АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 24°C
Харьков: 23°C
Днепр: 25°C
Одесса: 26°C
Чернигов: 23°C
Сумы: 23°C
Львов: 23°C
Ужгород: 24°C
Луцк: 24°C
Ровно: 24°C

США расследуют дела об отмывании коррупционных средств соратником Путина, - СМИ

США расследуют дела об отмывании коррупционных средств соратником Путина, - СМИ
США расследуют дела об отмывании коррупционных средств соратником Путина, - СМИ

Прокуратура США начала расследование дела против соратника российского президента Владимира Путина - Геннадия Тимченко.

Российского бизнесмена подозревают в том, что он мог использовать финансовую систему США для проведения денег, якобы полученных от коррупционных сделок в России. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, передает РБК.

В частности, прокуроры изучают сделки Gunvor Group по перепродаже нефти от государственной компании «Роснефть» третьим лицам, заявил изданию человек, знакомый с ходом расследования. Следствие также попросило предоставить данные о закупочных ценах на сырье, которые устанавливала Gunvor.

Речь идет о сделках, которые были заключены еще до того, как против Тимченко были введены санкции США.

Расследование ведется в рамках «Инициативы по возвращению похищенных активов» (Kleptocracy Asset Recovery Initiative). Начало ей было положено в 2010 году, однако до этого объектами расследований становились предприниматели и должностные лица из Африки и с Ближнего Востока. Нынешнее расследование – первое, в котором расследуется деятельность компании из России.

Как пишут западные СМИ, Геннадий Тимченко входит в узкий круг «друзей Путина по дзюдо», наряду с братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами.

«Аргумент»


Теги статьи: СШАТимченко Геннадий

Дата и время 06 ноября 2014 г., 11:31     Просмотры Просмотров: 2190
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Игры закончились: США пригрозили КНДР войной
Российский публицист: «Можно превратить Донбасс в сектор Газа, но от этого лучше жителям Донбасса и России не станет»
Есть способы заставить Россию убраться из Украины - западный эксперт

Агенты ФБР допросили экс-нардепа Артеменко: стали известны детали
В Вашингтон прибыли эмиссары Путина Фридман и Авен, чтобы договориться по поводу замороженных активов, - Андрей Пионтковский
Победе Трампа на выборах могли способствовать принцы двух арабских стран - СМИ

Трамп написал имя жены с ошибкой
Опухоль у жены Трампа: появились новые данные о ее здоровье
Люка Бессона обвинили в изнасиловании

Росіяни бояться війни з США: Орєшкін зробив Путіну попередження
В США на заводе прогремел взрыв, пострадали 20 человек
Офицер ВМС США о предоставлении Javelin: Теперь России придется договариваться с Украиной

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что нужно сделать с Савченко?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.645054