АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -14°C
Харьков: -13°C
Днепр: -8°C
Одесса: -2°C
Чернигов: -14°C
Сумы: -14°C
Львов: -8°C
Ужгород: -4°C
Луцк: -9°C
Ровно: -10°C

Фискалы ликвидировали конверт с оборотом 390 млн, обслуживавший киевлян

Фискалы ликвидировали конверт с оборотом 390 млн, обслуживавший киевлян
Фискалы ликвидировали конверт с оборотом 390 млн, обслуживавший киевлян

В Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 390 миллионов гривен.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных денег в наличные, сообщил Сергей Билан.

Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем полученные средства передавались должностным лицам выгодоприобретателей за вычетом вознаграждения за предоставленные незаконные услуги.

Общий оборот конвертационного центра составил свыше 390 млн гривен.

В результате проведенных 40 обысков было обнаружено и изъято 165 000 гривен наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карточки, 8 печатей и 197 оттисков печатей, а также черновые записи и финансово — хозяйственные документы.

Кроме того, наложен арест на 69 расчетных счетов, открытых в 11 банках, на которых заблокировано 590 000 гривен.


Теги статьи: Билан Сергейотмывание денегКриминалКонвертационный центрДнепр

Дата и время 04 сентября 2017 г., 14:27     Просмотры Просмотров: 1229
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Кровавая стрельба и поножовщина в Днепре – почему задержанных отпустили
После просьбы о сигарете в Голосеевском районе Киева произошла поножовщина
В Киеве задержали членов ОПГ, надувших предпринимателей на 15 млн

В Египте на курорте убили молодую украинку
Липовые декларации и отмывание $30 млн через офшоры. Стали известны подробности новых обвинений для Манафорта
В Днепре хакеры взломали центр обработки данных региона и похитили коды

Нелегальный оборот оружия в Украине: Фактор крови
На Киевщине брат насмерть забил брата кочергой
«Едет слишком медленно»: пассажир убил водителя маршрутки

Экс-ликвидатора «Киевского радиозавода» подозревают в нанесении убытков на 48 млн
Накормил обещаниями: Кличко снова пообещал киевлянам чистую воду из кранов
Вооруженный охранник не пытался помешать стрельбе во Флориде

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Имеют ли право Порошенко и Луценко тратить миллионы на отдых?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.082574