АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

В час найзапекліших боїв за Іловайськ Порошенко створював офшор на Віргінських островах

В час найзапекліших боїв за Іловайськ Порошенко створював офшор на Віргінських островах
В час найзапекліших боїв за Іловайськ Порошенко створював офшор на Віргінських островах

Розслідування базується на документах компанії Mossack Fonseca (Панама, БВІ), які отримало німецьке видання Süddeutsche Zeitung та поділилося з колегами з International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) та OCCRP, українським партнером якої є "Слідство.Інфо".

У серпні 2014-го українцям було страшно слухати новини. Особливо тим, чиї близькі воювали на Донбасі. "4 військових загинули, 23 – поранено", "12 військових загинули, 19 – поранено". Такими даними з зони бойових дій починалися випуски новин. Щодня загиблі, поранені й зниклі безвісти.

Тими днями за Україну переживали й у столиці Кіпру Нікосії. У понеділок, 4 серпня, працівник кіпрської фірми Dr. K. Chrysostomides & Co Георг Йоанноу почав свою роботу з листа на сонячну Тортолу (Британські Віргінські Острови).

Пан Йоанноу запропонував колегам з компанії-реєстратора фірм Mossack Fonseca & Co співпрацю у створенні нової БВІ-компанії. Він зазначив, що власник компанії — людина, задіяна у політиці:

"Фірма буде холдинговою компанію для його бізнесу і не матиме нічого спільного з його політичною діяльністю".

Фірма Mossack Fonseca & Co, яка є одним з найбільших у світі масових реєстраторів офшорних компаній, відповіла пану Йоанноу, що готова до співпраці та потребує деталей про акціонера.

ДАНИЛО БІЛАК, керуючий партнер київського офісу CMS Cameron McKenna LLC:

- Офшори, в принципі, вважаються ці компанії, ці юрисдикції - Британські Віргінські острова, Панама, Мальта - де дуже гнучкі і прості закони про управління майном, реєстрації компаній і зберігається максимальна таємничість, і мінімальну податковість.

Серпневі рішення

У серпні 2014-го найгарячішою точкою на Донбасі був Іловайськ. Це – місто на схід від Донецька, крупний залізничний вузол. Саме через нього сепаратисти отримували підкріплення і зброю з Росії. Втрата Іловайська розсікла б контрольовану ними територію навпіл і відрізала б від ліній постачання Донецьк та значну частину Донецької області. Командування вирішило розпочати так звану Іловайську операцію.

АНАТОЛІЙ "ГАЛ" ВИНОГРОДСЬКИЙ, командир батальйону "Донбас":

- Иловайск нужно было брать. По большому счету, Иловайск можно было брать.

Боєць з позивним Гал пам’ятає штурм Іловайська практично погодинно. 18 серпня його добровольчий батальйон "Донбас" зачистив свою частину міста і розташувався у приміщенні школи. "Донбасівці" допомогли розташуватися й іншим українським з’єднанням.

АНАТОЛІЙ "ГАЛ" ВИНОГРОДСЬКИЙ, командир батальйону "Донбас":

- Значит, в школе располагался батальон "Донбасс". Не помню – то ли 20-го числа, то ли 21-го... Мы собрали силы, расчистили территорию до железной дороги и разместили все эти прибывшие батальоны в детском садике. Они там пробыли один день и были выбиты сепаратистами оттуда, и вернулись в школу. После этого бой длился около 6 часов, силами, к сожалению, только батальона "Донбасс".

Новини з офшорної Тортоли тими днями приходили значно приємніші. 21 серпня у реєстрах БВІ з’явилася нова фірма з українським корінням. Її назвали Prime Asset Partners Limited.

Єдиним власником компанії вказаний громадянин України Петро Порошенко з адресою реєстрації: Київ, вул. Грушевського, 9, квартира 37. Доданий до листування закордонний паспорт з фотографією не залишає сумнівів, що йдеться про президента України Петра Порошенка.

За моєю спиною – будинок на вулиці Грушевського у Києві, який вказаний у реєстраційних документах БВІ. Ми перевіримо, чи справді це – домашня адреса президента.

Схоже, з двох квартир зроблена одна. Тому що тут однакові двері і туди ніяк не подзвонити.

