АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -3°C
Харьков: -3°C
Днепр: 0°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -4°C
Сумы: -3°C
Львов: -5°C
Ужгород: -1°C
Луцк: -4°C
Ровно: -5°C

США расследуют дела об отмывании коррупционных средств соратником Путина, - СМИ

США расследуют дела об отмывании коррупционных средств соратником Путина, - СМИ
США расследуют дела об отмывании коррупционных средств соратником Путина, - СМИ

Прокуратура США начала расследование дела против соратника российского президента Владимира Путина - Геннадия Тимченко.

Российского бизнесмена подозревают в том, что он мог использовать финансовую систему США для проведения денег, якобы полученных от коррупционных сделок в России. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, передает РБК.

В частности, прокуроры изучают сделки Gunvor Group по перепродаже нефти от государственной компании «Роснефть» третьим лицам, заявил изданию человек, знакомый с ходом расследования. Следствие также попросило предоставить данные о закупочных ценах на сырье, которые устанавливала Gunvor.

Речь идет о сделках, которые были заключены еще до того, как против Тимченко были введены санкции США.

Расследование ведется в рамках «Инициативы по возвращению похищенных активов» (Kleptocracy Asset Recovery Initiative). Начало ей было положено в 2010 году, однако до этого объектами расследований становились предприниматели и должностные лица из Африки и с Ближнего Востока. Нынешнее расследование – первое, в котором расследуется деятельность компании из России.

Как пишут западные СМИ, Геннадий Тимченко входит в узкий круг «друзей Путина по дзюдо», наряду с братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами.

«Аргумент»


Теги статьи: СШАТимченко Геннадий

Дата и время 06 ноября 2014 г., 11:31     Просмотры Просмотров: 2142
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Как и почему антироссийские санкции бьют по Украине
Украинский математик, работающий в Чикаго, стал лауреатом престижной премии Вольфа
Французы и немцы обиделись: источник раскрыл важные данные насчет переговоров по Донбассу

Из США массово экстрадируют россиян
Порошенко говорит, что Украина получит от США не только Javelin
Трупы хотят заморозить и привезти после выборов Путина: Террорист ЧВК Вагнера рассказал о сотнях убитых в Сирии

Бесконтактные бои. Чего опасаться после разгрома российских наемников в Сирии
США намерены экстрадировать россиян, обвиняемых во вмешательстве в выборы
США не визнають результати майбутніх президентських виборів в Україні в разі фальсифікацій - Наливайченко

Россия скупает гособлигации США с рекордной за 7 лет скоростью
Американцы испугались своих же санкций против Москвы?
В США предъявлены обвинения 13 россиянам, в том числе «повару Путина»

Комментарии:

comments powered by Disqus
18 февраля 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Имеют ли право Порошенко и Луценко тратить миллионы на отдых?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.06537