АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 29°C
Харьков: 28°C
Днепр: 29°C
Одесса: 31°C
Чернигов: 28°C
Сумы: 27°C
Львов: 28°C
Ужгород: 28°C
Луцк: 29°C
Ровно: 29°C

Фискалы ликвидировали конверт с оборотом 390 млн, обслуживавший киевлян

Фискалы ликвидировали конверт с оборотом 390 млн, обслуживавший киевлян
Фискалы ликвидировали конверт с оборотом 390 млн, обслуживавший киевлян

В Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 390 миллионов гривен.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных денег в наличные, сообщил Сергей Билан.

Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем полученные средства передавались должностным лицам выгодоприобретателей за вычетом вознаграждения за предоставленные незаконные услуги.

Общий оборот конвертационного центра составил свыше 390 млн гривен.

В результате проведенных 40 обысков было обнаружено и изъято 165 000 гривен наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карточки, 8 печатей и 197 оттисков печатей, а также черновые записи и финансово — хозяйственные документы.

Кроме того, наложен арест на 69 расчетных счетов, открытых в 11 банках, на которых заблокировано 590 000 гривен.


Теги статьи: Билан Сергейотмывание денегКриминалКонвертационный центрДнепр

Дата и время 04 сентября 2017 г., 14:27     Просмотры Просмотров: 1451
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Николаеве ночью произошла поножовщина, пострадавший в тяжелом состоянии
В Днепре у инкассаторов отобрали полмиллиона гривен
В Запорожье на пляже люди устроили самосуд над пойманным вором

В Киеве банда подростков избивает детей и бросается на женщин
Погиб экс-правоохранитель: новые подробности наглого налета на "ювелирку" в Киеве
Вооруженное ограбление в Днепре: у инкассаторов отняли 500 тысяч гривен

Ограбление ломбарда в Киеве и убийство охранника совершили иностранцы, - полиция
Нацполиция тормозит следствие, которое ведет СБУ по делу Гандзюк, - адвокат Закревская
В Днепре адвокаты вышли на протест из-за избитых коллег

В Донецкой области иностранный ревнивец до смерти забил мужчину
Убийство охранника ювелирного магазина в Киеве: стали известны приметы преступников
В Сети появились фото дерзкого нападения на ломбард в Киеве

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.084505