Ніхто не відчиняє. Напевне, президент на роботі. Спускаємося на перший поверх.

- А ми в 37 квартиру. Там нікого нема?

- Нема.

- Ніхто ніколи не приходить?

- Нє, не приходять!

- А ви знаєте, хто там живе?

- Ну да, конєшно. Жили вони там, а щас вони не живуть.

- А хто жив?

- Ну ви ж знаєте, чого ви сюда прийшли.

Завдання для президента

З 25 серпня по 1 вересня триває активне листування між Тортолою та ще одним островом – Кіпром. У результаті директоркою новоствореної фірми Петра Порошенка призначають кіпріотку Ольгу Георгіоу.

Фірма-реєстратор Mossack Fonseca з’ясовує деталі, ставить багато питань. Працівники хвилюються. Адже такий поважний клієнт з’являється не щодня. У листуванні Петра Порошенка називають то президентом, то прем’єр-міністром України.

В останні дні серпня на сході України розгортаються трагічні події, які згодом назвуть "Іловайським котлом". Українські бійці потрапляють в оточення з російських військових.

АНАТОЛІЙ "ГАЛ" ВИНОГРОДСЬКИЙ, командир батальйону "Донбас":

- Все это время мы подвергались обстрелам, сначала с автоматических гранатометов, потом минометы. Потом начали нас обстреливать "Грады", тяжелая артиллерия. Там была такая тяжелая ситуация, что просто не подбирали убитых. Не было возможности подбирать убитых. Многие сгорели просто в автомобилях.

Батальйон "Донбасс" вимагав у президента Порошенка негайно втрутитися у ситуацію. В Київ йшли тривожні повідомлення – всіма можливими каналами зв’язку. Під кінець уже й відкритими. Та поки українські солдати гинули, центр мовчав.

- Оці звернення, вони мали якийсь результат? Чи президент звернув увагу на те, що відбувається?

АНАТОЛІЙ "ГАЛ" ВИНОГРОДСЬКИЙ, командир батальйону "Донбас":

- Да, конечно. Был проведен парад. Войска которые проходили парад, они могли бы быть в Илловайске. На прорыв кольца знаете кого отправили? 350 молодых бойцов, которые там и легли. Ну это что? Это просто убийство. Понимаете?

Зранку 1 вересня з Кіпру на БВІ йде важливий лист з вкладеним документом. Це сплачений чек на 14 грн 85 коп. за електроенергію, використану Петром Порошенком на вул. Грушевського, 9. Цей чек був підтвердженням, що адреса бенефіціара є справжньою.

Також реєстратори з БВІ просять надати два листи про благонадійність Петра Порошенка. Перший – з банку, в якому власник новоствореної офшорки є клієнтом не менше двох років. Другий – від юриста, який обслуговує пана Порошенка. Реєстраторам з Mossack Fonseca довелося нагадувати про ці листи кілька разів.

Отже, на початку вересня 2014-го року в Петра Порошенка було дві проблеми. Перша – бізнесова. Як оперативно оформити листи на підтвердження своєї благонадійності. Друга – державна. Як розібратися з тим, що сталося в Іловайську. Лише за півроку з’явиться офіційна статистика Іловайської трагедії – 459 загиблих, 478 поранених та 180 полонених.

Процес визволення останніх затягнеться на довгі місяцІ. Листи про благонадійність, звісно ж, напишуть швидше.

АНАТОЛІЙ "ГАЛ" ВИНОГРОДСЬКИЙ, командир батальйону "Донбас":

- А як ви думаєте, Президент володів ситуацією? Знав, що відбувається в Іловайську?

- Мне кажется, он настолько далек от жизни, которая происходит в этой стране... Он живет в какой-то своей стране, понимаете?

Здобутки і втрати

2 жовтня кіпріот Георг Йоанноу нарешті пересилає працівникам Mossack Fonseca довідку від українського ТОВ "Авеллум партнерз", яка підтверджує, що компанія знає Петра Порошенка з 2012 року та задоволена співпрацею з ним. До цієї юридичної фірми ми ще повернемося і дізнАємося, наскільки їй довіряє сам Президент України.

17 жовтня реєстратори з БВІ отримують довідку з банку, в якій йдеться про порядність українського президента.

