АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 18°C
Харьков: 15°C
Днепр: 17°C
Одесса: 20°C
Чернигов: 17°C
Сумы: 16°C
Львов: 21°C
Ужгород: 24°C
Луцк: 20°C
Ровно: 20°C

Фискалы ликвидировали конверт с оборотом 390 млн, обслуживавший киевлян

Фискалы ликвидировали конверт с оборотом 390 млн, обслуживавший киевлян
Фискалы ликвидировали конверт с оборотом 390 млн, обслуживавший киевлян

В Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 390 миллионов гривен.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных денег в наличные, сообщил Сергей Билан.

Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем полученные средства передавались должностным лицам выгодоприобретателей за вычетом вознаграждения за предоставленные незаконные услуги.

Общий оборот конвертационного центра составил свыше 390 млн гривен.

В результате проведенных 40 обысков было обнаружено и изъято 165 000 гривен наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карточки, 8 печатей и 197 оттисков печатей, а также черновые записи и финансово — хозяйственные документы.

Кроме того, наложен арест на 69 расчетных счетов, открытых в 11 банках, на которых заблокировано 590 000 гривен.


Теги статьи: Билан Сергейотмывание денегКриминалКонвертационный центрДнепр

Дата и время 04 сентября 2017 г., 14:27     Просмотры Просмотров: 1374
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Как защитить автомобиль от угона
Ночью в Ужгороде сожгли автомобиль прокурора
Задержанному в Киеве брачному аферисту из Молдовы объявили еще одно подозрение

Бандитский Киев, ретро: банда «Балабана». Документ
Основная версия нападений на одесского правосека Стерненко — разборки с ”Галстуком”
Харьковского юриста избили и ограбили бывшие коллеги-прокуроры

Зарезавший человека экс-глава одесского Правого сектора заявил, что отобрал нож у жертвы
Чей все-таки нож? Стерненко запутался в показаниях о резне
Барбул, Охрименко и цыгане. Особенности «отмывания» денег в «Спецтехноэкспорте»

Нападение на Стерненко: у погибшего в результате «разборок» остались трое маленьких детей
Как забывчивость депутата от «Самопомощи» Юрия Акуленко помогла уйти от правосудия
Расстрел криминального авторитета от «Батькивщины». КОРД чуть не попал в западню

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.0814