АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

ГПУ: Из «Приватбанка» вымыли $1 млрд перед национализацией

ГПУ: Из «Приватбанка» вымыли $1 млрд перед национализацией
ГПУ: Из «Приватбанка» вымыли $1 млрд перед национализацией

Суд отказал Генпрокуратуре в проверке «Приватбанка», предметом которой должны были стать кредиты на 1 миллиард долларов, выданные в 2015-2016 годах. Эти беззалоговые займы «Приватбанка» получили три десятка фирм с уставным капиталом по 1000 гривен, зарегистрированные в один период времени. Все они сегодня – банкроты.

Об этом идет речь в определении Печерского суда Киева от 1 августа 2017 года, размещенном в Едином реестре судебных решений.

Согласно судебным материалам, Генпрокуратура просила о проверка финансовой деятельности банка в рамках уголовного производства, открытого накануне – 6 июня 2017 года по следующим фактам (цитируем):

  • доведение банка бывшими должностными лицами «Приватбанка» до неплатежеспособности;
  • фальсификации бывшими должностными лицами ПАО «КБ «ПриватБанк» финдокументов и отчетности, сокрытия неплатежеспособности финучреждения или оснований для аннулирования лицензии;
  • создание и руководство преступной организацией, участии в ней бувших должностных и служебных лиц ПАО «КБ «ПриватБанк», которые привлекая владельцев и руководителей ряда субъектов хозяйствования, а также представителей и конечных бенефициаров ряда иностранных компаний, являющихся связанными с банком лицами, в течение 2008 – 2016 лет завладели денежными средствами ПАО «КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах.

(Ст. 218-1, ст. 220-2, ч. 1 ст. 255 УК Украины).

Ходатайство обосновано тем, что в ходе расследования якобы было установлено, что бывшим руководством ПАО КБ «ПриватБанк» в течение 2015-2016 годов, были выданы кредиты (реструктуризированы) 28-ми юридическим лицам на общую сумму 1 млрд долларов сроком от 8 до 10 лет по ставке 10,5 процентов годовых.

«Указанные юрлица были зарегистрированы в один период времени, их уставный капитал составлял 1000 гривен, что может означать фиктивность этих обществ. Предоставление кредитов не было обеспечено залоговым имуществом и, в настоящее время, все юридические лица находятся в стадии банкротства.», — говорится в ходатайстве прокуроров.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства о проведении проверки.

1i.com.ua


Теги статьи: ГенпрокуратураКредитотмывание денегБанкротНационализацияСудПриватбанк

Дата и время 11 августа 2017 г., 18:40     Просмотры Просмотров: 936
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

На Киевщине будут судить служительницу Фемиды, вымогавшую 1000 евро
74-летняя киевлянка из-за "беспроцентного" кредита по объявлению потеряла трехкомнатную квартиру
В ГПУ опровергли существование «расстрельного» списка нардепов

В одной из стран мира есть президент-олигарх, который имеет конфетную фабрику в стране-агрессоре
Суд оштрафував на 3400 грн чиновницю банку за привласнення 2,7 млн грн вкладів клієнтів
Бердянский порт может оказаться на грани выживания

«Конкорд» запачкал Вячеслава Мишалова
Прокуратура Грузии направила Украине очередное требование об экстрадиции Саакашвили
Сесть за Эльдорадо. Украинца, который нашел клад, ждет тюрьма

Луценко готовит большую чистку Рады: стали известны фамилии жертв
"Счет пойдет на десятки". Почему прокуроры взялись за Хомутынника и сколько еще готовится дел на нардепов
Нардепу Полякову продлили меру пресечения

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто на ваш взгляд самый большой враг Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте