АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: -5°C
Днепр: -5°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -2°C
Сумы: -5°C
Львов: 2°C
Ужгород: 1°C
Луцк: 1°C
Ровно: 1°C

Победитель тендера «Укрзализныци» «засветился» в уголовном производстве ГПУ

Победитель тендера «Укрзализныци» «засветился» в уголовном производстве ГПУ
Победитель тендера «Укрзализныци» «засветился» в уголовном производстве ГПУ

У поставщика, одержавшего 2 октября победу в тендерах «Укрзализныци» на поставку дизельного топлива, в прошлом году возникли серьезные проблемы с Генеральной прокуратурой Украины.

Речь идет об уголовном производстве № 4201600000000986 от 12 апреля 2016 г., открытом главным следственным управлением ГПУ по признакам преступлений, предусмотренных ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов) и 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины, отмечает автор статьи

«В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица ООО «Элемент Ойл» (код ЕГРПОУ 39038178) в период 2014-2015 годов с целью минимизации налоговых обязательств путем создания видимости проведения финансово-хозяйственных операций по приобретению агентских услуг у предприятий с признаками фиктивности… уклонились от уплаты налогов на сумму более 40 млн. грн» — указывали в ГПУ.

Добавив, что фактические собственники группы «Манго-элемент», «находясь в преступном сговоре между собой, организовали устойчивую схему уклонения от уплаты налогов ООО «Элемент Ойл» и ООО «ТК «Манго Трейд», своими действиями способствуя поступлению в государственный бюджет средств в особо крупных размерах».

«В какой стадии находится это производство сейчас и создает ли сложности в работе фигурантов,  неизвестно, но нынешний триумф ООО «Элемент Ойл» на тендере «Укрзализныци» заставляет полагать, что проблемы уже позади. — отмечает Егор Кажанов. —  А секретом успеха мог стать выбор «правильного финансового партнера». По сведениям «ОЛИГАРХА», денежные проводки за топливо, которое намерено поставлять железнодорожникам «Элемент Ойл», будут проходить через все тот же банк «Пивденный», счета в котором в конце прошлого года дружно открыло как ООО «Элемент Ойл», так и ООО «ТК «Манго Трейд».


Теги статьи: ТендерМанго - элементУкрзализныцяГенпрокуратураТендеры

Дата и время 03 октября 2017 г., 23:38     Просмотры Просмотров: 1367
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Укрзализныця снова разрешила возвращать билеты онлайн
После праздников Луценко потерял трудоспособность. Документ
Пассажир «Укрзализныци» получил обморожения из-за проводников: выгнали из поезда в одних тапках

ГПУ оголосила підозру у держзраді міністру оборони часів Януковича
Сарган: За перші два тижні нового року правоохоронці затримали 110 хабарників. Працюємо далі
Укрзализныця сорвала выполнение финплана по инвестициям

Полиция пытается "спрятать" улики против Пашинского — адвокат
Луценко завернул представление на Дубневича
Арбузова вызвали на допрос в ГПУ

«Укрзализныца» попала в очередной скандал: военнослужащего ВСУ отказались обслуживать на украинском языке
’’Дома пусть мяукает!’’ В поезде разгорелся языковой скандал вокруг ветерана АТО
Прятался за 13-метровым забором: ГПУ закрыла дело против скандального главы госпредприятия

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.115302