АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

В СБУ заявляют о ликвидации “конвертцентра” с оборотом в полмиллиарда гривен

В СБУ заявляют о ликвидации “конвертцентра” с оборотом в полмиллиарда гривен
В СБУ заявляют о ликвидации “конвертцентра” с оборотом в полмиллиарда гривен

В Службе безопасности заявляют о прекращении незаконной деятельности “конвертационного центра” с ежемесячным оборотом 500 млн гривен, пишет Инсайдер.

“СБУ ликвидировала мощный “конвертационный центр”, который функционировал на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей и в Киеве. Ежемесячно в “теневой”оборот выводилось более 500 млн грн”, — сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что нелегальная финансовая структура предоставляла услуги субъектам внешнеэкономической деятельности по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные.

В частности, наложен арест на счета 15 частных предприятий, в результате чего заблокировано 12 млн грн.

Начато уголовное производство по ст.205 УК (фиктивное предприятие) и ст.209 УК (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Совершение подобных действий наказываются лишением свободы от 3 до 5 лет и от 7 до 12 лет соответственно.

По материалам: Ukrrudprom.ua


Теги статьи: Корвентаційний центрСБУ

Дата и время 07 ноября 2014 г., 19:22     Просмотры Просмотров: 1906
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Сотрудники СБУ задержали в Харькове преступную группировку
Суды вынесли 9 обвинительных приговоров администраторам сепаратистских групп в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", - СБУ
До 90% украинского бизнеса — участники ОПГ под руководством ГПУ, МВД, СБУ, ГФС и НБУ

СМИ: Задержанный «сотрудник НАБУ» числится за СБУ, а деньги вымогал по налоговому делу
В Генеральной прокуратуре поймали высокопоставленного «оборотня»
Двое чиновников КП "Одессатранспарксервис" задержаны при получении 13 тыс. долл. взятки, - СБУ

СБУ задержала в Одессе экс-судью, требовавшую взятку $5000
В случае отставки: глава СБУ пригрозил взяться за автомат
СБУ: Киев готов обменять более 200 человек в рамках обмена заложниками

СБУ: В российских соцсетях действовали 800 антиукраинских групп
Прокурору вручили взятку в коробке с виски
СБУ задержала двух винницких полицейских за организацию разветвленной наркогруппировки

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как вы относитесь к блокировке российских соцсетей?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте