АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 12°C
Харьков: 12°C
Днепр: 14°C
Одесса: 14°C
Чернигов: 11°C
Сумы: 12°C
Львов: 8°C
Ужгород: 11°C
Луцк: 9°C
Ровно: 10°C

Фискалы ликвидировали конверт с оборотом 390 млн, обслуживавший киевлян

Фискалы ликвидировали конверт с оборотом 390 млн, обслуживавший киевлян
Фискалы ликвидировали конверт с оборотом 390 млн, обслуживавший киевлян

В Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 390 миллионов гривен.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных денег в наличные, сообщил Сергей Билан.

Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем полученные средства передавались должностным лицам выгодоприобретателей за вычетом вознаграждения за предоставленные незаконные услуги.

Общий оборот конвертационного центра составил свыше 390 млн гривен.

В результате проведенных 40 обысков было обнаружено и изъято 165 000 гривен наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карточки, 8 печатей и 197 оттисков печатей, а также черновые записи и финансово — хозяйственные документы.

Кроме того, наложен арест на 69 расчетных счетов, открытых в 11 банках, на которых заблокировано 590 000 гривен.


Теги статьи: Билан Сергейотмывание денегКриминалКонвертационный центрДнепр

Дата и время 04 сентября 2017 г., 14:27     Просмотры Просмотров: 1509
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Трагедия в Керчи: парень погибшей студентки выбросился из окна
Неторопливый саботаж: как полиция "хоронит" расследования об азартном бизнесе
Новый «Синий кит»: что общего между стрелками «Колумбины» и Керчи

Бандиты, местная власть и правоохранители превращают Одессу в криминальную клоаку
Мошенник из Одесской области "развёл" известного дизайнера на рекламу в его Telegram-канале
Душили таксиста втроем: в Киеве разыскивают грабителей-иностранцев

«А был ли мальчик?»: Появились загадочные детали теракта в Керчи
Под Киевом парень изнасиловал ребенка
В центре Киева неизвестные обчистили авто "скорой", пока пациента везли на каталке в больницу

Масштабное ДТП в Днепре: столкнулись четыре машины, опубликовано видео
В каких районах Киева чаще всего убивают людей
Выживший студент: один палил по студентам, другой ходил по кабинетам с преподавателями и стрелял

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто виноват во взрывах на оружейных складах?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.114861