АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 25°C
Харьков: 24°C
Днепр: 26°C
Одесса: 27°C
Чернигов: 23°C
Сумы: 23°C
Львов: 21°C
Ужгород: 21°C
Луцк: 24°C
Ровно: 24°C

Полиция ликвидировала в Запорожской области конвертцентр с оборотом 30 млн грн в месяц

Полиция ликвидировала в Запорожской области конвертцентр с оборотом 30 млн грн в месяц
Полиция ликвидировала в Запорожской области конвертцентр с оборотом 30 млн грн в месяц

Полицией совместно с прокуратурой ликвидировали в Запорожской области конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины. 

Согласно сообщению правоохранителей, конвертационный центр, в который входило более 10 фиктивных фирм, действовал на территории Днепропетровской и Запорожской областей. В рамках уголовного производства оперативники  установили, что в данной схеме были задействованы работники областных управлений фискальной службы. В состав конвертцентра входили как предприятия реального сектора экономики, так и фиктивные фирмы, которые открывались с целью "отмывания" средств.

Во время обыска правоохранители изъяли у злоумышленников 825 тысяч гривен, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. На счета предприятий наложены аресты. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.


Теги статьи: НацполицияПрокуратураКонвертационный центрЗапорожская область

Дата и время 22 августа 2017 г., 10:46     Просмотры Просмотров: 633
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Прокуратура через суд не смогла добиться ареста директора «Мастер-Строй», подозреваемого в растрате денег
В Одесской консерватории на взятке попалась жена ректора
С погоней и стрельбой: в Мукачево задержали наркоторговцев с крупной партией товара

Нацполиция начала отлов работников вузов, которые берут взятки. Изъяты тысячи долларов
Охотилась на богачей: на Херсонщине поймали россиянку-убийцу
Москаль в наручниках: Луценко показал фото спецоперации

В Днепре каждый день без вести пропадают пять детей
Взяли Москаля: на Закарпатье провели масштабную зачистку наркоторговцев
На Закарпатье полиция "накрыла" банду наркоторговцев, одного из них задержали со стрельбой

Погром лагеря ромов в Киеве: националисты С14 принесли в полицию неожиданные «вещдоки»
Рожденные ради выплат: мать-алкашка морила голодом в вонючей квартире сына
Генпрокурор Луценко назвал обливание зеленкой "ватной традицией"

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.391732