"Петро Порошенко є клієнтом Публічного акціонерного товариства "Міжнародний інвестиційний банк» з 25 лютого 2009 року… Ми підтверджуємо, що всі рахунки були проведені суб’єктом відповідно до вимог банку".

Це центральний офіс банку, який гарантував порядність бізнесмена Порошенка. Відповіді на наш запит про цей документ ми звідси не отримали. Напевне, трошки незручно відповідати на питання журналістів, коли йдеться не лише про клієнта, а й про власника банку. Бо згідно з офіційною інформацією Нацбанку, власником Міжнародного інвестиційного банку досі лишається Петро Олексійович Порошенко.

17 жовтня, коли юристи на БВІ отримали довгоочікуваний лист з банку, ЮЛІЯ ТІТАРЧУК з Чернігова отримала дуже погані новини.

- Мінометний обстріл це був. Поранення було - обидві легені пробиті, тобто...і шлунок, і печінка, і кишечник - багато всього було, майже все. …17-го зранку зателефонували, сказали, що не треба нікуди їхати, тому що в 6 утра його серце зупинилося.

Чоловікові Юлії було 46 років. Він загинув, захищаючи Донецький аеропорт. Володимир Тітарчук – один з тих, кого за відвагу назвали "кіборгами".

ЮЛІЯ ТІТАРЧУК, вдова загиблого бійця:

- Чесно, так уже набридла ця війна, вже стільки втрат, і воно ж не закінчується. Скільки дітей без батьків осталося.

За кілька днів після загибелі Володимира Тітарчука Президент Порошенко посмертно нагородив мертвого "кіборга" орденом.

Увечері 20 лютого 2015 року Петро Порошенко виступав перед родинам "Небесної Сотні" та запалював "промені гідності".

- І як би не було складно, які б ще випробування не випали на нашу долю, я обіцяю вам: я викладуся по максимуму, щоби ті великі жертви, які за останній рік поніс наш народ, не виявилися змарнованими.

Того ж таки 20 лютого на Тортолі працівники Mossack Fonseca вирішили змінити статус компанії Порошенка Prime Asset Partners Limited "з огляду на високий статус директора компанії". Відтепер увага до неї буде пильнішою.

"На додачу до звичайних речей ми маємо перевіряти, яка ситуація у країні, чи немає корупційних скандалів".

Також юристка наполягає, щоб у документах було зазначено, який тип бізнесу вестиме Prime Asset Partners Limited. Кіпріот Георг Йоанноу швидко відповідає:

"Prime Asset обслуговує холдинг компаній Кіпру та українських компаній "Рошен Груп", одного з найбільших виробників кондитерської продукції у Європі".

У грудні 2015-го кіпріот Георг Йоанноу просить колег з Тортоли терміново зібрати всі наявні документи і відправити в Швейцарію кур’єром. Адресатом зазначено Мартіну Н. Бастл з "Ротшильд Траст". На цьому листування закінчується. Отже, ми не знаємо, чи пішли ці документи у Цюрих і з якою метою. Та вже на початку 2016-го року Петро Порошенко заявляє, що передав свої активи у керування "сліпому трасту".

Канал 24


Теги статьи: Виногородский АнатолийАтоІловайскПорошенкоофшориMossack Fonsecaрозслідування

Дата и время 15 августа 2017 г., 22:03     Просмотры Просмотров: 2496
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Комбаты на заработках. Как формируются и за что сражаются частные армии в Украине
Ситуация в АТО обострилась: боевики атаковали у Авдеевки, ВСУ дали жесткий отпор
Порошенко придумал, как вернуть Крым: ищет “группу друзей”

Порошенко избегает выборов, поскольку они разрушат его виртуальный мир
Держбюджет-2018: фінансувати Космос дешевше, ніж Порошенка
Стало известно, как делегация РФ пережила выступление Порошенко в ООН

Три мирных планы Порошенко
Порошенко и Саакашвили ведут игру против лидеров оппозиции – политолог
Палата или суд: международные антикоррупционеры объяснили Порошенко его ошибку

НАБУ официально: Луценко лжет о незаконных «жучках» Бюро и совершает преступление
Порошенко заявил, что нуждается в помощи миротворцев ООН
Лазейка для Банковой: Порошенко сможет ввести военное положение в любом регионе страны

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто на ваш взгляд самый большой враг Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.173245