АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 27°C
Харьков: 27°C
Днепр: 28°C
Одесса: 30°C
Чернигов: 26°C
Сумы: 26°C
Львов: 26°C
Ужгород: 30°C
Луцк: 27°C
Ровно: 27°C

С ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧКОЙ СВЫШЕ 150 ТЫС. ГРН. ПОПАДАЮТ ПОД ФИНМОНИТОРИНГ

С ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧКОЙ СВЫШЕ 150 ТЫС. ГРН. ПОПАДАЮТ ПОД ФИНМОНИТОРИНГ
С ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧКОЙ СВЫШЕ 150 ТЫС. ГРН. ПОПАДАЮТ ПОД ФИНМОНИТОРИНГ

8 ноября был официально опубликован Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

 

Действие документа распространяется на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, физлиц-предпринимателей, а также на юрлиц и их обособленные подразделения, которые осуществляют финансовые операции.

 

Финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу, если сумма по такой операции в гривне или эквиваленте в валюте равна или превышает 150 тыс. грн. Для субъектов хозяйствования в сфере азартных игр такой порог равен 30 тыс. грн.

 

Законом определен ряд признаков, по которым операция может попасть под финмониторинг. К ним, в частности, отнесены:

 

- финансовые операции с наличными (внесение, перечисление, получение денежных средств);

- осуществление расчета по финансовой операции в наличной форме;

- перевод средств за границу по внешнеэкономическим договорам (контрактам). Исключение составляют переводы по договорам (контрактам), которые предусматривают фактический импорт товаров в Украину.

 

Закон определяет существенную ответственность для физических и юридических лиц за нарушение его норм.

Так, нарушение требований относительно идентификации, верификации, изучения клиентов (лиц) в установленных случаях чревато штрафом до 8500 грн.

 

За непредоставление, несвоевременное предоставление, нарушение порядка предоставления или предоставление недостоверной информации в случаях, предусмотренных законодательством, штраф составит до 34 тыс. грн.

 

Закон от 14.10.2014 г. № 1702-VII вступит в силу через 90 дней после его обнародования, то есть 7 февраля 2015 года.

http://ua-banker.com.ua/


Теги статьи: Госфинмониторинг

Дата и время 12 ноября 2014 г., 14:23     Просмотры Просмотров: 4072
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Игорь Черкасский свел счет или невероятная карьера смотрящего за потоками
Госфинмониторинг обнаружил сомнительных операций на 60 млрд грн
Одиозный банкир Сергей Дядечко ограбил «Укрзализныцю» на сотни миллионов

Как «намониторить» миллионы, квартиры, картины и элитные машины: рецепт от Игоря Черкасского
Обмен валют и покупка недвижимости: за украинцами будут пристально следить
Госфинмониторинг Украины за год выявил махинации почти на 60 млрд грн

«Это откровенная халтура, такую конфискацию очень легко оспорить в суде и опротестовать»: журналист о работе Луценко
Чиновник-миллиардер с элитными авто Игорь Черкасский причастен к воровству «денег Януковича»
НАБУ проводит обыски в Госфинмониторинге

Возвращенные в казну $1,3 млрд Януковича и его окружения были украдены с помощью 42 компаний-нерезидентов, - Госфинмониторинг
Деньги Януковича: за рубежом заблокировали активы на $259 миллионов
Черкасский свел счет

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.053966