, передает РБК.

В частности, прокуроры изучают сделки Gunvor Group по перепродаже нефти от государственной компании «Роснефть» третьим лицам, заявил изданию человек, знакомый с ходом расследования. Следствие также попросило предоставить данные о закупочных ценах на сырье, которые устанавливала Gunvor.

Речь идет о сделках, которые были заключены еще до того, как против Тимченко были введены санкции США.

Расследование ведется в рамках «Инициативы по возвращению похищенных активов» (Kleptocracy Asset Recovery Initiative). Начало ей было положено в 2010 году, однако до этого объектами расследований становились предприниматели и должностные лица из Африки и с Ближнего Востока. Нынешнее расследование – первое, в котором расследуется деятельность компании из России.

Как пишут западные СМИ, Геннадий Тимченко входит в узкий круг «друзей Путина по дзюдо», наряду с братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами.

«Аргумент»


Теги статьи: СШАТимченко Геннадий

Дата и время 06 ноября 2014 г., 11:31     Просмотры Просмотров: 2100
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Асад остнется у власти до 2021 года, США вынуждены согласиться
Трампа обвинили в домогательствах сразу три женщины
Бизнесмен Павел Фукс в качестве подставного лица скупает стратегические активы в Украине для Януковича и его сообщников, - The Washington Times

Поставки Javelin Украине укрепят линию обороны на Донбассе, - экс-чиновник Пентагона Карпентер
Городской голова подстрелил себя на охоте
Волкер назвал гуманитарную ситуацию на Донбассе наихудшей за три года

Холодницкий озвучил три месседжа Госдепа США относительно антикоррупционных органов
В Джакарте тысячи человек вышли на протест из-за решения Трампа по Иерусалиму
В КНДР назвали возможную морскую блокаду страны со стороны США «объявлением войны»

Лига арабских стран потребовала от США отменить решение по Иерусалиму
В США легкомоторный самолет врезался в жилой дом, есть погибшие
Порошенко и Гройсман поздравили Ломаченко с исторической победой

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.096222