АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Полиция ликвидировала в Запорожской области конвертцентр с оборотом 30 млн грн в месяц

Полиция ликвидировала в Запорожской области конвертцентр с оборотом 30 млн грн в месяц
Полиция ликвидировала в Запорожской области конвертцентр с оборотом 30 млн грн в месяц

Полицией совместно с прокуратурой ликвидировали в Запорожской области конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины. 

Согласно сообщению правоохранителей, конвертационный центр, в который входило более 10 фиктивных фирм, действовал на территории Днепропетровской и Запорожской областей. В рамках уголовного производства оперативники  установили, что в данной схеме были задействованы работники областных управлений фискальной службы. В состав конвертцентра входили как предприятия реального сектора экономики, так и фиктивные фирмы, которые открывались с целью "отмывания" средств.

Во время обыска правоохранители изъяли у злоумышленников 825 тысяч гривен, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. На счета предприятий наложены аресты. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.


Теги статьи: НацполицияПрокуратураКонвертационный центрЗапорожская область

Дата и время 22 августа 2017 г., 10:46     Просмотры Просмотров: 385
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Три сестры утопают в роскоши, работая в прокуратуре
Я сдал жетон: бывший коп рассказал печальную правду о работе в Нацполиции
Полиция решила украсть 50000, которые я нашел и хотел вернуть хозяину: киевлянин рассказал об ужасном инциденте

Новые полномочия патрульной полиции: полный перечень
У Гройсмана готовят зарплатный сюрприз копам и детективам НАБУ
Чиновница Нацполиции Харьковщины купила новый Land Cruiser стоимостью 40 годовых зарплат

Замглавы Нацполиции Купранец купил новую квартиру в Киеве
На Запорожской АЭС нашли нарушения, которые могли привести к катастрофе
Жителя Северодонецка будут судить за антиукраинские призывы

В прокуратуре заявили, что нардеп Поляков внес 608 тыс. грн залога
Сакваралидзе: Сегодня я узнал новость, что по меркам Коза ностры и наркокартелей, Саакашвили лидирует по темпам создания ОПГ
Князев объявил первый набор курсантов в Полицейскую академию-2017

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что нужно сделать с Саакашвили?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.060528