АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: 1°C
Днепр: 3°C
Одесса: 4°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 1°C
Львов: 1°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 1°C
Ровно: 1°C

В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 млн грн

В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 млн грн
В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 млн грн

Злоумышленники зарегистрировали и купили ряд фиктивных предприятий

Первый заместитель председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Сергей Билан проинформировал о том, что в Днепре сотрудники правоохранительных органов ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 миллионов гривень. Об этом г-н Билан написал в субботу, 19 августа, у себя в Facebook, передаёт БИЗНЕС.

Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий. На их счёт компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам таких услуг за вычетом вознаграждения за услуги.
 
В результате обысков было обнаружено и изъято около 220 тыс. гривень наличными, 33 печати предприятий, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 млн гривень. Кроме того, заблокированы 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках.

Как сообщал БИЗНЕС 19 августа, во Львове задержали женщину, поставлявшую украинок в Турцию для занятий проституцией. Ранее в Днепре задержали нападавшего на маршрутчика. 


Теги статьи: обыскиКонвертационный центрДнепр

Дата и время 19 августа 2017 г., 18:42     Просмотры Просмотров: 531
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.074785